公元股份有限公司 股东大会议事规则 公元股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公元股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩 序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"），并参照《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公元股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情 ...

关于开展商品期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货期权套期保值业务概况 1、套期保值的目的 公元股份有限公司 公元股份有限公司 PVC、PE、PP 树脂是公司生产所需的主要原材料，而其价格波动很大，给公 司生产经营造成了较大影响。为减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不利 影响,公司及控股子公司拟于 2024 年度开展 PVC、PE、PP 期货期权套期保值业务, 以有效规避价格大幅波动的风险。 2、交易金额 根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，2024 年度预计公 司及控股子公司开展 PVC、PE、PP 期货期权套期保值保证金及权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过人民币 11,000 万元（其中 PVC 商品期货期权套期保值总额 为 10,000 万元；PE/PP 商品期货期权套期保值总额为 1,000 万元），且任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000 万元。额度在审批有效期内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。 3、交易方式 公司 ...

公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 公元股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），负责对公司董事和高级管理人员的人选 依照选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事 规则。 1 公元股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职 务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及 本规则增补新的委员。。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》 ...

公元股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 公元股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业 务管理机制，规范外汇套期保值业务流程，加强外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，确保公司资产安全，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及 《公元股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具 体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司为满足正常生产经营需要， 在金融及其他金融机构办理的用于规避和防范外汇业务风险的业务，外汇业务 品种具体包括：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利 率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司、分公司开展的外汇套期保值 业务，公司及控股子公司、分公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相 关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司董事会、股东大会审批同意， ...

公元股份有限公司 关联交易管理制度 公元股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为保证公元股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公元股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议内容应明确、 具体，公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以 披露。 第四条 公司的控股子公司发生的本制度第二章所述关联交易，视同本公司 发生的关联交易，适用本制度的规定。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采 ...

公元股份有限公司 内部审计制度 公元股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公元股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管 理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元 股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对本公 司及下属子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监 督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 审计部为公司的内部审计机构，在审计委员会指导下独立开展审计 工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，不受公司其他部门或 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-074 公元股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第四次会 议于2023年12月29日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议 案）已于2023年12月23日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到 董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向 全资子公司划转部分资产并增资的议案》。 《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的公告》详见公司2023年12月30 日披露于 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结 ...

公元股份有限公司 对外担保管理制度 公元股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公元股份有限公司（以下简称"公 司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》及中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司法》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方 ...

公元股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 公元股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为保障公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事与高级 管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机 制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规及《公 元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部 董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董 事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 本制度所称监事，是指本制度执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内 部监事和 ...

公元股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023年12月） 公元股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公元股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上、以规定的披 露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司及其董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 在内幕信 ...