关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-19 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属控股子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担 保对象下属控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（以下简称"苏州韩居"） 及苏州百得胜全屋整装家居有限公司（以下简称"百得胜整装"）的资产负债率 超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步促进公司及公司下属子公司的业务发展，满足下属子公司生产经营 和发展需要，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》，公司为合并报表范围 内部分下属控股子公司的银行融资提供共计不超过 8,000 万元的担保。其中：苏 州韩居不超过人民币 5,000 万元，百得胜整装不超过人民币 3,00 ...

公司主营业务及发展战略 - 公司主营业务由木地板延伸至定制家居、石墨烯制备设备及相关产品应用[10] - 公司2024年将围绕"智能互联家居产业+石墨烯新材料产业"双主业发展战略[72] - 公司将加快新材料产业与家居产业的联动发展，寻找新的利润增长点[72] - 公司将对传统家居产业进行数智化升级[72] 财务业绩及分红 - 2023年公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元(含税)[2] - 公司2023年营业收入为19.33亿元，同比下降2.03%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3,176.20万元，同比增长265.31%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，同比增长1.50%[12] 主要子公司及收购情况 - 公司2018年完成对苏州百得胜和厦门烯成公司的收购[10] - 公司全资子公司百得胜在定制家居领域具有一定影响力，在产品品质、环保创新等方面有出色表现[21] - 公司控股子公司烯成石墨烯是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业[23] - 公司因业务整合转让了东莞百得胜智能橱柜有限公司[44] 行业政策及市场分析 - 2023年我国房地产竣工面积为99,831.09万平方米，同比上年增长17%[19] - 2023年我国木地板与定制家居产品需求与销量恢复速度不及预期[19] - 国务院出台多项促进家居消费的政策措施，包括大力提升供给质量、积极创新消费场景等[19] - 国务院出台《关于规划建设保障性住房的指导意见》，明确加大保障性住房建设和供给[20] - 定制家居行业受益于城中村改造、二次装修等需求，未来发展将更加"绿色化"和"智能化"[20][21] - 工信部等部门发布《前沿材料产业化重点发展指导目录》，将石墨烯列为重点发展对象[21] - 我国石墨烯产业正处于初创阶段并初步实现产业化生产，各地政策支持下产业格局日益清晰[21] 公司在新材料领域的布局 - 公司在石墨烯领域具有一定技术积累和产业化基础[21] - 公司正在研发无榉木工程地板、石墨烯"7净"地板等新产品[47,48,49,50,51] - 公司将加快新材料产业与家居产业的联动发展，寻找新的利润增长点[72] 公司在家居产业的布局 - 公司地面材料板块拥有多个知名品牌，在技术研发、企业管理、产品质量等方面具有优势[20] - 公司定制家居业务板块采用"以产定采"的采购模式[24] - 公司定制家居板块的生产模式主要采取"C2M个性定制"的流程管理[26] - 百得胜以"轻高定"升级战略为特色，推出多款新品系列[31] - 百得胜携手中国林科院木材所、中国林产工业协会共同制定《水性涂料饰面木质制品》团体标准[31] - 公司定制家居板块将坚定跟随绿色发展趋势，深耕水漆战略，坚定推行基材无醛添加、面材水漆木皮、全屋健康空气[76] 公司在数字化转型方面的举措 - 公司地材板块智慧数字经营建设工作深度推进，部分工厂的生产线基本进入"数字化生产1.0"阶段[26] - 公司基本实现数字化管理、制造和供应链协同，逐步打造"工业互联网平台"[32] - 公司将充分利用上市公司平台，借助外部专家、咨询公司、行业协会等资源，通过数字化战略升级打造数字化内控管理体系[76] 公司治理及内部控制 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规章、规则的要求，制定内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构[83] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡[83] - 公司持续完善内部控制体系建设，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[118] - 公司2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[124] 关联交易及其他重大事项 - 公司报告期内无违规对外担保情况[138] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[150] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁等事项[154,155,157] - 公司报告期内不存在其他重大合同[164]

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 盛绪芯，1957 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、审计师。 曾任吴江审计事务所所长、苏州信诚会计师事务所所长、吴江市经济责任审计中 心主任、2012 年 12 月从吴江审计局退休。截至 2023 年 5 月 8 日任本公司独立 董事，现于苏州中合会计师事务所（普通合伙）就职。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值损失 （此页无正文，为德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会关于计 提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明的签字页） 孙 曦： 赵增耀： 史旭东： 合理性的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会现对公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失事宜，基于勤勉 尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作 为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来部分募集资金 投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-25 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭岩作为德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会提名为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本 ...

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2023年召开12次董事会会议，独立董事出席9次[3] - 独立董事任审计委员会主任委员时，审计委员会召开3次会议，其均召集并参加[5] 合规情况 - 2023年不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[10] - 2023年除对合并范围内子公司担保外，未发生任何形式对外担保事项[10] - 2023年半年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[11]

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ম | | やえてきるの合宿価 ■ 名 品 北京 市 矢 城 北 大 行 株 求 中 株 大 在 株 発 中 大 在 株 発 中 大 在 株 第 日 大 在 株 第 日 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8. Chaovangmen Beidaiie. | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified nuhlic accountants 100027 P.R. China | | faceimile: +86 (010) 8551 7100 | ...

关联交易数据 - 2024年与材聚预计关联交易不超10000万元[2] - 2023年与材聚日常关联交易5009.53万元[2] - 2023年与控股股东及其子公司零星关联交易6.12万元[5] 材聚财务数据 - 材聚注册资本1000万元[6] - 2023年末总资产92644834.81元，净资产2193994.02元[6] - 2023年营收27894002.33元，净利润 - 307007.72元[6] 决策流程 - 2024年4月19日董事会通过关联交易预计议案[2] - 4月17日独立董事会议同意提交审议[12] - 监事会对关联交易预计无异议[13] 后续安排 - 关联交易提交2023年年度股东大会审议，关联股东回避表决[2]

业绩总结 - 2023年末公司计提信用减值损失2176.24万元[1][7] - 2023年末公司计提资产减值损失1681.58万元[1][7] - 本次计提使2023年度合并报表利润总额减少3857.82万元[7] 具体减值情况 - 2023年计提应收账款坏账损失2341.48万元[1][2] - 2023年转回其他应收款坏账损失140.00万元[2] - 2023年转回应收票据坏账损失25.24万元[2] - 2023年计提存货跌价损失410.17万元[1][3] - 2023年对固定资产计提减值准备164.92万元[1][4] - 2023年对投资性房地产计提减值损失505.74万元[1][6] 决策情况 - 董事会和监事会均同意本次计提[8][9]