股东参会情况 - 出席会议股东及代表22人，代表有表决权股份808,741,625股，占比66.4349%[4] - 现场出席14人，代表有表决权股份791,441,272股，占比65.0137%[5] - 网络投票8人，代表17,300,353股，占比1.4212%[5] - 参与表决中小投资者9人，代表有表决权股份22,827,153股，占比1.8752%[5] 股份情况 - 截止2024年5月13日，公司总股本1,229,093,871股，回购股份11,749,000股无表决权，本次有表决权股份1,217,344,871股[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占出席有效表决权股份总数约99.9871%[5][6][7][11] - 《公司2023年度利润分配的预案》同意808,685,325股，占比99.9930%；中小投资者同意占比99.7534%[8][9] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》同意808,672,625股，占比99.9915%；中小投资者同意占比99.6977%[10] - 《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》有效表决股份682,342,667股，同意681,551,067股，占比99.8840%；中小投资者同意占比96.5322%[12] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意808,061,525股，占比99.9159%[14] - 《关于预计2024年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的议案》同意808,654,425股，占比99.9892%[15]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 公元股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang ,310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：公元股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出 席贵公司于 2024 年 5 月 17 日在浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新 厂区公司总部四楼会议室召开的公司 2023 年度股东大会的（以下简称本次股东 大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-029 公元股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届董 事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励。回购金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.50 元/股（含），回购股份的实施期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 截至 2024 年 4 月 30 日，回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回 购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入12.43亿元，较上年同期调整后减少22.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1473.46万元，较上年同期调整后减少80.73%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1098.58万元，较上年同期调整后减少85.35%[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入1,243,037,567.55元，较上期1,595,422,813.67元减少[21] - 2024年第一季度营业利润2551.33万元，上年同期为9598.46万元[22] - 2024年第一季度净利润1725.57万元，上年同期为7984.14万元[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少83.33%[5] - 稀释每股收益0.01元/股，较上年同期减少83.33%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，上年同期为0.06元[23] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率0.27%，较上年同期调整后减少1.24%[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产93.58亿元，较上年度末调整后增加12.25%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益53.59亿元，较上年度末调整后减少0.30%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计5,553,374,184.04元，较期初4,564,523,317.38元增加[18] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计3,804,617,741.38元，较期初3,772,119,574.26元增加[19] - 2024年3月31日，公司资产总计9,357,991,925.42元，较期初8,336,642,891.64元增加[19] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年3月31日，公司流动负债合计3,555,463,095.49元，较期初2,506,047,647.10元增加[20] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计293,754,624.49元，较期初307,820,897.54元减少[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.57亿元，较上年同期调整后减少0.41%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金24.61亿元，上年同期为26.59亿元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额8.57亿元，上年同期为8.60亿元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1.16亿元，上年同期为 -0.97亿元[25][26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -0.11亿元，上年同期为0.41亿元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额7.32亿元，上年同期为8.01亿元[26] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额24.47亿元，上年同期末为18.13亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2024年第一季度，公司营业总成本1,250,000,350.03元，较上期1,509,830,951.92元减少[21] - 2024年第一季度管理费用1.02亿元，上年同期为0.96亿元[22] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数41984户[10] 股份回购数据 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有8,168,300股，占总股本0.66%[16] - 2024年拟回购股份资金总额不低于5,000万元，不超过7,000万元；按上限测算，拟回购不超12,727,272股，占总股本1.04%；按下限测算，拟回购不超9,090,909股，占总股本0.74%[17] - 2024年2月7日首次回购6,893,000股，占总股本0.56%，成交总金额28,584,909元[17]

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入74.71亿元，同比减少6.35%[1] - 公司产销逆势增长，市占率小幅提升，2023年销售毛利率和销售净利率分别为22.17%和5.03%，同比增长3.85%和3.98%[1] - 公司经营性净现金流量为10.69亿元，同比增加6.39亿元，经营性现金流情况进一步改善，达到历史最好水平[1] 未来展望 - 公司太阳能业务有望提供更多业绩增量，2024年主营业务收入目标为78.3亿元，同比增长10.02%[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.25/4.51/5.09亿元，每股收益为0.35/0.37/0.41元，对应市盈率13.95/13.13/11.63倍[3] - 公司2026年预计营业收入将达到9682.80百万元，较2023年增长29.6%[6] - 预计2026年营业利润将达到583.26百万元，较2023年增长41.2%[6] - ROE预计2026年将达到8.05%，较2023年增长1.3%[6] - 资产负债率预计2026年将达到34.15%，较2023年增长0.4%[6] - 每股收益预计2026年将达到0.41元，较2023年增长36.7%[6] 其他新策略 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[10] - 推荐等级对应相对基准指数涨幅在10%以上，中性等级在-5%至10%之间，回避等级为相对基准指数跌幅5%以上[10]

公元股份有限公司 公元股份有限公司 2023 年社会责任报告 二○二四年四月 第 1 页 共 22 页 公元股份有限公司 前 言 1、社会责任是指企业在创造利润、追求发展、维护股东利益的同时，承担 起对员工、消费者、环境和社会等方面的责任。公元股份有限公司（以下简称"公 元股份"或"公元"或"公司"）作为上市公司，勇于承担社会责任，在公司发 展的同时，不断完善法人治理结构，深入开展节能减排工作，积极参与社会公益 事业，促进公司与社会的全面、自然、协调发展。 2、本报告是自公司 2011 年上市以来编制的第十三份社会责任报告，报告整 体涵盖了公司 2023 年度履行的社会责任情况。基于社会责任履行的长期性与持 续性，本报告所涉及的内容包括但不限于 2023 年度。希望本报告能成为公司与 社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、消费者、供应商、客户以及债权人等 多方对公司了解、认知的窗口。同时也欢迎社会各界对公司进行监督，为公司持 续发展多提宝贵意见，以使公司能够更好地进步和发展，也能更好地回报社会。 3、本报告依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-027 公元股份有限公司 关于预计 2024 年为控股子公司提供担保 及控股子公司之间担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、担保情况概述 公元股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年为控股子公司 提供担保及控股子公司之间担保的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 为满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，2024 年度，公司拟为控股 子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为 204,500 万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为 194,500 万元，控股子公司之间 担保总额度为 10,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次 担保事项须经公司股东大会审议通过生效。为提高工作效率，董事会拟提请股 东大会授权公司董事长和管理层全权负责在前述额度内决定和办理具体担保的 全 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为797.85亿元，较上年下降6.35%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8.14亿元，较上年增长362.52%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为42.99亿元，较上年增长148.37%[8] - 公司2023年度基本每股收益为0.30元，同比增长400.00%[9] - 公司2023年度稀释每股收益为0.30元，同比增长400.00%[9] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为11.80%，较上年末增长5.41%[9] - 公司2023年度总资产为8,336,642,891.64元，较上年末下降1.69%[9] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为5,375,580,431.97元，同比增长6.80%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为1,950,549,552.07元[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为390,015,790.28元[12] - 公司2023年度非流动性资产处置损益为-1,650,223.16元，政府补助为27,447,577.51元[12] - 公司报告期内实现营业收入74.71亿元，同比79.78亿元减少5.07亿元，下降6.35%[29] - 公司管道业务完成61.16亿元，同比下降5.64%[29] - 公司太阳能业务完成9.49亿元，同比下降4.68%[29] - 公司实现利润总额4.13亿元、归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，同比分别增长512.27%、362.52%[29] - 公元股份有限公司2023年营业收入为7,471,335,837.57元，同比下降6.35%[32] - 公元公司2023年PVC管材管件营业收入占比最高，为42.55%[32] - 公元新能2023年灯具及组件销售额为948,594,151.14元，同比下降4.68%[33] - 公元公司2023年华南地区营业收入占比为5.07%，同比下降23.21%[33] - 公元公司2023年直销模式营业收入为943,031,334.83元，同比下降26.43%[33] 市场表现 - 公司2023年度塑料管道行业市占率为3.81%，较上年略有增长[15] - 公司2023年度塑料管道行业产量为61.65万吨，同比增长1.99%[15] - 公司2023年塑料管道产量61.65万吨，销量61.53万吨，毛利率提升至24.73%[20] - 公司塑料管道产能约110万吨，产能利用率约60%[20] - 公司主要从事塑料管道业务，太阳能业务规模稳步提升[22] - 公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是建筑工程与城乡管网建设的综合配套服务商[23] 研发项目 - 公司研发费用增长2.81%，主要研发项目包括PE混配料制备、PVC-U雨排水管道耐候性提升等[38] - 公司研发项目中开发了核电循环水系统聚乙烯管材、PVC-U雨排水管道、玻纤增强塑料电缆导管等产品[39][40][41] - 公司研发项目中还包括基于3D打印技术的管件模具、PVC管材在线重量控制闭环系统等[44][45] - 公司研发项目中开发了多功能可调式PE分水器、具有同时拉伸扩张的PVC管材挤出模具等产品[47][48] - 公司研发项目中还包括基于三层复合的高强度改性PPR管材技术研究，以及增加产品强度设计的工作[48][49] 资金运作 - 公司已累计使用募集资金70,293.95万元，主要用于新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目、新建年产5万吨高性能管道项目和募集资金补充流动资金[76] - 公司已将募集资金147,920,633.90元用于置换先期投入项目资金[79][80] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还至募集资金账户[81][82] - 公司募集资金节余金额为5,700.48万元，主要原因是严格控制项目建设费用和合理配置资源[83] - 公司已将节余募集资金全部用于补充流动资金，无募集资金余额[83] 公司治理 - 公司董事会在2023年度召开了多次会议，具体决议内容可在相关披露中查看[126][127][128][129][130][131] - 公司在2023年年度报告中提到，董事会严格按照相关法律法规和规章制度要求，勤勉尽责，为公司内部控制、经营管理、战略布局、未来发展等方面提出宝贵意见和建议[138] - 薪酬与考核委员会在2023年度报告中表示，严格按照公司法和公司董事会薪酬与考核委员会议事规则等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有相关议案[141] - 董事会审计委员会在2023年度报告中提到，严格按照公司法和公司董事会审计委员会议事规则等法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有审计相关议案[148] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,474.6万元[124] - 公司2023年第一次临时股东大会召开，投资者参会比例为66.32%[100] - 公司董事、监事以及高级管理人员变动情况：张翌晨被选举为董事、副董事长[111] - 公司原董事翁业

公元股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《章程》 《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司 战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股 东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主 要工作报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，国际形势错综复杂，全球经济状况不佳，我国所处的外部环境的 复杂性、严峻性、不确定性上升。国内经济发展面临着结构性调整，有效需求不 足，社会预期偏弱，风险隐患较多，国内大循环存在堵点，国际循环存在干扰等 诸多困难和挑战。塑料管道行业面临着下游需求不旺，由增量市场向存量市场转 变，行业竞争进一步加剧，行业发展资源向有规模优势、有品牌优势、有质量保 障、有竞争实力的企业进一步集中。 2023 年，是公司聚势而为 ...

公元股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公元股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公元股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、建立和完善符合上市公司现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构， 形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司达到或者实现各项经营管 理目标。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效 ...