公元股份有限公司 财务总监工作细则 （2025年7月） 第一章 总则 公元股份有限公司 财务总监工作细则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称"公司")财务总监的行为，加 强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》等法律、法规以及《公元股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高 级管理人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整 性向董事会负责。 第三条 财务总监必须按照国家有关法律、法规和《公司章程》等制度，认 真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财务总监的任 期与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。在任职期间董事会可以解聘财 务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事 外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件： 1.坚持原则，遵纪守法， ...

公元股份有限公司 子公司管理制度 公元股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为加强公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子公 司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公 司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第二章 组织管理 第七条 公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事、高级管 理人员及 ...

公元股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 公元股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为保障公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规及《公元股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部 董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董 事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第三条 董事、高级管理 ...

公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025年7月） 第一章 总 则 第一条 公元股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），负责对公司董事和高级管理人员的人选 依照选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事 规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 ...

公元股份有限公司 独立董事工作细则 公元股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公元股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规、规范 性文件和《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

公元股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为建立、完善公元股份有限公司(以下简称"公司")包括董事、高 级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员会(以下 简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公司高级人力资源 薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本议事规则 ...

公元股份有限公司 关联交易管理制度 公元股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为保证公元股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公元股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议内容应明确、 具体，公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以 披露。 第四条 公司的控股子公司发生的本制度第二章所述关联交易，视同本公司 发生的关联交易，适用本制度的规定。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施 ...

公元股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 公元股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公元股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其 他关联方占用资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。 经营性占用资金是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的占用资金； 非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还 债务而支付资 ...

公元股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 公元股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 （以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公元股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律法规、深圳证券交易所相关 规定以及《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管 ...

公元股份有限公司 总经理工作细则 公元股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）优秀的个人品质 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于律已， 宽以待人等。 （二）良好的职业操守 具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益；严守 公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三）专业素质与能力 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公元股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理 结构，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 具有丰富的战略规划、经营管理（包括生产、营销、财务、人事等管理）、 人际交往等方面的专业知识和能力。 （四）经历与实践经验 具有一定年限的企 ...