证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-154 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 | | 心 | 批 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 单位吸纳脱 贫人员和登 | | | | | | | | 浙江姗娥针 | 义乌市国 | | | | | 其他 | | | | 织有限公司 | 家税务局 | 记失业半年 | 2023/9/4 | 2.02 | 收益 | 收益 | 是 | 否 | | | | 以上人员就 | | | | | | | | | | 业税收优惠 | | | | | | | | 浙江棒杰商 | 义乌市商 | 2022 年出口 | 2023/12/26 | 11.6 | 收益 | 其他 | 是 | 否 | | 贸有限公司 | 务局 | 信保补助 | | | | 收益 | | | | 浙江厚杰服 | 义乌市商 | 2022 年出口 | | | | 其他 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-153 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司 或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

会议安排 - 2023年12月12日召开第六届董事会第八次会议，审议召开2023年第七次临时股东大会议案[8] - 2023年12月13日公告召开2023年第七次临时股东大会通知[8] - 2023年12月28日下午14:30在苏州召开现场股东大会，由董事长主持[10] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，代表114,967,374股，占比24.2510%[13] - 网络3名有效投票股东，代表27,597,251股，占比5.8213%[13] - 合计7名，代表142,564,625股，占比30.0723%[13] 议案审议 - 审议三项议案，均获通过[15][23] - 议案1、2为特别决议议案[16] - 各议案同意142,536,625股，占比99.9804%[19][20][22]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。 （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除 公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股 东以外的其他股东）。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-152 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 1、 会议召开情况 (1) 会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (2) 会议地点：江苏省 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-151 1 股东 名称 是否为 第一大 股东及 其一致 行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 陶建伟 是 13,000,000 20.39% 2.74% 否 否 2023 年 12 月 25 日 2027 年 12 月 21 日 浙江绍兴瑞丰 农村商业银行 股份有限公司 义乌支行 补充 个人 流动 资金 一、股东股份质押基本情况 注：1、"未质押股份限售和冻结数量"中限售股份为高管锁定股； 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接 到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份 办理了质押手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-150 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | | 累计被 质押股 | 合计占 | 合计占 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 股东名称 | （股） | 持股比例 | 份数量 | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | 例 | 例(%) | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 陶建伟 | 63,741,477 | 13.45% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 63,741,4 | 100% | | | | | | | | | | 77 | | | 陶士青 | 14,847,300 | ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-146 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第七 次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主 持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更经营范围、注册资本的议案》，并提请股东 大会审议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟变更经营范围。 鉴于《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股 票激励计划（草案）》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权 和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-145 浙江棒杰控股集团股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟变更经营范围。 鉴于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票 激励计划（草案）》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权 和限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作已全部完成， 拟变更公司注册资本。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议 ...

公司变更 - 公司拟变更经营范围，新增光伏设备及元器件制造销售等业务[1] - 公司注册资本由459,352,513元变更为474,072,513元[2] - 公司股本由459,352,513股变更为474,072,513股[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币47407.2513万元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为47407.2513万股[3] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[4] 股东大会 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[5] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[5] - 召集人发出股东大会通知公告后，不得修改已列明提案或增加新提案[5] 董事会 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[5][6] - 公司董事会设立审计委员会等专门委员会，专门委员会对董事会负责[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[6] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[6] - 超过股东大会授权范围的事项，董事会应提交股东大会审议[6] - 董事会应确定对外投资、收购出售资产等事项[6] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决策，50%以上提交股东大会审议[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会决策，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[7] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会决策，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[7] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会决策，50%以上且超500万元提交股东大会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会决策，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会决策，50%以上且超500万元提交股东大会审议[8] 关联交易与担保审议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会决策，与关联人交易金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易提交股东大会审议[8] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] 章程生效与授权 - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效，最终以工商部门备案登记为准[8] - 公司董事会提请股东大会授权办理变更登记等手续并按要求调整[10]