业绩数据 - 公元新能2024年度营业收入9.2094155668亿元，净利润230.414307万元[7] - 公元新能截至2024年12月31日总资产10.0597543526亿元，净资产3.8916691539亿元[7] 股权交易 - 公司终止公元新能股权激励方案，收购台州元昱585万股，收购价2.13元/股，总价1246.05万元[3][4][8][10] - 收购前公司持有公元新能68.27%股权，收购后为72.47%[7] - 收购公元新能持股平台台州元昱全部股权后公司直接或间接持有公元新能76.06%股权[4][13] - 李宏辉持有台州元昱39.78万股股权，交易金额84.7314万元，构成关联交易[4] 交易安排 - 股份转让价款在过户登记完成15个工作日内支付至转让方指定账户[10] - 标的股份转让税费由双方按规定各自承担[10] 决策审议 - 2025年7月25日公司召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过相关议案[15] - 独立董事认为终止股权激励计划及关联交易符合公司实际发展需要[15] - 监事会认为终止计划及关联交易综合考虑多因素、程序合规，定价合理，同意该交易[16][17] 其他 - 2022年激励计划涉及激励总量为585万股，增发价1.83元/股[2] - 2025年年初至公告披露日公司与李宏辉除工资薪酬外无其他关联交易[14] - 备查文件包含第六届董事会第十五次会议决议等[18]

信息报告 - 控股股东和5%以上股份股东获悉重大信息需及时报告[3] - 未完成重大事项交付或过户超三月需报告原因及进展[11] - 高级管理人员等为信息报告第一责任人，财务负责人为联络人[8] 信息披露 - 证券部负责向公众披露信息，董事会秘书为责任人[8] - 存在重大事项应分阶段披露信息[17] - 重大信息泄露应向深交所报告并公开披露[17] 保密要求 - 董事、高管等对未公开信息负有保密义务[5] - 内部人员信息公开前不得买卖公司证券[17] - 相关岗位人员应具备独立办公场所和专用设备[18] 违规处理 - 报告人未履职致违规，公司可处分并要求赔偿[9] - 内部人员违规造成损失将受处分，犯罪移交司法[19] 其他规定 - 设立内幕交易举报专项奖金[19] - “第一时间”指报告人获知信息当天不超24时[21] - 制度自董事会会议审议通过之日起实施[23]

审批规则 - 外汇套期保值业务经董事会或股东会审批，额度使用期限不超十二个月[5][6] - 预计动用交易保证金等条件超规定需提交股东会审议[6] 业务规范 - 外汇套期保值业务以正常经营为基础，不投机[3] - 交易对手须为指定金融机构，账户以自身名义设立[3][4] 监督管理 - 财务中心每月进行外汇收支预测并更新数据[8] - 业务档案保管至少10年，亏损达规定向深交所报告[8][14] - 各操作环节独立，由审计部监督[10]

业务范围与限制 - 期货期权套期保值业务限于生产经营所需原材料相关品种，不得投机套利[2] 组织与职责 - 工作小组负责套期保值业务，成员含董事长、总经理等[6] - 财务中心负责资金筹集与使用监督，内审部门审查业务情况[7] 审议与披露 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需股东会审议[9] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需股东会审议[10] - 套期保值指定商品期货期权亏损满足条件需及时披露[11] 业务流程 - 业务部门拟定方案，报工作小组批准后执行[13] - 操作人员按方案通过经纪公司操作[15] 风险管理 - 工作小组测算资金和保值头寸价格变动风险[21] - 市场价格异常或接近止损限额应采取措施[20] 人员与设备 - 公司安排业务人员并加强培训[21] - 公司配备符合要求的系统和设备[21] 报告与监督 - 操作员定期向工作小组负责人报告头寸情况[23] - 财务中心专人对账并报送业务报表[25] 特殊情况处理 - 遇国家政策等重大变化应及时报告并平仓或锁仓[27] - 不可抗力损失按规定处理[27] 档案管理 - 商品期货期权业务档案保管期限不少于10年[29]

董事会会议召开规则 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知董事和总经理[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[9] - 临时会议提前3日通知，紧急时可短时间通知并说明[9] 董事会会议出席与决议 - 应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[13] - 表决一人一票，方式为现场举手表决或记名投票[20] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等六项指标占比超10%且部分有金额要求需提交审议[5] 特殊事项处理 - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席可决议[18] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[18] 其他规定 - 董事会委托总经理拟订相关方案提交审议[17] - 人事任免提名考核后提交审议[17] - 决议公告由董事会秘书办理[21] - 会议记录保存不少于10年[19] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释修订[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形，董事会审议后需提交股东会[7][8] - 公司提供财务资助，单笔金额超最近一期经审计净资产10%等四种情形，董事会审议后需提交股东会[9] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，董事会审议后需提交股东会[10] 股东会召集 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 股东自行召集需书面通知董事会并向深交所备案[16] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[19] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[19] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前公告通知，临时股东会15日前通知[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[22] 延期与取消 - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份36个月内不得行使表决权[29] 选举规则 - 选举两名以上董事或独立董事时实行累积投票制[29] - 当选董事或独立董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[32] - 若排名最后的两名以上可当选董事或独立董事得票相同且超拟选聘人数，排名在前的当选，相同者重新选举[32] - 经股东会三轮选举仍无法达到拟选人数，当选人数不足应选人数则已选举候选人自动当选，剩余者重新选举[32] - 三轮选举仍未达法定或章程规定最低董事人数，原任董事不能离任，董事会15天内开会重新推选缺额候选人[32] 表决规则 - 股东会对提案应逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[33] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[34] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东及代理人人数、持股总数及占比等内容[35] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[36] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[37] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[39]

审计机构设置 - 公司董事会审计委员会下设审计部，对董事会负责[5] - 审计部专职人员不少于3人，负责人由审计委员会提名，董事会任免[7] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立与实施，审阅年度计划等[14] 审计部职责 - 检查评估公司相关单位内控完整性、合理性及有效性[14] - 审计公司相关单位会计资料及经济活动合法性等[14] - 协助建立反舞弊机制，关注检查可能的舞弊行为[14] 审计部工作汇报 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况[14] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[21] - 每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[22] 审计部审计事项 - 在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[23][24][27] - 每半年对募集资金存放与使用情况进行审计[25] - 在业绩快报对外披露前进行审计[26] 审计计划与实施 - 根据公司年度经营方针制定年度内部审计计划报审计委员会批准后实施[28] - 审计实施前三天送达审计通知书，特殊情况可持通知书审计[29] 被审计对象反馈 - 应在7个工作日内对审计报告征求意见稿函复[29] - 需在7个工作日内书面报告审计决定执行情况[29] 复议与档案保存 - 复议应在15个工作日内完成，特殊情况可延长[29] - 审计档案保存期为10年[29] 审计保障 - 公司为审计部提供必要工作条件和经费[32] - 审计人员培训列入年度计划并保障时间和经费[32] - 外勤审计人员可获适当补贴[33] 审计奖惩 - 对违法违纪单位和个人，审计部可提出处罚意见[34][37] - 对为审计提供线索或举报的有功人员给予奖励[34]

制度制定与生效 - 制度于2025年7月制定[1] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[11][12] 信息披露规则 - 涉及国家秘密、商业秘密信息可暂缓或豁免披露[3][4][7] - 暂缓、豁免披露需经董事会秘书审核、董事长审批[7] 材料报送与保管 - 定期报告公告后10日内报送登记材料[7] - 《审批表》保管期限为10年[5]

人员离任交接 - 离任人员应在离任生效后5个工作日内完成工作交接[5] 忠实与保密义务 - 董高忠实义务在辞职生效或任期届满后3年内有效[7] - 董高商业秘密保密义务任职结束后最短2年有效[7] 股份转让限制 - 董高自实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[9] - 任期届满前离职董高每年转让股份不超总数25%[9] 异议复核机制 - 离职董高对追责决定有异议可15日内申请复核[11]

财务总监任期与资质 - 任期与同届董事会一致为三年，连聘可连任[4] - 需具备会计、审计中级以上职称，主管财务工作不少于三年[5] 财务总监职责 - 监控日常财务、会计活动，审核重要财务报告[9] - 监督建立全面预算制度[9] - 对报表报告真实性等向董事会负责[11] 财务总监权限 - 与董事长或总经理联签100万元以下坏账等处理[11] 财务总监管理 - 辞职提前一月提交报告[12] - 实行定期和任期考核，结果作续聘等依据[16] - 离任接受审计并移交事项[14] - 聘任时签订保密协议[14]