苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-067 苏州安洁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过 17,000 万元人 民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司确保在不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全 性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自 2023 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体 内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。 4. 安洁科 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-066 苏州安洁科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）监事会于 2023年9月1日收到职工代表监事苗言魁先生的书面辞职报告，苗言魁先生因工作 变动申请辞去公司第五届监事会职工代表监事一职，辞职报告自送达公司监事会 之日起生效，苗言魁先生辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，苗言魁先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承 诺。公司及监事会对苗言魁先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感 谢。 鉴于苗言魁先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，公司监事会职 工代表的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，公司于2023年9月1日召开了2023年第一次临 时职工代表大会，经会议民主选举，张云姗女士当选为公司第五届监事会职工代 表监事，任期至第五届监事会届满时止。 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002635[8] - 公司法定代表人为吕莉[8] - 公司联系人为马玉燕[8] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为1,865,817,619.84元，较去年同期下降4.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为137,328,122.98元，略有增长，增幅为0.24%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为253,291,707.96元，较去年同期下降36.65%[11] - 公司总资产为7,548,680,408.79元，较去年同期下降2.92%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产为5,817,004,966.12元，较去年同期下降1.55%[11] 业务情况 - 公司在消费电子领域深耕细作，涵盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑等产品，积极推进新能源汽车业务布局和拓展新业务领域[16] - 公司主要通过自主研发和与行业技术优势企业合作研发的模式进行研发，根据客户需求提供产品及售后服务[17] 资产情况 - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例13.04%，同比增加1.71%[41] - 公司固定资产占总资产比例29.18%，同比下降0.70%[41] - 公司租赁负债占比0.48%，同比下降0.10%[42] - 公司境外资产形成原因主要为采用子公司并购、研发、管理模式，占公司净资产比重6.34%[42] 环保社会责任 - 公司及相关子公司严格执行环境保护法律法规要求，做好环境因素识别、评价与控制，推进清洁生产[68] - 公司积极响应国家号召，在生产中始终坚持节能减排的策略，通过多维度举措推进绿色生产制造[76] - 公司重视并积极履行社会责任，依据自身实际情况，在股东、债权人权益保护、职工权益保护、环境保护等方面承担了相应的社会责任[77] 股权及资本变动 - 公司通过回购股份注销并减少注册资本，总股本由683,244,203股变更为675,843,779股[110] - 公司回购股份注销批准情况经董事会和监事会审议通过[111] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司7,400,424股回购股份注销过户[112] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为编制基础[155] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量等信息[158]

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司 单位：人民币万元 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2 023 年期初 占用资金 | 2 023 年半年度占 用累计发生金额 | 2 023 | 年半年度 占用资金的利息 | 2023 | 年半年度偿还累计 发生金额 | 2 023 | 年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | （不含利息） | | （如有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-063 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。 公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 1 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 与会监事经过认真审议，通 ...

苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性 文件以及苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）《公 司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第五届董事会第十一次会 议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》，作为公司独立董事，我们就公司截至2023年6月30日与控股股东及其关联方 资金往来事项进行了认真核查。经审核，我们认为：报告期内公司未发生控股股 东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期末 的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 下独立意见：经核查，我们 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-065 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规， 现将苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）2023年半年度募 集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 2020 年度非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］1958号）核准，公司向19名特定投资者非公开发行 人民币普通股（A股）股票67,183,558股，发行价为每股15.09元，共计募集资金 1,013,799,890.22 元 ， ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-062 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方 式发出，2023 年 8 月 29 日以现场及通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董 事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。 公司监事会、独立董事对 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 1 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 与会董事经过认真审议，通过了以下 ...

业务布局与产能扩张 - 公司正在加速北美和东南亚的产能扩张，2023年新设墨西哥工厂和越南工厂 [2] - 公司正在筹划建设墨西哥工厂，就近配套新能源汽车国际客户的北美工厂 [2] - 公司正在筹划建设越南工厂，就近配套客户东南亚消费电子供应链 [2] - 公司海外新建工厂将就近为新能源汽车客户和消费电子国际客户提供产品和服务 [2] 新能源汽车相关业务 - 公司2018年设立子公司安洁无线，专门研发新能源汽车无线充电系统 [3] - 安洁无线已自主研发新能源汽车无线充电系统，包含车载无线充电接收端、地面无线充电发射端等 [3] - 公司2020年开始配合客户开发新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板 [3] - 2022年公司成立合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司，主要进行氢燃料电池核心零部件膜电极的研发和生产 [3] 消费电子与新兴技术 - 公司从2021年开始为国际主流客户量产供应VR相关精密功能件和精密结构件 [4] - 公司正在大力拓展VR/AR/MR相关业务，争取配套更多产品类型 [4] 储能业务 - 公司储能业务主要为客户储能设备配套生产精密功能件、精密金属结构件和模组类产品 [4] - 公司正在进行储能产品的转型升级，预计未来储能业务将不断增长 [4]

公司基本信息 - 公司现有总股本为683,244,203股，扣除回购专户持有股份7,400,424股后股本为675,843,779股[2] - 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司主营业务包括消费电子精密功能性器件、消费电子金属精密结构件、新能源汽车、信息存储、新材料类、5G通讯、虚拟现实/增强现实、氢燃料电池零部件等业务[8] - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 公司不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 苏州安洁科技主营业务为研发、生产与销售精密功能性器件、精密结构件和模组类产品[16] - 公司主要从事消费电子领域，产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等产品[17] 财务表现 - 2022年营业收入达到419.86亿元，同比增长8.11%；归属于上市公司股东的净利润为23.52亿元，同比增长18.15%[9][9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8.94亿元，同比增长405.64%；基本每股收益为0.34元，同比增长17.24%[9] - 公司总资产为777.58亿元，同比减少0.22%；归属于上市公司股东的净资产为590.88亿元，同比增长2.31%[9] - 2022年第四季度营业收入为11.13亿元，归属于上市公司股东的净利润为690.27万元[12] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等，合计为-5.27亿元[13] 行业发展趋势 - 全球智能手机出货量预计将在2025年达到15.19亿部，折叠屏手机市场渗透率不断提升[16] - 全球笔记本电脑、平板电脑出货量预计将在2025年分别达到2.88亿台、1.82亿台[16] - 全球VR头显销量预计将在2023年达到1250万台，同比增长26.77%[16] - 2022年全球新能源汽车销量达到1,082.4万辆，同比增长61.6%[16] - 中国新能源汽车销量达到688.4万辆，占全球比重63.6%[16] - 全球新能源汽车销量预计在2025年和2030年将分别达到2,542.2万辆和5,212.0万辆[16] 公司发展战略 - 公司通过技术升级转型，消费电子核心客户业务持续发力[22] - 公司把握新能源汽车行业发展机遇，扎实推进新能源汽车业务[22] - 公司全球布局，国际化发展更快响应客户需求[22] - 公司持续促进业务转型与优化[22] - 公司拓展新兴领域，促进公司长足发展[22] 研发与创新 - 公司研发投入涉及多个项目，包括新能源汽车电池用电流收集器、新能源汽车高压充电插头装配装置、智能手机显示屏支撑钢片等[30] - 公司研发项目的目的包括提升产品性能、提高产品质量和稳定性、支撑屏幕和协同屏幕折叠等[31] - 公司研发人员数量为853人，占比16.93%，较上年减少8.48%[32] - 公司研发投入金额为360,680,418.71元，占营业收入比例为8.59%，较上年增加1.14%[33] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部控制体系[84] - 公司召开了三次股东大会，审议通过全部议案，确保股东享有平等地位，充分行使权利，不存在违规情况[84] - 公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，董事会人数、构成符合相关法律法规要求，各专门委员会发挥重要作用[84] - 公司在2022年度社会责任报告中详细介绍了公司治理、环境保护、职工权益保护等多方面工作[1]