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申科股份(002633)
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申科股份:独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
2023-12-06 19:34
一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查,我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执 业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公 允、独立的审计服务。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此,我们同意将聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)事项提 交公司董事会审议。 申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 我们作为申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,对第五届董事会第 十五次会议相关事项发表事前认可意见如下: 独立董事:蔡乐华 王社坤 王志强 二〇二三年十二月四日 ...
申科股份:独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
2023-12-06 19:33
申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,经过审慎、认真的 研究,对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于变更会计师事务所的独立意见 致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的执业资质和 专业胜任能力,具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性,公司聘任其 担任公司 2023 年度审计机构,有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。公 司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公 司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘任致同会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意董事会将该事项提交公 司股东大会审议。 独立董事:蔡乐华 王社坤 王志强 二〇二三年十二月六日 ...
申科股份:关于变更会计师事务所的公告
2023-12-06 19:33
证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2023-039 申科滑动轴承股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、2022 年度审计意见类别为带强调事项段的无保留意见。 2、拟聘任的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"致同");原聘任的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"天健")。 3、变更会计师事务所的原因: 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)聘 期届满,且其已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和 客观性,并结合公司业务发展和审计工作需要,公司拟聘任致同会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项无异议。 申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,现 将相关事宜公告如下: 一、拟变更会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信 ...
申科股份:第五届监事会第十三次会议决议公告
2023-12-06 19:33
证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2023-037 申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 经审核,监事会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备必要的执业资 质、独立性及为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度审计的 需求,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。 二、备查文件 公司第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司监事会 二〇二三年十二月七日 申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式发出通知,并于 2023 年 12 月 6 日在公 司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持,经与会监 事认真讨论,以书面表决的 ...
申科股份:第五届董事会第十五次会议决议公告
2023-12-06 19:33
证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2023-036 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式发出通知,并于 2023 年 12 月 6 日(星期三) 在浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司四楼会议室以通讯方式召开。本 次会议应出席董事 5 名,实到董事 5 名,会议由公司董事长何建南主持,公司监事 及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案: 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》。 董事会同意公司聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计 机构,聘期一年。 独立董事对公司变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见,具体 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. ...
申科股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-12-06 19:33
证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2023-038 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十五次会议审议通过, 决定召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2023 年 12 月 22 日(星期五)下午 14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交 ...
申科股份(002633) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 00:00
营业收入情况 - 本报告期营业收入82,127,197.56元,同比增长18.79%;年初至报告期末营业收入213,446,111.33元,同比增长29.01%[5] - 营业总收入本期为2.1344611133亿元,上期为1.6544940147亿元,同比增长29.01%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润286,817.17元,同比增长104.75%;年初至报告期末为 -7,557,580.25元,同比增长56.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润120,532.39元,同比增长101.66%;年初至报告期末为 -9,570,441.56元,同比增长54.60%[5] - 净利润本期亏损755.758025万元,上期亏损1744.539875万元,亏损幅度收窄56.68%[21] - 基本每股收益本期为 -0.0504元,上期为 -0.1163元,亏损幅度收窄56.66%[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -16,005,420.92元,同比下降474.74%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为136,022,722.10元,上期为142,965,928.81元[23] - 收到的税费返还本期为23,055.56元,上期为73,882.61元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为19,826,093.64元,上期为6,893,855.58元[23] - 经营活动现金流入小计本期为155,871,871.30元,上期为149,933,667.00元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,005,420.92元,上期为4,271,076.07元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产627,031,841.65元,较上年度末下降3.33%;归属于上市公司股东的所有者权益423,726,047.28元,较上年度末下降1.75%[5] - 资产总计本期为6.2703184165亿元,上期为6.486378301亿元,同比下降3.33%[17] 应收账款与其他应收款情况 - 应收账款期末数14,056.14元,较期初增长32.32%,因本期销售增加[9] - 其他应收款期末数882.90元,较期初下降30.38%,因本期收回部分款项[9] - 2023年9月30日应收账款为140,561,374.53元,1月1日为106,230,523.88元[16] - 2023年9月30日其他应收款为8,829,049.52元,1月1日为12,681,849.71元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,961户,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 股东何全波持股比例28.12%,持股数量42,187,466股;北京华创易盛持股比例13.76%,持股数量20,643,750股且全部质押[10] - 北京易城易购科技有限公司持股比例13.16%,持股数量19,743,784股[11] - 何全波拟将42,187,466股(占总股本28.12%)以8元/股转让给北京终南山,截至报告披露日仍在办理中[12][13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计166,284.78元,年初至报告期期末合计2,012,861.31元[7] 公司担保与监管情况 - 公司为全资子公司申科科技提供总计不超1亿元担保额度,已为其6000万元和4000万元授信额度提供担保[14] - 2023年7月11日深交所对公司及相关人员和关联方出具监管函[14] - 2023年7月19日浙江证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施[15] 货币资金与应收票据等情况 - 2023年9月30日货币资金为35,082,066.11元,1月1日为27,962,508.30元[16] - 2023年9月30日应收票据为17,080,444.24元,1月1日为25,741,969.22元[16] - 2023年9月30日应收款项融资为13,743,898.31元,1月1日为29,072,207.88元[16] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为2.2274818267亿元,上期为1.8655533281亿元,同比增长19.40%[20] 存货与固定资产等情况 - 存货本期为1.5254085173亿元,上期为1.7072675839亿元,同比下降10.65%[17] - 固定资产本期为1.9883481984亿元,上期为2.116070011亿元,同比下降6.03%[17] - 短期借款本期为8120.604037万元,上期为7140.846169万元,同比增长13.72%[17] - 应付票据本期为1633.12297万元,上期为2262.199219万元,同比下降27.89%[17] 负债合计情况 - 负债合计本期为2.0330579437亿元,上期为2.1735420257亿元,同比下降6.46%[18] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为2,384,524.01元,上期为 - 747,929.72元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为17,773,306.75元,上期为11,848,368.14元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为4,167,592.96元,上期为15,506,642.20元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为25,771,572.21元,上期为21,235,077.27元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为29,939,165.17元,上期为36,741,719.47元[25]
申科股份:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2023-09-22 17:01
证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2023-034 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年 9 月 22 日,公司与宁波银行股份有限公司绍兴分行签署了《最高额 保证合同》,约定公司为其全资子公司申科科技向宁波银行股份有限公司绍兴分 行申请的 4,000 万元授信额度提供连带责任保证担保。担保协议的主要内容如下: 债权人:宁波银行股份有限公司绍兴分行 保证人:申科滑动轴承股份有限公司 债务人:浙江申科滑动轴承科技有限公司 保证期间:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定 债务分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。 最高债权限额:债权最高本金限额等值人民币肆仟万元整和相应的利息、罚 息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。 保证方式:连带责任保证 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司"或"申科股份")于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议及 2023 年 ...
申科股份:2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-09-13 16:47
北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤(证)字[2023]第 34332-1-O-2 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話:(86 755) 3680 6500;傳真:(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com ...
申科股份:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-13 16:47
证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2023-033 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2023 年 9 月 13 日下午 14:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点:浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长何建南 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 5 人, 代表股份 63,606,216 股,占公司股份总数的 42.4041%。其中,通过现场投票的 股东及 ...