苏州安洁科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 4 | 股份发行 | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 7 | 股东 | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 11 | 股东大会的召集 | | 第四节 13 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 14 | 股东大会的召开 | | 第六节 17 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 21 | 董事 | | 第二节 24 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 监事会 29 | | | 第一节 29 | 监事 | | 第二节 30 | 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 31 | 财务会计制度 | | 第二节 35 | 内部审计 | | 第三节 35 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 ...

苏州安洁科技股份有限公司 独立董事议事规则 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事议事规则 （2023 年 9 月 25 日第五届董事会第十二次会议审议通过修订） 第一章 总则 为进一步完善苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构需要，为明确公司独立董事的职权、职责、议事及程序，规范独立董事运作 规程，充分发挥独立董事的监督作用，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《苏 州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本规则。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方 式发出，2023 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。 公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-069 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 2022 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机 构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果， 圆满完成了公司的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，现根据相关法律 法规和公司制度的有关规定，提请公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是、审慎负责的原则，基于独立判 断，现对苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议将审议的《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审查，并与公 司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下： （一）《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）具备丰富的上市公司审计经验与能力，公证天业在担任公司2022年度 审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、 法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了 双方所约定的责任和义务。因此，独立董事一致同意继续聘任公证天业为公司 2023年度报告的审计机构，并同意将该议案提交给公司第五届董事会第十二次会 议审议。 （以下无正文） 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-070 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2023 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。 公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 2022 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机 构，该事 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-072 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统 ...

独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 【本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二 次会议相关事项的独立意见签字页】 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规 范性文件以及苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第五届董事 会第十二次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于聘任2023年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专 项审计和财务报表审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履 行了双方所规定的责任与义务。我们认为继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定， ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-071 苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审 议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意聘任公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任公司 2023 年度审计 机构，聘期为一年，该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 1、基本信息 （1）机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙） （3）成立日期：公正天业成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性 - 1 - 一、拟聘任会计事务所事项的情况说明 公证天业具备从事证券、期货相关业务资格，具 ...

关于向合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司增资的 苏州安洁科技股份有限公司 关于向合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司增资的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-068 苏州安洁科技股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 为贯彻落实苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"） 发展战略，满足苏州安斯迪克氢能源科技有限公司（以下简称"安斯迪克"）发 展需求，公司拟以自筹资金与江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯 迪克"）按照对安斯迪克的持股比例共同对安斯迪克增资 2,600 万元人民币， 为其后续业务发展提供资金支持。其中，公司按照 55%的持股比例增资 1,430 万 元，斯迪克按照 45%的持股比例增资 1,170 万元。本次增资完成后，安斯迪克注 册资本由 2,400 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，公司持有安斯迪克股权的 比例不变，安斯迪克股权结构不变。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入18.66亿元，同比下降4.82% [2] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长0.24% [2] - 2023年上半年研发投入1.61亿元，占营业收入的8.62%，同比增长 [3] 产品结构 - 智能终端功能件和精密结构件及模组类产品2023年上半年实现营业收入9.39亿元，占总营收的50.33% [2] - 新能源汽车类产品2023年上半年实现营业收入7.01亿元，占总营收的37.6%，同比增长27.99% [2] - 信息存储类产品2023年上半年实现营业收入1.78亿元，占总营收的9.56% [2] 新能源汽车业务 - 新能源汽车业务增长主要来自国际客户出货量增长和产品种类增加 [2] - 未来增长空间包括国际客户原有车型出货量增加、产品升级、新终端产品量产 [2] - 公司正在扩充国内外产能，包括泰国、美国和墨西哥工厂 [2] - 公司深度挖掘氢燃料电池核心零部件、新能源无线充电系统及储能领域的发展机会 [3] 无线充电技术 - 2018年设立子公司安洁无线，研发新能源汽车无线充电系统 [3] - 安洁无线已自主研发包含车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等完整系统产品 [3] - 公司积极推动与国内外新能源汽车品牌客户在大功率无线充电项目上的合作 [3] VR/AR/MR业务 - 公司从2021年开始为国际主流客户量产供应VR相关精密功能件和精密结构件 [4] - 公司将持续提升研发实力，拓展VR/AR/MR相关业务，争取配套更多产品类型 [4]