独立董事提名 - 庞春霖被提名为申科滑动轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备注册会计师资格等，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[19] 任职限制 - 本人及直系亲属无特定股份持有及任职情况[22][23] - 本人最近三十六个月无相关处罚和批评[31][34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 声明签署时间为2025年12月3日[41]

独立董事提名 - 董事会提名魏锋为第七届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 未取得相关培训证明，将参加培训并承诺取证[8] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[23][25] - 近十二个月无相关禁止情形[29] - 无证券市场禁入等违规情况[31][32][33][35] 任职数量 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38]

独立董事提名 - 初宜红被提名为申科滑动轴承第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有五年以上法律、经济等履职工作经验[17] - 会计专业人士需有注会资格或5年以上全职经验[19] 独立性要求 - 本人及亲属不在公司任职[20] - 本人及亲属非1%以上或前十自然人股东[21] - 本人及亲属不在5%以上或前五股东任职[22] 其他条件 - 近十二个月无不符合任职情形[27] - 担任独董的境内公司不超三家[36] - 在公司连续任独董未超六年[38]

市场扩张 - 2025年12月3日董事会通过设立深圳分公司议案[2] - 分公司拟开展滑动轴承产品设计、研发及进出口等业务[3] - 设立目的是优化战略布局，开拓外贸业务[5] 其他安排 - 董事会授权管理层办理分公司设立工作[7] - 2025年12月4日发布设立分公司公告[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名庞春霖为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[22][24] - 被提名人具备相关知识和经验[19] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] - 提名人承担声明及报告等法律责任[40]

公司治理变更 - 公司第六届董事会拟提前换届，原定2027年6月16日届满[2] - 公司控股股东变更为汇理鸿晟，实控人变更为台儿庄国资事务中心[2] 董事会换届信息 - 第七届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 汇理鸿晟提名3名非独立董事候选人[3] - 董事会提名3名独立董事候选人，初宜红为会计专业候选人[3] 人员情况 - 魏锋未取得资格证书，承诺参加培训[4] - 张华等4人换届后不再任职且无公司股份[4] - 尤永强等3名候选人无公司股票[8][11][12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为12月19日14:00[2] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月16日[2] - 会议登记时间为2025年12月17日（上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 16:30）[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月19日上午9:15至下午3:00[19] 会议地点及登记方式 - 会议地点为浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室[2] - 会议登记方式为现场登记或邮寄、传真，不接受电话登记[7] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》等议案需出席股东会股东（包括股东代表人）所持表决权2/3以上通过[5] - 议案将对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》包含子议案数为10个[22] 选举相关 - 选举非独立董事应选人数为3位，股东选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[4][15] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[4][16] - 股东可在3位独立董事候选人中任意分配选举票数，但投票总数不得超拥有的选举票数[17] - 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为3人[23] - 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[23] 投票规则 - 非累积投票提案需在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”，否则视为弃权[23] - 累积投票提案（提案3.00、4.00为等额选举）需填报投给候选人的选举票数[23] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17] 其他 - 普通股投票代码为"362633"，投票简称为"申科投票"[14] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，委托人为法人应加盖法人公章并由法定代表人签字[23]

公司治理 - 2025年12月3日召开第六届监事会第八次会议，3名监事全到[2] - 审议通过修订《公司章程》并调整内部监督机构议案[2] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 免去张远海、陈剑锋监事职务[2] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等事宜[3]

公司治理 - 2025年12月3日召开第六届董事会第九次会议[1] - 通过修订《公司章程》并调整内部监督机构议案，取消监事会[2] - 通过修订公司部分治理制度议案，拟修订22项，1 - 10项提交临时股东大会审议[4] 董事会换届 - 第七届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事等[7] - 提名尤永强等为第七届非独立董事候选人[7] - 提名初宜红等为第七届独立董事候选人[10] 其他决议 - 通过设立分公司议案[13] - 通过召开2025年第一次临时股东大会通知[13]

公司战略与业务布局 - 公司于2025年12月3日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于设立分公司的议案 [1] - 公司同意设立深圳分公司，该分公司将作为公司的一个分支机构 [1] - 设立深圳分公司旨在优化公司战略布局，开拓外贸业务，并提供本地化服务，以提升公司综合竞争力 [1] 交易性质与影响评估 - 此次设立分公司的行为不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 公司认为此举不会对公司的业务发展和持续盈利能力产生不利影响 [1]