证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-062 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网 络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他 投票方式中的一种表决方式。如同一股份 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴天婧 作为荣联科技集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 王东辉 提名为荣联科技集团股份有限公司 （以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣联科技集团股份有限公司第_六_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-059 荣联科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"荣联科技"）于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议， 分别审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司全资子公司日常经营和业务发展的需要，公 司预计 2024 年度拟为部分全资子公司提供担保总额度不超过人民币 3.7 亿元。 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连 带责任保证。上述 3.7 亿元人民币担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为 本次被担保方经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的 展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保 ...

一、 委托理财概述 1、投资目的 为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经 营运作资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司 现金资产的收益。 2、投资额度 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-060 荣联科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第六 届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用闲 置自有资金不超过人民币2亿元（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳健 型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以汇率及其衍生品种为主要投资标的 的理财产品，并授权公司管理层负责办理具体的投资事项，包括但不限于产品选 择、实际投资金额确定、协议的签署等。本次委托理财不构成关联交易。 最高额不超过2亿元（含）进行委托理财，在该额度内可以滚动使用。 3、理财产 ...

第六届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-056 荣联科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届董 事会第三十一次会议通知于2023年12月21日以电子邮件通知的方式发出，并于 2023年12月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生、王东辉先 生依法回避表决。 公司根据日常经营的需要，预计 2024 年度公司及下属控股子公司与关联方 日常关联交易总额为 2,725 万元，其中预计 2024 年度与关联方济宁高新控股集 团有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,000 万元；与关联 方北京极至科 ...

关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-055 荣联科技集团股份有限公司 截至本公告披露日，伍利娜女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 伍利娜女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，在公 司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对伍利娜女 士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月九日 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事伍利娜女士的书面辞职报告，伍利娜女士因个人原因辞去公司第六届董事 会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，伍利娜 女士的辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效 之前，伍利娜女士将 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-054 荣联科技集团股份有限公司 关于收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于2023年 1月30日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案 字0142023004号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定 对公司立案。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的 公告》（公告编号：2023-007）。 2023年12月5日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行 政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2023〕15号），现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚及市场禁入事先告知书》的主要内容 "荣联科技集团股份有限公司、王东辉、鞠海涛、张 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-053 荣联科技集团股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）分别于 2022 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十二次会议、 于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，其中预计 2023 年度为全资 子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司（以下简称"昊天旭辉"）提供担保额度总 计不超过人民币 4.6 亿元。有关上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度 预计的公告》（公告编号：2022-086）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-005）。现就相关进展情况公告如下： 一、担保情况概述 近日，公司与北京银行股份有限公司中关村 ...

西南证券股份有限公司 关于 山东经达科技产业发展有限公司 收购荣联科技集团股份有限公司 （一）本次收购概况 2021 年 1 月 15 日，山东经达与王东辉、吴敏签署了《股份转让框架协议》， 以现金方式受让王东辉和吴敏合计持有的荣联科技 53,606,425 股股份，占上市公 司当期总股本 8.00%。该等股份分两批进行转让，第一批转让 26,803,212 股股份， 在《股份转让框架协议》签订后由山东经达、王东辉、吴敏与质权人签署《股份 转让协议》，其中王东辉转让 20,156,119 股股份，占上市公司当期总股本 3.01%， 吴敏转让6,647,093股股份，占上市公司当期总股本0.99%；第二批转让26,803,213 股股份，占上市公司当期总股本的 4%。 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二三年十一月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受山 东经达科技产业发展有限公司（以下简称"收购人"或"山东经达"）委托，担 任山东经达免于发出要约收购荣联科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"荣联科技"）的财务顾问。2021 年 1 月 16 日上市公司公告收购报告书等相 ...

财务状况 - 营业收入同比下降29.09%，达16.94亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降385.32%，亏损3,877.62万元[4] - 营业收入为16.94亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润为-3.88亿元[13] - 应收账款为8.80亿元，较上年同期增加44.4%[12] - 存货为5.25亿元，较上年同期增加25.6%[12] - 短期借款为3.13亿元，较上年同期减少14.4%[13] - 应付账款为7.24亿元，较上年同期减少24.0%[13] - 合同负债为1.56亿元，较上年同期增加11.9%[13] - 研发费用为7.77亿元，较上年同期增加17.7%[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加81.41%，为-8,320.23万元[4] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-83,202,342.69元，较上年同期减少364,278,167.84元，下降81.41%[8] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为936,368.53元，较上年同期增加2,333,735.38元，增长167.01%[8] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-50,165,924.81元，较上年同期减少55,082,822.87元，下降1120.28%[8] - 2023年1-9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为23.18亿元[16] - 2023年1-9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为20.51亿元[16] - 2023年1-9月公司支付给职工及为职工支付的现金为2.21亿元[16] - 2023年1-9月公司支付的各项税费为5,830.94万元[16] - 2023年1-9月公司取得借款收到的现金为3.38亿元[17] - 2023年1-9月公司偿还债务支付的现金为3.61亿元[17] - 2023年1-9月公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,100.31万元[17] - 2023年9月30日公司期末现金及现金等价物余额为4亿元[17] - 2023年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-8,320.23万元[16] - 2023年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为93.64万元[17] 资产负债情况 - 应收票据和应收款项融资合计较期初减少16,180.82万元，降幅57.89%[4] - 预付款项较期初增加12,279.66万元，增幅77.41%[4] - 应付票据较期初增加2,124.53万元，增幅1035.55%[4] - 应付职工薪酬和应交税费合计较期初减少88,771.86万元，降幅59.95%[4,7] - 其他应付款较期初增加1,805.58万元，增幅53.56%[7] - 计提预计负债832.34万元，主要为中科中电诉讼一审判决[7] - 公司2023年9月30日货币资金余额为424,288,888.84元，较2023年1月1日减少132,562,084.78元[11] - 公司2023年9月30日应收票据余额为3,837,113.29元，较2023年1月1日减少5,691,820.11元[11] - 公司2023年9月30日交易性金融资产余额为6,625.59元，较2023年1月1日增加60.96元[11] 其他 - 公司控股股东王东辉先生持有公司11.26%的股份，为公司第一大股东[9] - 公司第二大股东为山东经达科技产业发展有限公司，持有公司8.10%的股份[9] - 信用减值损失为6,248.84万元，较上年同期减少亏损[14] - 其他综合收益的税后净额为1,366.06万元，较上年同期减少83.5%[15] - 公司2023年1-9月营业外支出为2,106,819.76元，较上年同期增加2,014,534.90元，增长2182.95%[8] - 公司2023年1-9月所得税费用为10,473,754.83元，较上年同期增加5,535,567.85元，增长112.10%[8]