公司基本信息 - 公司股票代码为002637，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为浙江省杭州市城头巷128号，办公地址为浙江省杭州市西湖区古墩路702号[7] 公司财务状况 - 公司营业收入为1123.53亿元，同比下降14.45%；归属于上市公司股东的净利润为699.58亿元，同比增长225.62%[8][9] - 公司的主要会计数据显示，非经常性损益的净利润为8184.33亿元，经营活动产生的现金流量净额为2737.05亿元[10] - 公司现金流量净额较上年同期增长98.39%[11] - 公司基本每股收益较上年同期增长226.67%[11] - 公司总资产较上年末下降2.47%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产较上年末增长3.60%[11] 公司业务概况 - 公司主营业务包括研发、生产和销售表面活性剂、油脂化学品和洗护用品[21] - 公司主要表面活性剂产品包括阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂和两性离子表面活性剂，广泛用于洗涤剂、起泡剂、润湿剂等领域[24] - 公司主要油脂化学品产品包括硬脂酸、脂肪酸、油酸等，广泛应用于日化、食品、养殖、塑料等领域[24] 公司生产经营 - 公司生产模式采取自有产能加工、租赁产能加工结合，统一协调控制各生产节点的生产活动，保证生产效率和质量[25] - 公司销售模式直接面向市场独立销售，建立完整的内贸和外贸体系，避免内部无序竞争[26] 公司财务报告 - 公司2023年第一季度营业收入为2,763,626,225.07元[15] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为22,620,537.10元[15] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为92,876,503.01元[15] 公司风险控制 - 公司对衍生品投资的风险进行了分析和控制，包括市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险和资金风险[126][127] - 公司采取了严格的风险控制措施，包括明确交易原则、控制资金规模、建立管理制度等[128][129][130] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：方银军先生自2018年10月起担任公司董事长[159] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：邹欢金先生自2023年5月起担任公司总经理[160] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：胡剑品先生自2023年8月起担任公司副总经理[161]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》 等要求,结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》 经核查,公司董事 会认为: 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响其独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的要求。 第三 赞宇科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 ...

赞宇科技集团股份有限公司 《公司章程》 修订对照表 (二) 利润分配形式及间隔期: 公 司可以采取现金、股票或现金与股票 相结合的方式分配股利，公司当年如 实现盈利并有可供分配利润时，应当 进行年度利润分配。公司原则上每年 度进行一次利润分配，董事会可以根 据公司盈利状况及资金需求状况提议 公司进行中期利润分配，除非经董事 会论证同意，且经独立董事同意、监 事会决议通过，两次利润分配的时间 间隔不少于六个月。 2、现金分红的比例： 公司在当年盈利且累计未分配利 润为正，现金流满足公司正常生产经 营和未来发展的前提下，每年以现金 利润孰低的原则来确定具体的比例向 股东分配股利, 但利润分配不得超过 累计可分配利润的范围，并优先采用 现金分红的利润分配方式。利润分配 政策应保持连续性和稳定性, 并符合 法律、法规的相关规定。 (二) 利润分配形式及间隔期: 公 司可以采取现金、股票或现金与股票 相结合的方式分配股利，公司当年如 实现盈利并有可供分配利润时，应当 进行年度利润分配。公司原则上每年 度进行一次利润分配，董事会可以根 据公司盈利状况及资金需求状况提议 公司进行中期利润分配，并提交公司 股东大会审议。公司 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-010 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司 A1812 会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会 主席张伟先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 二、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年年度 报告及摘要》； 监事会对公司2023年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2023年年度报告的程序符合法律、 ...

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立 意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，全体独立董事于2024年4月17日以现 场结合通讯方式召开关于第六届董事会第十三次会议相关事项的专门会议，本 次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。作为公司独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责任的态度，对第六届董事会第十三次会议的相关 事项进行了认真审议，发表审核意见如下： 一、公司独立董事关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年度财务报告， 公司2023年归属于上市公司股东的净利润87,881,676.66元，母公司实现净利润 19,746,041.28元。截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的可供股东分配 的利润为1,778,363,033.60元，归属于母公司的可供股东分配的利润为 848,469,057.15元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截 ...

赞宇科技集团股份有限公司 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-014 2、投资品种： 公司及所属控股子公司拟购买的理财产品品种包括但不限于：国债、央行票 据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、 公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的低风险、稳健型理财产品， 信托类产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资。所投资品种要求风险较低， 预期收益高于同期银行活期存款利率，不得购买以股票及其衍生品或者无担保产 权为投资标的物的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、授权期限 公司董事会授权总经理在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的 投资决策和购买事宜。授权期限为公司董事会审议通过日起 12 个月。 4、资金来源 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 公司及所属控股子公司在授权期限内，拟以循环使用方式、总额不超过人民币2 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品 ...

业绩数据 - 2023年营业收入96.12亿元，同比降14.45%[2] - 2023年净利润0.88亿元，同比增225.62%[2] - 2023年末资产总额78.57亿元，较年初增2.47%[3] - 2023年末负债总额40.97亿元，较年初增2.71%[3] - 2023年末所有者权益37.00亿元，较年初增3.60%[3] - 2023年末资产负债率52.14%，较年初增0.12个百分点[3] 市场扩张 - 2023年同意在马来西亚设子公司建油脂化学品项目[4] - 2023年同意控股子公司江苏赞宇建年产50万吨日化产品项目[4][5] 未来展望 - 2024年落实组织绩效，强化运营管理等[10][11] - 加强原料库存管理和采购管控等[12] - 依托科研平台，加强产学研合作[12] - 提高风险预见预判能力，坚守安全、环保底线[13]

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之 间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用 权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其 他相关财务报表项目。 1. 上述会计政策变更对公司合并财务报表影响如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 调整前 | 影响金额 | 调整后 | | 2021年12月31日资产负 | | | | | 债表项目 | | | | | 递延所得税资产 | 46,103,376.85 | 228,288.13 | 46,331,664.98 | | 递延所得税负债 | | | - | | 盈余公积 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-023 赞宇科技集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就 的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于第 二期员工持股计划第一个解锁期届满暨条件成就的议案》，根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《第二期员工持股计划》 等相关规定，公司本员工持股计划第一个锁定期于2024年3月10日届满。根据公 司2023年度业绩完成情况，第一个锁定期解锁条件已达成，现将本持股计划第一 个锁定期届满暨解锁条件成就的相关情况公告如下： 1、员工持股计划批准情况 公司于2022年12月20日、2023年1月9日分别召开第六届董事会第三次会议及 2023年第一次临时股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案） 及 其摘要》、《公司第二期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董 事会 ...

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东大 会审议，对本公司的财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-025 赞宇科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 特此公告！ 赞宇科技集团股份有限公司 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企 业会计准则解释第 17 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 ...