浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事沈文忠先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 沈文忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。太阳能光伏科学与技术专家，中国科学院上海技术物理研究所博士、教授、 博士生导师、长江学者、国家杰出青年基金获得者、教育部创新团队带头人、国 务院特殊津贴专家。1999 年 9 月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士 生导师；2007 年 1 月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。目前还担任中国 可再生能源学会常务理事、上海市太阳能学会名誉理事长、中国太阳级硅及光伏 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事章贵桥先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 章贵桥，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。现任上海 大学管理学院会计系副教授；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判 ...

履职情况 - 报告期内董事参加董事会5次，现场1次通讯4次，参加股东大会1次[3] - 薪酬与考核委员会主任委员出席会议2次，审计委员出席4次[4] - 独立董事参加2次专门会议，现场累计工作15天[5][9] 报告披露 - 2024年按时编制披露4份报告[13] 机构聘任 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[14] 激励计划 - 终止2023年三期股权激励计划及相关文件[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[18]

文章核心观点 公司2025年一季报多项财务指标表现不佳，前十大流通股东持股有变化，本次不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.11元，较2024年一季报的 -0.06元减少83.33% [1] - 2025年一季报每股净资产为0.55元，较2024年一季报的2.25元减少75.56% [1] - 2025年一季报每股公积金为0.39元，较2024年一季报的0.68元减少42.65% [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -0.9元，较2024年一季报的0.6元减少250% [1] - 2025年一季报营业收入为1.23亿元，较2024年一季报的3.82亿元减少67.8% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.49亿元，较2024年一季报的 -0.28亿元减少75% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -17.62%，较2024年一季报的 -2.62%减少572.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19760.95万股，占流通股比44.25%，较上期减少159.18万股 [2] - 陶建伟等7位股东持股数量不变，孙瑞光为新进股东，顾德珍减持123.41万股 [3] - 浙江棒杰控股集团股份有限公司 - 2022年员工持股计划退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入110,552.49万元，同比增44.83%[3][10][11] - 2024年利润总额-78,293.72万元，同比减436.45%[3][10][11] - 2024年归属上市公司股东净利润-67,233.92万元，同比减660.30%[3][10][11] - 2024年经营活动产生现金流量净额-25,425.13万元，同比增60.13%[3] - 2024年总资产327,673.20万元，同比减33.52%[3] - 2024年归属上市公司股东所有者权益29,984.49万元，同比减72.63%[3] 资产变化 - 2024年货币资金较年初减71.88%至30,272.09万元[5][6] - 2024年交易性金融资产较年初减100%[5][6] - 2024年应收票据较年初减95.43%至913.03万元[5][6] - 2024年应收账款较年初减51.39%至10,932.83万元[5][6] - 2024年应收款项融资较年初减95.29%至156.98万元[5][6] - 2024年预付款项较年初减87.65%至501.51万元[5][6] - 2024年其他应收款较年初增105.88%至5,873.70万元[5][6] - 2024年投资性房地产较年初增239.74%至5,531.44万元[5][6] - 2024年固定资产较年初增100.40%至98,159.37万元[5][6] - 2024年在建工程较年初减49.93%至80,725.32万元[5][6] - 2024年递延所得税资产较年初减52.99%至196.65万元[5][6] - 2024年其他非流动资产较年初减80.41%至132.31万元[5][6] 负债情况 - 2024年短期借款较年初增95.14%至43,267.41万元[5][7] - 2024年交易性金融负债新增40,694.52万元[5][7] - 2024年应付票据较年初减93.24%至4,903.81万元[5][7] 费用与收益 - 2024年销售费用同比增52.50%至4,602.65万元[11][12] - 2024年管理费用同比增89.22%至23,285.70万元[11][12] - 2024年研发费用同比减25.82%至2,105.47万元[11][12] - 2024年财务费用同比增1,167.01%至1,552.97万元[11][12] - 2024年公允价值变动收益同比减1,433.13%至-2,696.39万元[11][12] - 2024年信用减值损失同比增143.98%至500.73万元[12] - 2024年资产减值损失同比减1,768.32%至-41,970.88万元[12] - 2024年资产处置收益同比增361.27%至92.75万元[12] 指标变动原因 - 信用减值损失减少因光伏业务应收账款余额减少[13] - 资产减值损失增加因光伏板块固定资产及在建工程减值金额大[13] - 资产处置收益增加因本期资产处置产生收益[13] - 营业外支出增加因新增预计未决诉讼损失、违约赔偿[13] - 经营活动现金流量净额增加因光伏业务回款增加[13] - 投资活动现金流量净额增加因购建长期资产支付现金减少[13] - 筹资活动现金流量净额减少因取得借款收到现金减少[13] 运营指标 - 流动比率同比降50.59%，从0.85降至0.42[15] - 应收账款周转率同比增26.91%，从3.01升至3.82[16][17] - 存货周转率同比增11.78%，从6.28升至7.02[16][17]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-032 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1 | | 浙江棒杰医 | 房屋 租赁 | 参考市 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人 | 疗科技有限 | | | 1,200 | 281.40 | 874.77 | | | 公司 | （含水 | 场价格 | | | | | 租赁场所 | | 电） | | | | | | | | 小计 | | 1,200 | 281.40 | 874.77 | (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | | 关联 | 实际发 | 预计金 | 实际发 生额占 | 实际发生 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 交易 | | | | ...

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日15：00 - 17：00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字互动方式，在东方财富路演平台举行[1] - 投资者可登陆http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4706843或扫描二维码参与交流[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] 出席人员 - 董事长陈剑嵩、副董事长陶士青等出席业绩说明会[3]

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,49 ...

综合授信与担保 - 公司拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度，期限至2025年年度股东大会，额度可循环[1][2] - 2025年度公司及子公司拟对合并报表内子公司提供不超25亿元担保[4] - 本次对外担保额度有效期至2025年年度股东大会，授权董事长办理[5] 子公司业绩 - 浙江棒杰2024年营收52453.22万元，2025年1 - 3月营收9096.27万元[7] - 山西棒杰2024年营收2743.11万元，2025年1 - 3月营收797.22万元[9] - 棒杰新能源2024年营收46822.98万元，2025年1 - 3月营收0万元[10] 公司整体业绩 - 2025年3月31日资产总额22.01亿元，较2024年末下降[11] - 2025年3月31日负债总额26.21亿元，较2024年末略升[11] - 2025年3月31日净资产 -4.21亿元，较2024年末亏损增加[11] - 2025年1 - 3月营业收入为0元，2024年度营收6.28亿元[11] - 2025年1 - 3月利润总额 -0.51亿元，2024年度利润总额 -7.14亿元[11] 担保风险情况 - 截至2025年4月24日，公司及子公司对外担保余额9.37亿元，占2024年度经审计净资产312.63%[14] - 截至2025年4月24日，公司光伏板块子公司累计逾期或提前到期担保约7.36亿元[15] - 公司光伏板块子公司涉及诉讼的担保金额约1.49亿元[16] 公司观点 - 董事会认为对合并报表内公司担保风险可控，符合发展需要[13] - 监事会认为申请综合授信及担保额度符合规定，有助于公司发展[13]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 专项说明 二○二四年度 关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见 审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12309 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简 称"棒杰股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了信会师报字(2025)第 ZA12305 号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性"部分所述：我 们提醒财务 ...