公司基本信息 - 公司于2011年11月8日核准首次公开发行5000万股人民币普通股，12月8日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1229093871元[6] - 公司整体变更发起设立时股份数为15000万股，每股面值1元[14] - 公司股份总数为1229093871股，均为人民币普通股，每股面值1元[14][21] 股权结构 - 首次上市前，公元塑业集团有限公司认购8700万股，持股比例58%[14] - 首次上市前，卢彩芬认购3000万股，持股比例20%[14] - 首次上市前，张炜认购2550万股，持股比例17%[14] - 首次上市前，台州市元盛投资有限公司认购750万股，持股比例5%[14] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等六种情形公司需在2个月内召开临时股东会[44] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1名，设董事长1人，副董事长2人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[108] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议10日内召集主持[109] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的15%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[159] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[149] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理4名[139] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[142] - 审计部人员不少于3人，设负责人1名[167] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[171]

子公司人员管理 - 公司委派人员由总经理办公会确定，两年考核不合格更换[5][7] - 子公司除委派人员外可自主招聘、辞退员工并报备[14] 子公司权限管理 - 子公司无独立股权、重大资产等处置权，需公司批准[12] - 连续180日以上持股3%以上股东可查全资子公司账证[8] 子公司制度管理 - 财务制度和会计政策需经总经理办公会同意[16] - 子公司可制订绩效考核制度并报公司备案[26] 子公司事务管理 - 子公司按公司安排统一实施预算管理[17] - 子公司发生重大事项应及时报告董秘[21] 公司制度实施 - 公司制度自董事会会议审议通过之日起实施[30]

薪酬制度 - 公司制定董高人员薪酬管理制度[1] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和政策[5] 薪酬构成 - 内部董高薪酬由基本和绩效年薪构成[9] - 外部和独立董事津贴由股东会定[10] 发放规则 - 独董和外董津贴次月发放[13] - 薪酬代扣个税，特定情况不发[13] 调整与补充 - 薪酬调整依据包括行业增幅等[17] - 经审批可设专项奖惩[20]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] 委员任期与职权 - 任期与同届董事会董事任期一致，人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5][6] 会议召开 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议，可要求召开临时会议[11] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[12] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[15] - 委员每人一票表决权，表决方式为举手表决或签字[16][18] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[18] - 董事会应在年度工作报告中披露过去一年工作内容[29] - 规则自董事会会议审议通过之日起实施，由董事会负责解释[26][27]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 有违法犯罪、受处罚等情况的候选人不得被提名[10][11] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[14] 独立性管理 - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会[10] - 董事会每年评估在任独立董事独立性并披露[10] 职务解除与补选 - 提前解除需披露理由依据[16] - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[16] - 比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[16] 职权行使 - 特定事项需经全体独立董事过半数同意提交董事会[17] - 行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[18] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司资料保存至少10年[24] 会议相关 - 两名以上独立董事可要求延期会议，董事会应采纳[22] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[25] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[27] - 审议重大事项前组织参与论证并反馈意见[28] - 按时发会议通知和提供资料[28] - 保存会议资料至少十年[28] 履职保障 - 行使职权相关人员应配合，遇阻可报告[28] - 履职信息应及时披露，否则可申请或报告[29] 津贴与利益 - 给予与职责适应的津贴，标准经股东会审议披露[29] - 不得从公司及相关方取得其他利益[29] 细则执行 - 未尽事宜按法规章程执行，抵触按新规定[31] - 细则经股东会通过生效，董事会解释修订[32][33]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期一致[6] 会议规则 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[21] - 采用快捷通知方式，2日未提异议视为收到通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] - 决议经全体委员过半数通过方有效[17] - 表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[31] - 会议记录保存期为十年[18] 委员职权与义务 - 闭会期间可跟踪高级管理人员业绩，其他部门应配合[22] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[23] - 委员可向高级管理人员质询[23] - 委员对高级管理人员业绩指标等做出评估[23] - 委员对未公开信息负有保密义务[23] 报告提交 - 董事会休会时，重大或特殊事项通过董事会秘书提交报告并建议开会[25] - 高级管理人员报告由总经理或负责人签发，通过董事会秘书或证券部提交[25] - 委员会报告由召集人或授权委员签发，通过董事会秘书提交[26] - 委员会休会时，高级管理人员重大或特殊事项可提交报告并建议开会[26] 规则实施与解释 - 规则自董事会会议审议通过之日起实施，由董事会负责解释[28][29]

关联方定义 - 公司关联法人含持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[7] - 公司关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易时关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[12] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，或与关联自然人成交超30万元的交易，由董事会审议[16] - 未达上述标准的关联交易，由董事长审议批准[17] - 与关联人成交超3000万元且占最近一次经审计净资产绝对值超5%的交易，需审计或评估并提交股东会审议[17] 财务资助与担保审议 - 为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[19] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[19] 委托理财等交易 - 与关联人委托理财等交易，可按额度适用相关审议规定，额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超投资额度[20] 信息披露 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%、与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易应及时披露[24] - 为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议后应及时披露[24] - 应在年报和半年报中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[21] 其他 - 公司证券部负责建立关联人信息库，协调关联交易事项[28] - 公司及相关人员违反制度规定应被追究责任，造成损失应赔偿[28] - 本制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同，由公司董事会负责解释[31]

人员交易限制 - 董事和高管2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[4] - 年报、半年报公告前15日不得买卖公司股票[9] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖公司股票[10] 股份转让规定 - 上市1年内、离职半年内董事和高管股份不得转让[11] - 任职期内每年转让股份不超总数25% [12] - 持股不超1000股可一次全转让[12] - 新增无限售股当年可转让25% [14] 其他规定 - 股份变动2个交易日内公告[16] - 6个月内买卖股票收益归公司[16] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[23][24]

资金占用制度 - 制度制定于2025年7月[1] - 占用资金分经营性和非经营性两种[3] 资金占用规定 - 控股股东等不得在经营性资金往来中占用公司资金[4] - 公司不得将资金提供给控股股东等使用[4] 防范措施 - 董事长是防止占用资金及清欠工作第一责任人[8] - 设立领导小组，董事长任组长[8] 关联交易 - 公司与控股股东等关联交易须经审批[8] - 关联交易资金审批和支付流程须严格执行规定[8] 资金清偿与制度实施 - 被占用资金原则上以现金清偿[9] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过后实施[16][17]

人员任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等不得任职[9] - 对破产负有个人责任自破产清算完结未逾3年不得任职[9] - 担任违法吊销执照公司法定代表人且负有责任未逾3年不得任职[9] 人员设置与任期 - 公司设总经理1名，副总经理4名，含常务副总经理1名[9] - 高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[9] 会议与决策 - 总经理办公会议定期会议应两个月召开一次[16] - 投资超董事会权限须报股东会批准实施[18] 人员任免 - 副总经理等高级管理人员由总经理提名，董事会批准聘任或解任[18] - 各职能部门及分、子公司负责人经总经理办公会议讨论任免[18] 人员义务与权限 - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[22][23] - 总经理行使职权不得违背董事会决议和超越授权范围[24] 薪酬与处罚 - 总经理及高管薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[27] - 总经理离任须进行离任审计[27] - 总经理失职致连续两年亏损等情况应受处罚[27] - 高管违规获利须归还公司，造成损害须赔偿[27] 其他 - 拟定涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职代会意见[25] - 细则未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[30] - 细则自董事会批准之日起生效[31]