公元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事王旭、肖燕、易建辉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王旭、肖燕、易建辉的任职经历以及签署的相关自查文件等内容， 公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 公元股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-017 公元股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 公元股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 符合财政部、国务院国资委、 中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审 计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | ...

业绩数据 - 2024年度营业收入66.02亿元，同比下降11.64%[10] - 2024年管道业务完成52.93亿元，同比下降13.45%[10] - 2024年太阳能业务完成9.15亿元，同比下降3.54%[10] - 2024年其他业务收入3.46亿元，同比下降2.34%[10] - 2024年利润总额2.11亿元、归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比分别下降48.86%、47.52%[10] - 2024年归属上市公司股东净利润19044.22万元，现金分红6086.72万元，占比31.96%[32] - 自上市以来归属上市公司股东净利润合计418485.24万元，现金分红合计89637.53万元[32] 公司规模 - 公司在全国建有九大生产基地，下辖18家全资子公司和两家控股子公司[7] - 公司拥有年产110万吨以上的生产能力[7] - 公元销售网络拥有80,000多家网点，远销150余个国家和地区[8] 专利情况 - 截至2024年底，公司拥有有效国内授权专利855项，其中发明专利215项、实用新型专利566项、外观设计专利74项[8] 会议与公告 - 2024年股东大会召开2次，审议通过议案20项[20] - 报告期内董事会召开8次，审议通过31项议案[22] - 2024年战略、提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开2次、1次、6次、1次[24] - 报告期内监事会召开4次，审议通过16项议案[25] - 2024年度公司累计披露4份定期报告，76份临时公告，已连续11年深交所信息披露考评结果为A[26] 投资者互动 - 2024年举办网上业绩说明会2次、券商及机构投资者调研3次，深交所互动易回复投资者提问72次，回复率100%[29] 培训与发展 - 公司已组织150场培训，培养内训师25名，开发新课程33门[41] - “云学堂”平台已发布13个项目，97场活动，105份调研，更新26门线上课程，累计课程达143门[41] - 销售条线陪跑参与27场区域销售会议，陪跑13城，调研21团队，批阅5400个训练案例，开展11场线下跟进，学员评价提升1100%[41] - 销售条线陪跑助力华东销售中心，萃取25个基础案例，梳理培训材料，培育7名讲师，录制20门线上课程，组织39场培训，240人次参与[41] - 生产班组长陪跑匹配组建20名专项讲师队伍，开发18门教材，29名学员参与5个月学习实践[41] 管理情况 - 公司可对集团内158个YCC及5521名圈员实施有序管理[42] - 公司总部全年开展主题活动612次，全员活动行动参与率达到93%[42] 安全生产与售后 - 安全生产军令状目标“360”：严格执行“三抓三建”方针，落实安全管理六个“一”基础工作，车间/部门安全生产零事故[45] - 售后服务遵循成熟地区1小时、发展中地区2小时、薄弱地区8小时的响应原则[52] 供应商管理 - 公司按定量评分法将供应商划分为优、良、合格、不合格四个级别，按评价结果确定供货比例或进行供方整合[50] 技术与管理创新 - 2024年建成智能工厂实现全流程数字化管控[56] - 推进Q100高质量管理模型搭建，建立三大标准化工程[57] - 创新实施“三全”质量管理模式，形成100余项改善计划与长效措施，专项重点课题19项[58] 环保情况 - 2024年废气、污水排放检测均达到国家、省、市、区的排污指标要求[59] - 2018年在行业内率先采用PVC全新工艺配方生产环保无铅PVC排水管道[64] - 2021 - 2023年牵头或参与制定36项国家及行业标准，开展63项绿色设计关键技术并转化到生产中[65] - 2023年荣列浙江省第一批绿色产品(服务)认证“领跑者”名单，成为台州市四家入选企业之一、黄岩区唯一一家入选企业[65] - 2024年作为唯一一家管材类企业成功入选工业和信息化部第五批工业产品绿色设计示范企业名单[65] - 公司建有雨水回收系统、太阳能光伏发电等绿色环保系统[59] - 2023年总能耗为37,193.15吨标准煤，2024年为35,164.49吨标准煤[68] - 2023年光伏发电量为8,059,383.20千瓦时，2024年为12,923,569.25千瓦时[68] - 2023年电量消耗强度为421.57千瓦时/万元，2024年为439.48千瓦时/万元[68] - 2023年水资源消耗强度为1.05吨/万元，2024年为1.18吨/万元[68] 社会责任 - 公司连续多年荣登黄岩区纳税大户榜单前列[71] - 报告期内公司通过“阳光关怀工程”开展系列公益关爱活动[72] - 公司携手台州市中心血站联合开展两次无偿献血公益活动[75] - 公元志愿服务队组织参与文明交通宣传活动[76] - 7月湖南公元调配救灾物资送往华容灾区[78] - 2025年公司将继续践行社会责任并加大投入和宣传力度[81]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[3] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量标准分别为影响营业利润≥5%、3.75%≤且＜5%[4] - 非财务报告内控重大、重要缺陷影响营业利润比例同财务报告[5] 重要性水平 - 公司依营业利润5%定集团总体重要性水平[5] - 依总体重要性75%定执行重要性水平[5] - 依总体重要性5%定未更正错报重要性水平[5] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[6]

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-018 公元股份有限公司 关于预计 2025 年为合并报表范围内子公司提供担保 及控股子公司之间担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 公元股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）此次担保均为合并报 表范围内子公司，其中被担保对象公元电器（浙江）有限公司近一期财务报表 资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年为合并报表范围内子公司提供担保及控股子公司之间担保的 议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，2025 年度，公司拟为合并 报表范围内子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额 为 203,500 万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为 188,500 万元，对控股 孙公司提供担保总额为 5,000 万元，控股子公司之 ...

| 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 904 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | 亿元 34.83 | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | 亿元 30.99 | | | 证券业务收入 客户家数 | | | | 亿元 18.40 707 家 | | | 审计收费总额 | | | | 7.20 亿元 | | 2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 | 涉及主要行业 | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-012 公元股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公元股份有限公司（以下简称"公司"、"公元股份"）及其控股子公司因日 常生产经营需要，预计 2025 年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司（以下简 称"吉谷胶业"）发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过 5,150 万元（含 税）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | 计金额（含 税） | 金额 | 金额 | | 向关联人采 | 吉谷胶业 | 管道胶粘剂、 | 按市价协 | 5,000 | 634.56 | 2,916.81 | | 购商品等 | | 防水 ...

资金安排 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金买理财产品[3][4][10][11] - 投资期限自董事会通过日起不超12个月[5] - 资金可在额度及期限内循环滚动使用[4] 审议情况 - 公司2025年4月22日会议审议通过相关议案[6] 风险管控 - 财务部事前审核与评估风险[8] - 审计部负责资金使用与保管审计监督[9] 监督披露 - 独立董事等有权监督资金使用[9] - 公司及时披露购买及损益情况[9] 决策评价 - 监事会认为买理财利于提效增收[11]

会议情况 - 2024年度监事会召开4次会议[3] 财务相关 - 2024年度无募集资金[6] - 2024年度无重大资产收购、出售情况[6] 合规情况 - 报告期内无违规对外担保情况[6] - 关联交易正常，定价公允，履行必要决策程序[7] 内控情况 - 建立健全内部控制体系，自我评价报告真实客观[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.16元，较上年0.30元下降46.67% [1] - 营业收入66.02亿元，较上年74.71亿元下降11.63% [1] - 净利润1.90亿元，较上年3.63亿元下降47.66% [1] - 每股净资产4.45元，较上年4.37元增长1.83% [1] - 净资产收益率3.50%，较上年6.97%下降49.78% [1] - 每股公积金1.00元，较上年0.94元增长6.38% [1] - 每股未分配利润2.15元，较上年2.11元增长1.90% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7.18亿股，占流通股比例63.32%，较上期减少1357.70万股 [1] - 公元塑业集团有限公司持股4.65亿股，占总股本41.03%，持股数量未变动 [2] - 卢彩芬持股1.57亿股，占总股本13.85%，持股数量未变动 [2] - 香港中央结算有限公司持股1054.23万股，较上期减少1379.70万股 [2] - 广州市京海龙实业有限公司持股900.00万股，较上期减少100.00万股 [2] - 郑双惠持股622.00万股，较上期增加122.00万股 [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利0.50元（含税） [3]