浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12308号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"棒杰股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA 12305 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 棒杰股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们认为，棒杰股份2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了 棒杰股份公司2024年度营业收入扣除情况。 一、管理层的责任 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12306 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 的相关要求，我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下 简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对棒杰股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 浙江长杰期初往来资金余额92.68万元，偿还累计发生金额92.68万元[7] - 山西转型综改示范区公司期初往来资金余额100.00万元[7] - 总计期初往来资金余额192.68万元，偿还累计发生金额92.68万元[7]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事沈文忠先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 沈文忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。太阳能光伏科学与技术专家，中国科学院上海技术物理研究所博士、教授、 博士生导师、长江学者、国家杰出青年基金获得者、教育部创新团队带头人、国 务院特殊津贴专家。1999 年 9 月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士 生导师；2007 年 1 月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。目前还担任中国 可再生能源学会常务理事、上海市太阳能学会名誉理事长、中国太阳级硅及光伏 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事章贵桥先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 章贵桥，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。现任上海 大学管理学院会计系副教授；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判 ...

履职情况 - 报告期内董事参加董事会5次，现场1次通讯4次，参加股东大会1次[3] - 薪酬与考核委员会主任委员出席会议2次，审计委员出席4次[4] - 独立董事参加2次专门会议，现场累计工作15天[5][9] 报告披露 - 2024年按时编制披露4份报告[13] 机构聘任 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[14] 激励计划 - 终止2023年三期股权激励计划及相关文件[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[18]

文章核心观点 公司2025年一季报多项财务指标表现不佳，前十大流通股东持股有变化，本次不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.11元，较2024年一季报的 -0.06元减少83.33% [1] - 2025年一季报每股净资产为0.55元，较2024年一季报的2.25元减少75.56% [1] - 2025年一季报每股公积金为0.39元，较2024年一季报的0.68元减少42.65% [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -0.9元，较2024年一季报的0.6元减少250% [1] - 2025年一季报营业收入为1.23亿元，较2024年一季报的3.82亿元减少67.8% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.49亿元，较2024年一季报的 -0.28亿元减少75% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -17.62%，较2024年一季报的 -2.62%减少572.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19760.95万股，占流通股比44.25%，较上期减少159.18万股 [2] - 陶建伟等7位股东持股数量不变，孙瑞光为新进股东，顾德珍减持123.41万股 [3] - 浙江棒杰控股集团股份有限公司 - 2022年员工持股计划退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [4]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、 2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）审计情况 公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 信会师报字[2025]第 ZA12305 号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保 留意见审计报告。审计意见为：棒杰股份财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了棒杰股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 110,552.49 | 76,334.07 | 44.83% | | 利润总额 | -78,293.72 | -14,594.70 | -436.45% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -67,233.92 | -8,843.10 | -660.30% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -25,425.13 | -63,769.24 | ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-032 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1 | | 浙江棒杰医 | 房屋 租赁 | 参考市 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人 | 疗科技有限 | | | 1,200 | 281.40 | 874.77 | | | 公司 | （含水 | 场价格 | | | | | 租赁场所 | | 电） | | | | | | | | 小计 | | 1,200 | 281.40 | 874.77 | (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | | 关联 | 实际发 | 预计金 | 实际发 生额占 | 实际发生 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 交易 | | | | ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-040 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 披露了《2024 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报 告及经营情况，公司将于 2025 年 5 月 13 日(星期二)下午 15：00-17：00 在"东 方财富路演平台"举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程文字互动的方式举行，投资者可在上述时间登陆东方财富路演平台 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4706843 或使用微信扫描下方二维码 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次说明会将提前向投资者公 开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈剑嵩先生，副董事长陶士 青女士，总经理杨军先生，财务总监王心烨女士，董事会秘书刘栩先生，独立董 事孙建辉先生。 浙江棒杰控股集团 ...