会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席[4] - 2024年召开14次董事会，独立董事均参加[4] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开10次审计委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开3次提名委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事现场工作17天[12] 议案审议情况 - 2024年多次就议案发表审查意见并同意提交董事会[14][15] 未来展望 - 独立董事未来将提升公司治理水平[16]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 2024年召开14次董事会，独立董事均参加且无异议[6] - 2024年独立董事召集主持3次提名委员会会议[7] - 2024年召开10次审计委员会会议，独立董事均出席[8] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[8] - 2024年召开5次独立董事专门会议，由独立董事召集主持[9] 履职情况 - 2024年独立董事无行使特别职权情况[10] - 2024年独立董事现场工作15天[12] - 2024年独立董事维护公司和中小股东权益[11] 议案审议情况 - 2024年多次审议议案并同意提交董事会[14][15] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司和全体股东权益助力发展[16]

监事会会议 - 2024年度监事会召开12次会议，在职监事全出席[2] - 2024年4月22日审议通过10项议案[2][3] - 2024年8月8日审议通过4项议案[3] - 2024年10月28日审议通过2项议案[5] 监事会评价 - 2024年度认为公司依法运作，董高履职无违规[6] - 认为财务体系制度完善，报告真实准确[7][8] - 认为关联交易决策合规，无损害中小股东利益[9] - 认为内部控制制度健全有效[10] 信息披露 - 2024年度指定《证券时报》等为披露渠道[12] 未来展望 - 2025年以财务监督为核心，监督重大决策合规性[13]

会计师事务所情况 - 2024年末和信会计师事务所合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[1] - 2024年和信上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元[1] 选聘与审计流程 - 2024年10月启动选聘会计师事务所安排[2][5] - 2024年11 - 12月通过续聘和信为2024年度审计机构议案[2][3] - 2025年2 - 3月与和信沟通审计计划、听取审计情况汇报[6] 审计结果 - 和信对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为和信较好完成2024年审计工作[7]

会计政策变更 - 公司按财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 2024年1月1日起执行第17号，12月6日起执行第18号，对报表无影响[2][3][7] - 变更符合法规，不影响财务等状况，不损股东利益[8]

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值等损失共1497.98万元[2] - 本次计提减少2024年归母净利润1497.98万元[10] 数据详情 - 2024年末应收账款账面余额11.55亿元，总体计提比例28.14%[7] - 2024年末其他应收款账面余额6974.91万元，总体计提比例33.53%[6] - 2024年末库存等商品计提跌价准备共377.92万元[9]

业绩总结 - 2024年营收202,162.31万元，较上年降14.91%[10] - 2024年净利润2,810.69万元，较去年增107.87%[10] - 2024年信创收入占比提至60%+[12] - 报告期内费用压降30%以上[16] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入1.22亿元，占比6.02%[13] - 2024年新增专利及著作权25项，参与制定标准6项[13] - 公司通过CMMI5认证[13] 未来展望 - 2025年以“企业数字化转型引领者”为愿景[18] - 2025年董事会强化核心引领地位[18] 其他信息 - 董事会由7名董事组成，独立董事3名[3] - 2024年董事会开会14次，股东大会开会5次[4][6] - 供应链波动和客户缩预算致项目进度和毛利率承压[15] - 公司强化供应链弹性管理对冲风险[15]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] 公司治理与制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构并制定规章制度[6][7] - 制定采购、销售等制度防范风险，建财务共享中心管控财务[11][9] - 制定关联交易、信息披露等制度规范行为[13] 业务与理念 - 以新一代信息技术集成服务为核心布局业务[9] - 树立“创造价值、成就客户、服务社会”价值理念[9] 人力资源与内审 - 建立完备人力资源管理体系[9] - 内审部独立监督评价内控执行情况[10] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[16][17][18] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20]

独立董事情况 - 公司董事会结合自查文件评估独立董事独立性[1] - 独立董事均具备岗位资格[1] - 未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 与公司及主要股东无利害关系[1] - 符合法规对独立性的要求[1]

非公开发行股票 - 2021 - 2025年多次会议同意延长非公开发行股票有效期[1][2][4][7] - 2024年2月与山东经达协商延长《股份认购协议》有效期[4] 立案调查 - 2023年1月被立案调查，12月形成最终处罚结论[3] - 调查结论未影响2022年度及前期财务报告数据[3] 会计差错 - 2020年审计期间主动更正会计差错，2021年4月披露公告[3]