会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会2次[3] - 2023年独立董事出席审计委员会会议7次[7] - 2023年未召开董事会提名委员会会议[7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 关联交易 - 2024年预计与关联方交易额度不超1900万元[14] - 2023年除已审议外无其他应披露关联交易[15] 报告披露 - 按时披露多份报告，2022年相关报告经审议通过[16][17] 其他事项 - 2023年聘任公证天业为审计机构，聘期一年[18] - 2024年独立董事继续履职提建议[19]

业绩情况 - 2023年度公司实现营收45.17亿元，同比增长7.57%；净利润3.08亿元，同比增长30.77%[47] - 2021 - 2023年每10股派发现金红利2元（含税），对应现金分红总额分别为137434534.80元、136648840.60元、135168755.80元[49] - 公司总股本2021年为687172674股，2022年为683244203股，2023年为675843779股[49] 未来规划 - 2024年围绕核心客户创新需求，挖掘新客户合作机会，合理规划产能[29] - 2024年全力推进海外工厂建设，加强与国际核心客户业务沟通[30] - 规划未来三年内建设绿色工厂，实现绿色制造，相关体系认证已开始布局[70] 产品研发 - 加快推进氢燃料电池核心零部件、储能产品量产进程[31] - 持续推动新能源汽车业务，推进氢燃料电池核心部件研发和生产，布局新能源汽车大功率无线充电系统项目[75] 市场扩张 - 正在新建墨西哥工厂和越南工厂[14] 其他要点 - 报告期内股东大会召开2次，董事会召开10次，监事会召开7次[33] - 2023年度在信息披露指定报纸和网站上披露95份公告[35] - 2023年通过小程序举办2022年度网上业绩说明会并参与走进上市公司活动与投资者交流[40] - 2023年6月完成安洁厂区1500平屋顶光伏电站建设，装机容量1.48MWp，年发电量170万KW.H[72][77] - 2023年向吴中区慈善总会捐款100万元，向吴中区慈善基金会捐款700万元[79] - 2023年9月参与太湖度假区商会组织的爱心助学活动，对14名贫困学子给予爱心捐赠[80] - 2023年公司及各子公司开展员工体检和团队建设活动[54] - 2023年7月安洁科技高潜人才培养项目在安洁总部大楼启动[55] - 2023年4月安洁科技开展第一期“微课开发工作坊”培训[56] - 2023年9月适新科技爱心义卖获近200件捐赠物品[81] - 2023年70余名公司员工参与无偿献血活动[82] - 2023年公司及子公司多次走进消防队开展送温暖活动[83] - 2023年1月吴中区委常委孙健率队走访安洁科技，董事长介绍2022年成绩等事宜[88] - 2023年6月江苏省委副书记、省长许昆林到安洁科技调研，公司管理层介绍发展情况[89] - 2023年9月吴中区委书记丁立新到适新事业部走访，总经理介绍主营产品等情况[92] - 公司是国家级高新技术企业和国家级知识产权示范企业[27] - 公司获得江苏省科学技术奖二等奖[27] - 公司位列苏州民营企业创新100强[27] - 建立科学系统的员工培训体系贯穿培训各阶段并结合员工实际开展培训[53] - 根据相关制度要求建立内部控制体系，董事会下设审计委员会负责组织和监督[42] - 依据相关法律法规和制度开展投资者关系管理工作，通过多渠道与投资者沟通[37] - 高度重视利益相关方期望，建立并改善沟通机制以实现各方利益协调平衡[46] - 建立智能化供应商开发管理系统，实行供应商评定制度，多维度量化评估供应商[63] - 2023年公司及各子公司对餐厅进行多项改造措施改进食品加工和就餐环境[52] - 秉持愿景打造全球领先制造商和供应商，提升竞争力[93] - 紧跟绿色发展战略，推进低碳转型，提升生产运营效率[93] - 完善治理结构，与利益相关者建立信赖关系，提高长期价值[93] - 强化人才体系建设，与供应商互惠互利，接受社会监督[93]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年3月27日召开，应到实到监事均为3名[2] 薪酬与分红 - 2023年度董监高薪酬共发放1321.91万元[13] - 2023年度拟派发现金红利197,906,032.80元（含税）[7] - 2023年度现金分红总额298,897,911.05元[8] 议案审议 - 多项2023年度相关议案表决全票通过[3][4][6][9][10][12]

业绩总结 - 公司更正2022年部分财务信息，减少净利润和未分配利润8475.91万元[21] 内部控制 - 公证天业和公司董事会认为2023年末公司财务报告内控有效[9][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[18] 信息披露 - 2023年4月审议通过2022年报更正议案并披露[22] 改进措施 - 加强人员法规学习，建立财务编制事前沟通机制[23]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年4月23日15:30[1] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月23日9:15－15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月15日[3] 议案情况 - 议案1 - 8、10 - 12于2024年3月27日经相关会议审议通过[5] - 议案9于2023年12月29日经第五届董事会第十四次会议审议通过[6] - 议案10、12作为特别提案，需2/3以上表决权通过[6] 其他信息 - 会议登记时间为2024年4月16日9:00－11:30、14:00－17:00[7] - 网络投票代码为362635，投票简称为安洁投票[14] - 股东大会会期半天，费用自理[10] - 部分议案投票计票规则[17] - 授权委托相关规定[19][21][22] - 股东大会提案含多项议案[20] - 提供参会股东登记表[24]

资金与担保 - 公司与控股股东及其他关联方无资金占用及应披露未披露资金往来[3] - 截至2023年12月31日，公司对下属子公司担保21,985.69万元，占净资产3.72%[3] - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[3] 事项表决 - 独立董事对资金往来和担保情况专项说明表决3票同意[5] - 独立董事同意变更回购股份用途等事项提交董事会审议，表决3票同意[6]

业绩说明会信息 - 公司将于2024年4月17日15：00 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，在“安洁科技投资者关系”小程序举行[1] - 可在微信小程序搜索或扫二维码进入该小程序参与[2] - 投资者授权登入小程序可参与交流[4] 出席人员 - 出席人员有董事长王春生等四人[4]

股份与股本 - 公司拟注销回购专用证券账户中的12750311股股份[2] - 回购股份注销完毕后，公司总股本将由672437087股变更为659686776股[2] - 回购股份注销完毕后，公司注册资本将由672437087元变更至659686776元[2] 担保与决策 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[3] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、对股东等关联方提供的担保，须经股东大会审议通过[3] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的，由股东大会以特别决议通过[5] 关联交易与提名 - 关联交易事项普通决议需出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[6] - 单独或合并持有1%以上公司股份的股东可提名推荐独立董事候选人[7] - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人[7] 投票制度与会议通知 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司，应采用累积投票制[8] - 董事会召开临时董事会会议，正常情况应于会议召开5日以前通知，紧急情况可随时电话或口头通知[9] 监事会与分红 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名[10] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[10] - 分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[11] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[13] - 公司实施现金分红需满足该年度或半年度可供分配利润为正、现金流充裕等条件[13] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%[14] - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[14] - 满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[14] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[14] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[15] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[15] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[15] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%，且最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[16] 其他 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上，或持股不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[16] - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网站为信息披露媒体[16] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》变更登记等手续[18] - 备查文件为《第五届董事会第十六次会议决议》[19]

独立董事评估 - 公司对2023年三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月27日[2]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议和股东大会决定[2] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[20] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[8] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限和审计费用等信息[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 关注情况 - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更会计师事务所情况[11] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查需关注[11] - 聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动或选聘成交价大幅低于基准价需关注[11] 解聘规定 - 会计师事务所执业质量出现重大缺陷等严重行为时公司应解聘[14] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需经审计委员会同意、董事会审议和股东大会决定[18] 监督与处罚 - 监事会负责公司选聘会计师事务所的监督工作[16] - 发现选聘违规应责令相关主体纠正并警告[16] - 已完成选聘但事务所不符要求应责令解聘并通报批评责任人[16] - 情节严重或造成损失对责任人给予经济处罚或纪律处分[16] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触按有关规定执行并及时修订[19] - 制度由公司董事会负责解释[19] - 制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施[20]