公司信息变更 - 办公地址从浙江省义乌市变更为江苏省苏州市[1] - 邮编从322009变更为215127[1] - 投资者热线电话从0579 - 85920903变更为0512 - 68622634[1] - 传真从0579 - 85922004变更为0512 - 65232634[1] - 邮箱从xliu@bangjie.cn变更为xliu@bajsolar.com[1]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-148 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大 会的议案》，同意公司于 2023 年 12 月 28 日 14:30 时召开 2023 年第七次临时股东 大会，现将会议基本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14：30 时 （2）网络投票的具体时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25， ...

公司基本信息 - 公司于2011年10月13日获批发行1670万股人民币普通股，12月5日在深交所上市[14] - 公司注册资本为47407.2513万元[16] - 公司成立时普通股总数5000万股，每股面值1元，总股本由发起人于2007年12月31日出资5000万元一次性认购完成[25] - 发起人陶建伟、陶建锋、张骞、陶士青分别认购2462.5万股、1019.5万股、280万股、240万股，持股比例分别为49.25%、20.39%、5.6%、4.8%[25] - 公司股份总数为47407.2513万股，均为普通股[25] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[36] - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[31] - 持有公司5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[37] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[43] - 监事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[45] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 出现董事人数不足6人等情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东大会[58][60] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[63] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[65] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[67] - 股权登记日与股东大会召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[67] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[68] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[62] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[76] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[81] - 董事会等可征集股东权利[82] 董事、监事相关 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会等提名，独立董事候选人由董事会等提名，股东代表监事候选人由监事会等提名[86][88] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，选举或更换董事、监事时应采用累积投票制[89] - 当选董事等得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[91] - 若经股东大会三轮选举仍无法达到拟选人数，当选人数不足应选人数，已选举候选人自动当选，剩余候选人重新选举[91] - 若三轮选举仍不能达到法定或章程规定最低人数，原任不能离任，董事会（监事会）应在十五日内召开临时会议重新推选[92] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[102] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[99] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露有关情况[100] - 董事辞职生效或任期届满后二年内仍对公司和股东承担忠实义务[107] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[111] - 监事任期每届为3年，连选可连任[139] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[143] 交易与决策相关 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[113] - 交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产等一定比例需提交股东大会审议[115][116][117] - 公司与关联自然人交易超30万元等需提交股东大会审议[117] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况除外[119][120] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 财务与分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[153] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[155] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[156] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的20%[157] - 成长期且有重大资金投入时，现金分红在利润分配中最低比例为20%[157] - 调整利润分配政策，股东大会审议时需出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[159] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[165] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[166] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[174][176][177] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[175][177] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[176] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[179] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[179] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[179] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[180] - 债权人接到通知应30日内、未接到通知应自公告45日内向清算组申报债权[180] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[189]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-144 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 限制性股票预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成《浙江棒杰控股集 团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）所涉限制性股票的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计 划 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-143 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目 投资协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1 二、本次进展情况 结合当前光伏行业发展趋势、市场需求及公司战略规划，公司综合考虑年产 16GW（8GW+8GW）N 型高效电池片及年产 16GW 大尺寸光伏硅片切片项目实际情况， 为了提高经营效率及资金投资效率，加快投资项目的实施，抢抓行业快速发展的 机遇，公司决定调整项目实施顺序，将项目实施顺序调整为一期建设年产 8GW N 型高效电池片和 16GW 大尺寸光伏硅片切片项目；二期建设年产 8GW N 型高效电 池片。 基于上述共识，经各方友好协商，公司及子公司棒杰新能源于近日与江山经 济开发区管委会签署了《补充协议书》，本补充协议不涉及投资总额、设立子公 司的注册资本的变更。 三、补充协议的主要内容 （一）协议签署主体 甲方：浙江江山经济开发区管理委员会 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-142 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司 或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-141 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司 或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-139 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成《浙江棒杰控股集 团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）所涉限制性股票的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计 划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意 见。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议， ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-140 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划实施期限届满暨增持完成的公告 陈剑嵩先生、陈根娣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长陈剑嵩先生 及其一致行动人陈根娣女士计划自 2023 年 5 月 11 日起六个月内，通过集中竞价 或大宗交易的方式增持公司股份金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。其中，陈剑嵩先生增持金额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民 币 3,000 万元；陈根娣女士增持金额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。详见公司于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 8 月 12 日披露的《关于公 司董事长增持股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2023-063）、《关于公司 董事长增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-102）。 2、基于对公司长期价值的高度认可和公司未来持续稳定发展的坚定信心， 陈剑嵩先生 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-138 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划 限制性股票预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成《浙江棒杰控股集 团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）（修订 稿）》（以下简称"本激励计划"）所涉限制性股票的登记工作。现将有关事项 公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<浙江棒 杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期 权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<浙江棒杰控 股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划 ...