公元股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为强化公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计，专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门 机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内 ...

（2023年12月） 公元股份有限公司 投资者关系管理制度 公元股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进公元股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结构， 规 范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第二条 投资者关系是指公司与公司的投资者和潜在投资者之间的关系。投 资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理 等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系， ...

公元股份有限公司 董事会秘书工作细则 公元股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及《公 元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。国家法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）本公司现任监事； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书由公 ...

第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的审批权限 公元股份有限公司 对外投资管理制度 公元股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强公元股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀 窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第五条 公司对外投资的审批应严格按 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-076 公元股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少原材料价格波动对公元股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营造成的不利影响,公司及控股子公司拟于 2024 年度开展 PVC、PE、 PP 期货期权套期保值业务,以有效规避价格大幅波动的风险 2、交易品种：PVC、PE、PP 期货期权套期保值业务。 3、交易工具及交易场所：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经 营业务相关的期货、期权合约。 4、投资金额：根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，2024 年度预计公司及控股子公司拟开展 PVC、PE、PP 期货期权套期保值业务的保证金 及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 11,000 万元（其中 PVC 商品期货 期权套期保值总额为 10,000 万元；PE/PP 商品期货期权套期保 ...

资产划转 - 公司拟分两次将管道出口业务相关资产及负债划转至浙江公元，预计划转净资产不超过5.5亿元[2] - 划转中2亿元增加浙江公元注册资本，其余转入资本公积，划转后其注册资本由8000万元增至28000万元[2] 业绩数据 - 浙江公元2022年12月31日总资产215.070172万元，净资产145.941216万元[8] - 2023年9月30日总资产2354.938725万元，净资产1759.118063万元[8] - 2022年度营业收入71.862485万元，净利润 - 154.058784万元[8] - 2023年1 - 9月营业收入1296.062093万元，净利润163.176847万元[8] 其他事项 - 划转前出口管道业务相关员工劳动关系由浙江公元接收[11] - 本次划转拟适用特殊性税务处理，以税务部门认定为准[12] - 涉及出口业务的协议、合同等将办理主体变更手续，部分由公司继续履行[13]

公元股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为建立、完善公元股份有限公司(以下简称"公司")包括董事、监 事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员会 (以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公司高级人力 资源薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 公元股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本 ...

公司基本信息 - 公司于2011年12月8日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股5000万股[5] - 公司注册资本为人民币1229093871元[6] - 公司股份总数为1229093871股，均为人民币普通股，每股面值1元[16] 上市前股权结构 - 公元塑业集团有限公司认购股份8700万股，持股比例58%[16] - 卢彩芬认购股份3000万股，持股比例20%[16] - 张炜认购股份2550万股，持股比例17%[16] - 台州市元盛投资有限公司认购股份750万股，持股比例5%[16] 股份收购与转让 - 因减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[21] - 因与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[21] - 因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[31] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[39] - 董事会收到提议后，应在10日内书面反馈[41][42][49] 董事与监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[72] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[73] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[115][116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[123] - 公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润15%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[131] 其他 - 公司设立党委，党委设书记1名，副书记和委员若干名[160] - 董事会决定公司重大事项应听取公司党委意见[161] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效[166]

公元股份有限公司 财务总监工作细则 公元股份有限公司 财务总监工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称"公司")财务总监的行为，加 强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律、法规以及《公元股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高 级管理人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整 性向董事会负责，接受监事会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关法律、法规和《公司章程》等制度，认 真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财务总监的任 期与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。在任职期间董事会可以解聘财 务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事 外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件： 1 ...

公元股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子公 司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公 司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 公元股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 本制度适用于公司的各级子公司。子公司应保证本制度的贯彻和执 行。 子公司应参照 ...