公司增资公告 - 公元股份董事会于2025年4月28日审议通过向全资子公司广东公元增资8000万元的议案 [1] - 增资完成后广东公元注册资本将从2.6亿元增加至3.4亿元 [1] - 本次增资不构成关联交易或重大资产重组 仅需董事会批准无需股东大会审议 [1]

内部控制审计 - 审计公元股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公元股份公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2023年其他关联资金往来期初余额49,639.92万元[10][11] - 2023年其他关联资金往来累计发生额143,510.41万元[10][11] - 2023年其他关联资金往来偿还额129,662.83万元[10][11] - 2023年其他关联资金往来期末余额63,487.50万元[10][11] 子公司情况 - 浙江公元进出口2023年往来发生38.85万元，偿还13.20万元，期末余额25.65万元[10] - 公元管道（江苏）2023年其他应收、应收累计发生及偿还情况，期末余额26,440.67万元[10] - 公元管道（浙江）2023年其他应收、应收累计发生及偿还情况，期末余额11,922.51万元[10] - 公元管道（安徽）2023年其他应收、应收累计发生及偿还情况，期末余额14.00万元[10][11] - 公元国际贸易（上海）2023年其他应收、预付、应收累计发生及偿还情况[10][11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为66.02亿元，塑料建材业务营收52.93亿元，占比80.18%[6] - 2024年营业总收入同比下降11.64%，营业总成本同比下降6.84%，净利润同比下降49.16%[25] - 2024年基本每股收益为0.16元，同比下降46.67%，综合收益总额同比下降47.06%[25] 财务数据 - 2024年末货币资金较上年减少，交易性金融资产新增187,268,062.81元[19] - 2024年末应收账款较上年增加，存货较上年减少[19] - 2024年末短期借款较上年减少，应付账款和租赁负债较上年增加[19] 关键审计事项 - 因营业收入确认可能存在风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因应收账款和合同资产金额重大且减值测试涉及判断，列为关键审计事项[8] - 因存货金额重大且确定可变现净值涉及判断，将存货可变现净值列为关键审计事项[10] 在建工程情况 - 迪拜仓储中心项目预算4000万美元，累计投入占比97.50%，进度97.50%[198] - 年产15万吨高性能塑料管道项目预算2.85亿美元，累计投入占比96.16%，进度100.00%[198] - 年产1万吨高性能塑料阀门项目工程累计投入占比60.62%，进度60.62%[198]

会议召开情况 - 2024年董事会召开8次会议，独立董事现场参加1次，通讯表决7次[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事现场出席1次[6] - 2024年独立董事主持召开6次董事会审计委员会工作会议[7] - 2024年独立董事参加1次董事会薪酬与考核委员会工作会议[10] - 2024年独立董事参加2次独立董事专门会议[11] 议案审议情况 - 2024年2月22日审计委员会会议审议通过《关于2023年年度内部审计工作报告》等议案[7] - 2024年4月24日审计委员会会议审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等议案[7] - 2024年4月24日薪酬与考核委员会会议审议通过《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》[10] - 2024年2月23日独立董事专门会议审议通过《关于为经销商银行借款（授信）提供担保的议案》[11] - 2024年4月24日独立董事专门会议审议通过《2024年度预计日常关联交易的议案》[12] - 2024年公司披露2024年度预计日常关联交易议案并经董事会审议通过[17] - 2024年4月24日公司召开董事会审议通过续聘2024年度审计机构的议案[21] - 2024年4月24日公司董事会审议2023年度公司董监高薪酬议案，后提交股东大会审议通过[25] 其他情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺的情形[18] - 2024年度公司无被收购相关决策及措施[19] - 2024年公司按时编制并披露年度报告等报告[20] - 2024年度公司财务负责人未发生人员变动[23] - 2024年度公司无会计准则变更以外原因的会计政策等更正情况[23] - 2024年度公司无提名或任免董事等情况[24] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履职并提供决策建议[27]

2、不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 公元股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（肖燕） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况， 特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司 经营情况和财务状况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会专门委 员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2024 年度本人履职情况述 职如下： 一、 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开8次会议[6] - 2024年股东大会召开2次[7] - 2024年提名委员会会议召开1次[8] - 2024年战略决策委员会会议召开2次[9] - 2024年独立董事专门会议召开2次[11] 信息披露与议案审议 - 2024年披露预计日常关联交易议案并审议通过[16] - 2024年按时编制并披露多份报告[20] - 2024年续聘天健会计师事务所[21] - 2023年度董监高薪酬议案提交股东大会审议通过[25] 独立董事履职 - 2024年独立董事通讯表决8次无委托缺席[6] - 2024年独立董事现场出席股东大会1次[7] - 2024年独立董事了解公司情况并沟通交流[12][13][14] 公司人员与财务情况 - 2024年度财务负责人未变动[22] - 2024年无会计政策等重大变更[22] - 2024年无董事高管任免情况[23]

2024年业绩 - 主营业务收入62.56亿元，同比降12.10%，完成预算79.90%[1] - 期间费用7.99亿元，同比增2.83%，未完成预算目标[2] - 净利润1.92亿元，同比减1.84亿元，完成预算46.83%[3] 2025年展望 - 主营业务收入预算66.07亿元，同比增5.61%[6] - 期间三项费用预算总额同比基本不变[6] - 净利润预计1.85亿元[6]

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第18号》要求变更会计政策[2] - 变更自2024年12月6日发布日起施行，可提前执行[2][3] - 变更不影响财务状况等，无需追溯调整[2][7] 公告信息 - 公告于2025年4月22日发布[8]

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-013 公元股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届 董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度计 提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规 定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指 引》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全 面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金 ...