公司人事变动 - 非独立董事陈志国因公司内部工作调整于2025年8月18日辞去第六届董事会董事职务 [1] - 陈志国辞任董事后将继续担任公司董事会秘书职务 [1] - 公司通过职工代表大会选举郎梦婷为新任职工代表董事以接替陈志国在董事会的位置 [1]

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-034 郎梦婷符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。郎梦婷当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管 公元股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司 一、非独立董事辞职的情况 公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年8月18日收到非独立 董事陈志国先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，陈志国先生辞去第六届 董事会董事职务。陈志国先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任公司董事后，陈志国先生将继续 担任公司董事会秘书。 截至辞职报告递交日，陈志国先生直接持有公司股份400,000股，占公司总 股本的0.03%，未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。辞任公司董事后，陈志国先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《 ...

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月15日15:00在浙江省台州市黄岩区公司总部四楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [3][4][5] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [3] - 215名股东及代表出席，持有表决权股份788,509,029股（占总股本64.7729%），其中现场出席11人（持股780,554,472股，占比64.1194%），网络投票204人（持股7,954,557股，占比0.6534%） [6] 提案表决结果 - **取消监事会并修订公司章程**：通过率99.9078%（同意787,782,329股），中小投资者赞成率90.8644% [7] - **修订股东会议事规则**：通过率99.2947%（同意782,947,470股），中小投资者赞成率30.0834% [8] - **修订董事会议事规则**：通过率99.3169%（同意783,122,340股），中小投资者赞成率32.2817% [9] - **修订独立董事工作细则**：通过率99.3162%（同意783,117,340股），中小投资者赞成率32.2189% [10] - **修订董事及高管薪酬制度**：通过率99.9209%（同意787,885,299股），中小投资者赞成率92.1588% [11][12] - **修订对外担保管理制度**：通过率99.2814%（同意782,842,940股），中小投资者赞成率28.7693% [13] - **修订对外投资管理制度**：通过率99.3120%（同意783,084,340股），中小投资者赞成率31.8040% [14] - **修订关联交易管理制度**：通过率99.3133%（同意783,094,240股），中小投资者赞成率31.9285% [15] 法律程序合规性 - 国浩律师事务所确认会议召集、表决程序符合《公司法》《上市规则》及公司章程，决议合法有效 [16]

股东大会情况 - 2025年8月15日召开第一次临时股东大会，215人出席，代表788,509,029股，占比64.7729%[3] - 现场11人，代表780,554,472股，占比64.1194%；网络204人，代表7,954,557股，占比0.6534%[4] 股份数据 - 截止2025年8月11日，公司总股本1,229,093,871股，回购11,749,000股无表决权，本次有表决权股份1,217,344,871股[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意787,782,329股，占比99.9078%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意782,947,470股，占比99.2947%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意783,122,340股，占比99.3169%[8] 备查文件 - 公司备查文件含2025年第一次临时股东大会决议[17] - 含国浩所《公元股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》[17] 公告时间 - 公告发布于2025年8月15日[19]

2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关于 公元股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 关于 公元股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：公元股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受公元股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临 ...

板块整体表现 - 装修建材板块当日上涨1.58%，领先上证指数（涨0.83%）和深证成指（涨1.6%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中濮耐股份以8.84%涨幅领涨，三棵树涨5.16%位列第二[1] - 板块成交活跃，濮耐股份成交7.64亿元，北新建材成交5.06亿元，显示资金关注度较高[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股分别为濮耐股份（+8.84%至7.63元）、三棵树（+5.16%至45.42元）、科创新材（+3.90%至14.11元）、公元股份（+3.36%至4.31元）、东和新材（+3.04%至12.89元）[1] - 跌幅前五个股为万里石（-2.37%至30.46元）、中旗新材（-1.87%至52.34元）、友邦吊顶（-1.56%至17.68元）、扬子新材（-1.28%至3.86元）、森泰股份（-0.64%至20.12元）[2] - 中旗新材虽下跌但成交额达15.42亿元，为板块内最高[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出2.19亿元，但游资净流入1.4亿元，散户净流入7881.89万元[2] - 濮耐股份获主力资金净流入9048.85万元（占比11.84%），北新建材获主力净流入3636.45万元（占比7.18%）[3] - 公元股份（主力净流入578.34万元）、中铁装配（主力净流入370.51万元）获主力与游资共同买入[3] - 方大集团虽股价微跌0.24%，但获主力净流入328.77万元[2][3]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总数为30028户 [1]

股东户数与筹码集中度 - 截至8月10日股东户数为30028户 较7月31日减少83户 环比下降0.28% [2] - 股东户数连续3期下降 累计降幅达0.73% 呈现筹码持续集中趋势 [2] 股价表现与交易数据 - 发稿时收盘价4.24元 单日下跌0.47% [2] - 筹码集中期间股价累计下跌0.24% 期间9个交易日上涨 13个交易日下跌 [2] 融资融券情况 - 8月12日两融余额1.24亿元 其中融资余额1.24亿元 [2] - 股东户数下降期间融资余额增加507.17万元 增幅4.28% [2]

生产基地布局 - 公司尚未在新疆和西藏设立生产基地 [1] - 在西藏拉萨设有仓储物流中心 [1] - 重庆生产基地销售业务辐射新疆和西藏等地 [1] 区域业务表现 - 新疆和西藏业务发展良好 [1] - 新疆和西藏业务保持增长势头 [1]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元 平均年薪为81.48万元[1] - 建筑材料行业CFO平均年薪为76.78万元 年薪中位数为62.62万元 最大值和最小值差距为335.64万元[1] - 年收入在100万元以上的CFO约占21.2% 同时有CFO年收入不足20万元[1] 高管任职特征 - 约10.6%的CFO兼任董事会秘书职位 28.8%的CFO兼任总经理或副总经理职位[1] - 约21.2%的CFO同时担任审计委员会成员 战略委员会成员或薪酬与考核委员会成员等董事会专门委员会职能[1] - 有一半的CFO身兼数职[1] 具体公司CFO薪酬表现 - 旗滨集团CFO杜海以343.64万元年薪位居行业第一 较第二名南玻A财务总监王文欣300.18万元高出14.5%[2] - 科创新材CFO王敏敏年薪最低为13.66万元 但较2023年大幅提高45.9%[2] - 薪酬前十的CFO包括鲁阳节能姚永华230.64万元 中国巨石倪雯瑞176.37万元 北新建材王师144.29万元等[3] 财务合规情况 - 华立股份财务总监孙媛媛因定期报告中财务数据不准确被广东证监局出具警示函 涉及虚增收入 商誉减值准备不足等问题[3] - 凯盛新能财务总监陈红照因母公司单体会计报表披露不准确和内幕信息知情人登记管理制度执行不到位被河南证监局出具警示函 2024年薪酬为69.20万元[3]