公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月28日披露2025年半年度报告并举办网上业绩说明会 [1] - 业绩说明会采用网络远程方式通过"互动易"平台举行 投资者可通过登录平台或扫描二维码参与 [1] - 公司高管包括副董事长兼总经理冀雄 财务总监张航 副总经理兼董事会秘书陈志国及独立董事王旭将出席说明会 [1] 投资者互动机制 - 公司提前通过"互动易"平台公开征集投资者问题以提升交流针对性 [2] - 公司承诺在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2] - 该机制旨在充分尊重投资者并广泛听取意见和建议 [2]

报告披露 - 公司将于2025年8月28日披露半年度报告[1] 业绩说明会 - 2025年8月29日15:00 - 17:00举办半年度网上业绩说明会，通过“互动易”平台远程举行[1] - 投资者可登录“互动易”平台或扫描二维码参与，提前可登录平台提问[1][2] - 董事长卢震宇等4人出席，公司将在会上回答普遍关注问题[2]

公司人事变动 - 公元股份于2025年8月18日在双浦厂区六楼会议室召开第六届第六次职工代表大会 [1] - 职工代表大会表决通过郎梦婷不再担任职工代表监事 [1] - 选举郎梦婷为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司人事变动 - 非独立董事陈志国因公司内部工作调整于2025年8月18日辞去第六届董事会董事职务 [1] - 陈志国辞任董事后将继续担任公司董事会秘书职务 [1] - 公司通过职工代表大会选举郎梦婷为新任职工代表董事以接替陈志国在董事会的位置 [1]

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-034 郎梦婷符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。郎梦婷当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管 公元股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司 一、非独立董事辞职的情况 公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年8月18日收到非独立 董事陈志国先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，陈志国先生辞去第六届 董事会董事职务。陈志国先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任公司董事后，陈志国先生将继续 担任公司董事会秘书。 截至辞职报告递交日，陈志国先生直接持有公司股份400,000股，占公司总 股本的0.03%，未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。辞任公司董事后，陈志国先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《 ...

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月15日15:00在浙江省台州市黄岩区公司总部四楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [3][4][5] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [3] - 215名股东及代表出席，持有表决权股份788,509,029股（占总股本64.7729%），其中现场出席11人（持股780,554,472股，占比64.1194%），网络投票204人（持股7,954,557股，占比0.6534%） [6] 提案表决结果 - **取消监事会并修订公司章程**：通过率99.9078%（同意787,782,329股），中小投资者赞成率90.8644% [7] - **修订股东会议事规则**：通过率99.2947%（同意782,947,470股），中小投资者赞成率30.0834% [8] - **修订董事会议事规则**：通过率99.3169%（同意783,122,340股），中小投资者赞成率32.2817% [9] - **修订独立董事工作细则**：通过率99.3162%（同意783,117,340股），中小投资者赞成率32.2189% [10] - **修订董事及高管薪酬制度**：通过率99.9209%（同意787,885,299股），中小投资者赞成率92.1588% [11][12] - **修订对外担保管理制度**：通过率99.2814%（同意782,842,940股），中小投资者赞成率28.7693% [13] - **修订对外投资管理制度**：通过率99.3120%（同意783,084,340股），中小投资者赞成率31.8040% [14] - **修订关联交易管理制度**：通过率99.3133%（同意783,094,240股），中小投资者赞成率31.9285% [15] 法律程序合规性 - 国浩律师事务所确认会议召集、表决程序符合《公司法》《上市规则》及公司章程，决议合法有效 [16]

股东大会情况 - 2025年8月15日召开第一次临时股东大会，215人出席，代表788,509,029股，占比64.7729%[3] - 现场11人，代表780,554,472股，占比64.1194%；网络204人，代表7,954,557股，占比0.6534%[4] 股份数据 - 截止2025年8月11日，公司总股本1,229,093,871股，回购11,749,000股无表决权，本次有表决权股份1,217,344,871股[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意787,782,329股，占比99.9078%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意782,947,470股，占比99.2947%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意783,122,340股，占比99.3169%[8] 备查文件 - 公司备查文件含2025年第一次临时股东大会决议[17] - 含国浩所《公元股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》[17] 公告时间 - 公告发布于2025年8月15日[19]

会议安排 - 公司董事会于2025年7月28日决定召开本次股东大会，7月29日发布通知[6] - 现场会议于2025年8月15日15:00召开[7] - 网络投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[7][8][9] 出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共215名，代表股份788,509,029股，占比64.7729%[11] - 现场会议股东及股东代理人11名，代表股份780,554,472股，占比64.1194%[11] - 网络投票股东204名，代表股份7,954,557股，占比0.6534%[11] - 中小投资者204名，代表股份7,954,557股，占比0.6534%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：同意787,782,329股，占比99.9078%；反对579,150股，占比0.0734%；弃权147,550股，占比0.0187%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意782,947,470股，占比99.2947%；反对5,414,009股，占比0.6866%；弃权147,550股，占比0.0187%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意783,122,340股，占比99.3169%[20] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意783,117,340股，占比99.3162%[21] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意787,885,299股，占比99.9209%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意782,842,940股，占比99.2814%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意783,084,340股，占比99.3120%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意783,094,240股，占比99.3133%[26] 表决结果 - 第1 - 3项议案为特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[28] - 其他议案为普通决议事项，获出席股东及代理人所持表决权过半数通过[28] - 股东大会对中小投资者表决单独计票并公告[28] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等事宜符合规定，表决结果合法有效[29]

板块整体表现 - 装修建材板块当日上涨1.58%，领先上证指数（涨0.83%）和深证成指（涨1.6%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中濮耐股份以8.84%涨幅领涨，三棵树涨5.16%位列第二[1] - 板块成交活跃，濮耐股份成交7.64亿元，北新建材成交5.06亿元，显示资金关注度较高[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股分别为濮耐股份（+8.84%至7.63元）、三棵树（+5.16%至45.42元）、科创新材（+3.90%至14.11元）、公元股份（+3.36%至4.31元）、东和新材（+3.04%至12.89元）[1] - 跌幅前五个股为万里石（-2.37%至30.46元）、中旗新材（-1.87%至52.34元）、友邦吊顶（-1.56%至17.68元）、扬子新材（-1.28%至3.86元）、森泰股份（-0.64%至20.12元）[2] - 中旗新材虽下跌但成交额达15.42亿元，为板块内最高[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出2.19亿元，但游资净流入1.4亿元，散户净流入7881.89万元[2] - 濮耐股份获主力资金净流入9048.85万元（占比11.84%），北新建材获主力净流入3636.45万元（占比7.18%）[3] - 公元股份（主力净流入578.34万元）、中铁装配（主力净流入370.51万元）获主力与游资共同买入[3] - 方大集团虽股价微跌0.24%，但获主力净流入328.77万元[2][3]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总数为30028户 [1]