公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-007 公元股份有限公司 关于回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示： 1、本次拟回购公元股份有限公司（以下简称"公司"）发行的人民币普通股 A 股股份，并将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，拟回购股份价格 上限不高于5.50元股（含），资金总额不低于人民币5,000.00 万元（含），不超 过人民币7,000.00 万元（含）（以下简称"本次回购"）。若按回购金额上限7,000.00 万元，回购价格上限 5.50元/股测算，拟回购股份数量不超过12,727,272股，约 占公司目前总股本的1.04%；若按回购金额下限5,000.00万元，回购价格上限5.50 元/股测算，拟回购股份数量不超过9,090,909股，约占公司目前总股本的0.74%。 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自 有资金。 2、本次回购事项已经公司于2 ...

重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-006 公元股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 （2）回购用途：股权激励计划或员工持股计划； （3）回购价格：不超过人民币5.50元/股（含），该回购股份价格上限未超 过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%； （4）回购金额：不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币7,000万元 （含）； （5）回购数量：按照回购金额上下限及回购价格上限5.5元/股测算，预计可 回购股份数量为9,090,909股至12,727,272股，约占公司目前总股本的0.74%至 1.04%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕时公司实际回购的股 份数量为准； （6）回购实施期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内； （7）资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 经公司内部自查，公 ...

公元股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-005 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第五次会 议于2024年2月6日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案） 已于2024年2月2日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司 近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 公元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 公元股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang ,310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 公元股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：公元股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出 席贵公司于 2024 年 1 月 16 日在浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部四 楼 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-004 公元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开日期及时间： 现场会议：2024 年 1 月 16 日下午 15：00 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9： 15，结束时间为 2024 年 1 月 16 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部四楼会 议室。 3、会议表决方式：现场投票与 ...

公元股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 公元股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：公元股份，股票 代码：002641）交易价格连续二个交易日（2024年1月11日、1月12日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股价异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将有关核实 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-003 公元股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境不存在已经发生或预计将 要发生重大变化的情况； 4、公司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-002 公元股份有限公司 公元股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、股票交易异常波动的情况介绍 公元股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：公元股份，股票 代码：002641）交易价格连续二个交易日（2024年1月9日、1月10日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股价异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将有关核实 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境不存在已经发生或预计将 要发生重大变化的情况； 公元股份有限公司 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...

第二条 本管理制度适用于公司及公司所有控股子公司的期货期权套期保值业务， 但未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 公元股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 公元股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 第三条 公司期货期权套期保值业务仅限于通过境内外期货、场外或场内期权等衍 生品工具，只限于对生产经营所需原材料相关的品种进行交易，目的是借助期货期权市 场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，不得进行 投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货期权套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货期权套期保值业务的期货期权品种，应当仅限于公司生产 经营相关的产品和原材料； （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的商品期货期权 套期保值业务，锁定公司产品成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料 和库存产品价格波动带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》、《 ...

公元股份有限公司 总经理工作细则 公元股份有限公司 总经理工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公元股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理 结构，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）优秀的个人品质 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于律已， 宽以待人等。 （二）良好的职业操守 具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益；严守 公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三）专业素质与能力 具有丰富的战略规划、经营管理（包括生产、营销、财务、人事等管理）、 人际交往等方面的专业知识和能力。 （四）经历与实践经验 具有一定年限的 ...

公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司相关人员都 应做好内幕信息的保密工作,并配合董事会秘书做好内幕信息知情人的报备工作。 公司董事、监事及高级管理人员及内幕信息知情人不得泄漏内幕信息，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 公司内幕信息知情人登记管理制度适用于公司及下属各部门、分公 司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指 公司尚未在中国证监会指定的信息披露媒体上或深圳证券交易所网站上正式公 开披露的事项。 第六条内幕信息包括但不限于： 1 公元股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为规范公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）内幕信 息知情人管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易 等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， ...