荣联科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董管理办法"）及《荣联科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其它可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实诚信与勤勉义务。独立董事应 当按法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定及要求，认真履行职责，发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要保护中小股东的合法权 益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当确 保有足够的时间 ...

荣联科技集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于2023年10月 26日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十九次会议，分别审 议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。为进一步聚焦主业、积极 盘活资产，公司拟在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让所持参股公司中水联 科技股份有限公司（以下简称"中水联"或"标的公司"）35%的股权，挂牌底价为 人民币315万元，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结 果为准。本次交易完成后，公司将不再持有中水联的股权。公司董事会授权经营 层负责项目的具体实施工作，包括但不限于签署相关股权转让协议等相关文件以 及办理工商变更手续。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 本次交易属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议。本次交易以公开挂 牌转让的方式进行，交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性，公司尚无 法判断是否构成关联交易 ...

荣联科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易 不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平， 公正，公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规规范性文件和《荣联科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结 合本公司实际情况，特制订本办法。 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等，设立或增资全资子 公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； 1 （十六）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十七）其他通过约定可能 ...

荣联科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，健全公司内部控制制度，提高公司内部控制能力，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 《荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）章程》、《上市公司独立董事管 理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 等工作。审计委员会依据《公司章程》和本细则的规定独立行使职权，不受公司 任何部门或个人的非法干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事至少二名，委员中至少有一名独立董事为符合有关规定的专业会计人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举产生。当主任委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-049 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议通知于2023年10月17日以电子邮件通知的方式发出，并于2023年10月26日在 公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 审议情况 2.02 修订《关联交易管理办法》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.03 修订《董事会审计委员会工作细则》 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为公司编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符 合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第 三季度的经营状况，不存在任何虚 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-050 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2023 年 10 月 26 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

公司概况 - 荣联科技集团股份有限公司是一家专业的企业 IT 建设和数字化转型服务商，业务包括云服务、数据服务、IT 服务和数据中心建设等[3][4] - 公司经过20余年发展，已成长为营收超37亿元、员工800余人的高科技企业集团，业务遍及全国31个省市自治区及部分海外地区[4] - 公司积极开拓产业链上下游合作，与华为、H3C、浪潮等厂商保持长期战略合作关系[4] 新业务布局 - 公司通过与温州政府合作的基金参与投资了一些新兴产业项目，如芯带科技和极道科技[5] - 极道科技是一家专业的数据系统公司，最近中标了苏州系统医学研究所人工智能高性能计算项目[6][7] - 公司正在关注国产GPU在大模型训练方面的发展[8] 业务发展策略 - 公司未来3-5年的业务重点包括国产化设备合作以及高端存储和计算系统产品[11][12] - 公司会根据战略规划和业务情况,结合外部市场状况和金融环境,谨慎考虑并购机会[13] - 公司与华为在企业级产品、服务和云等领域有长期合作,并将与华为合作建设"华为数字能源CSP五钻实验室"[14] 财务管理 - 公司需要前台业务持续开拓、扩大业务规模,同时加强对各类管理支出的合理管控,以提升净利润规模[9] - 引入山东济宁国资股东为公司提供了流动资金支持和增信担保,助力公司拓展政务市场[10]

荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：荣联科 技，股票代码：002642）自2023年9月27日起连续2个交易日（2023年9月27日、 2023年9月28日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况的说明 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-048 荣联科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 6、公司于2023年1月30日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证 监立案字0142023004号），因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调 1 查。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条的相关规定， 公司在被中国证监会立案调查期间不得非公开发行股票，因此公司非公开发行程 序暂时中止；待中国证监会调查结果确定后，如公 ...

荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：荣联科 技，股票代码：002642）自2023年9月19日起连续3个交易日（2023年9月19日、 2023年9月20日、2023年9月21日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管 理层进行核实，就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-047 荣联科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 截至本公告披露日，立案调查工作仍在进行中，公司目前尚未收到证监会就 上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将继续积极配合证监会尽快完成调 查工作，并遵照相关法律法规要求就后续具体进展 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-046 荣联科技集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司涉及诉讼及其进展情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"、"公司"、"被告" 或"反诉原告"）于2016年7月与北京中科中电能源科技有限公司（以下简称"中 科中电"、"原告"或"反诉被告"）签署《荣之联北京市酒仙桥电子城A6楼天 然气分布式能源项目供能合同》（以下简称"《供能合同》"），中科中电自建 天然气分布式能源站，为公司自有办公楼宇提供供电、供暖、供冷相关能源服务。 中科中电与公司在合同履约过程中发生争议，北京市海淀区人民法院于2020年9 月立案。中科中电诉讼请求解除合同并赔偿其固定资产投入和预期供能收益等经 济损失4,576万元（不含诉讼费）；公司应诉要求驳回原诉并提出反诉请求，认为 中科中电一直未按照合同约定提供供能服务，导致合同无法履行，要求解除合同 并赔偿公司经济损失1,816万元及逾期完成系统发电并网违约金。公司就上述诉 讼事项分别在《2021年半年度报告 ...