证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-011 兰州佛慈制药股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 7 日召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。 根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 公司为真实、准确地反映截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 二、计提减值准备的确认标准及计提方法 本次计提的减值准备为应收账款减值准备、其他应收款减值准备、存货跌价准备。 （一）应收账款减值准备的计提办法 对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损 失金额计 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年度财务决算报告 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年度 财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度 的经营成果和现金流量。现将 2025 年度合并财务报表反映 的主要财务数据报告如下（除特别说明外金额单位均为人民 币万元）： 1 项目 2025 年度 2024 年度 增减变动幅度(%) 营业总收入 91,553.36 98,022.54 -6.60% 营业利润 6,598.55 7,044.57 -6.33% 利润总额 6,503.04 6,913.95 -5.94% 归属于上市公司股东的净利润 4,920.72 6,006.98 -18.08% 扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润 2,023.98 3,240.67 -37.54% 经营活动产生的现金流量净额 18,394.93 3,898.49 371.85% 基本每股收益（元） 0.0964 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》，依法履行董事会职责， 规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责，认真 执行股东会各项决议，开展董事会各项工作，持续加强规范 运作，不断提升治理水平，促进公司高质量发展。现将董事 会2025年度工作情况报告如下： - 2 - | 5 | 2025 | 年 10 | 第八届董事会 | 1.《2025 年第三季度报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 | 28 日 | 第十次会议 | | | | | | | 1.《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 6 | 2025 | 年 12 | 第八届董事会 | 2.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的 | | | 月 | 11 日 | 第十一次会议 | | | | | | | 议案》 | | | | | | ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-014 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 7 日召开第 八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议 案》，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2025 年年度股东会的事项 公告如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2） 委托他人出席现 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为9.16亿元，同比下降6.60%[17] - 2025年实现营业收入91,553.36万元，同比下降6.60%[33] - 2025年公司营业收入为9.16亿元，同比下降6.60%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为4920.72万元，同比下降18.08%[17] - 2025年归属于上市公司股东净利润4,920.72万元，同比下降18.08%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2023.98万元，同比下降37.58%[17] - 基本每股收益为0.0964元/股，同比下降18.03%[17] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比下降0.67个百分点[17] - 第一季度营业收入为2.16亿元，第二季度为2.13亿元，第三季度为1.95亿元，第四季度为2.91亿元[22] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1938.16万元，第二季度为1072.30万元，第三季度为797.78万元，第四季度为1112.48万元[22] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1435.04万元，第二季度为650.06万元，第三季度为295.81万元，第四季度为-356.92万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降11.33%，毛利率从30.58%提升至34.09%[34] - 销售费用为1.02亿元，同比下降11.79%[67] - 研发费用为2455.54万元，同比下降16.15%[67] - 研发投入金额为2455.54万元，同比下降16.15%[69] - 研发投入占营业收入比例为2.68%，同比下降0.31个百分点[69] 各条业务线表现 - 医药行业收入为9.12亿元，占总收入99.65%，毛利率为34.11%[58][59] - 食品保健品收入为317.50万元，同比增长50.66%[58] - 其他业务收入为256.54万元，同比增长880.23%[58] - 委托加工业务同比增长26.97%[33] - 医药行业营业成本中直接材料占比77.79%，金额为4.69亿元[62] - 公司拥有药品生产批准文号439个，其中独家产品10个[27] - 公司拥有药品生产批准文号439个，其中全国独家产品10个，常年生产100多种产品[50] - 公司共有215个品规产品进入国家医保目录[50] - 公司可实现年提取中药材1万吨，年生产浓缩丸150亿粒[51] - 已完成124个香港配方颗粒产品的质量标准研究，近90个产品完成注册[68] - 已完成100余个大健康产品开发[69] - 公司计划培育过亿大单品，聚焦六味地黄丸、定眩丸等核心优势产品[87] - 公司计划全面升级佛慈茶馆，并围绕“中药+”创新产品，拓展“佛慈康选”产品线[85][86] 各地区表现 - 国际市场营业收入同比增长1.24%[35] - 国内销售收入为8.05亿元，同比下降7.89%，占总收入87.91%[58] - 国外销售收入为1.11亿元，同比增长4.00%，毛利率为43.77%[58][59] - 公司产品已出口32个国家和地区，出口业务长期位居行业前列[47] - 公司计划加大中成药、中药饮片及甘肃道地药材出口，提升国际知名度[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，同比大幅增长371.85%[17] - 2025年经营活动产生的现金流量净额18,394.93万元，同比大幅增加371.85%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，同比大幅增长371.85%[71] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为811.04万元，第二季度为977.05万元，第三季度为7562.43万元，第四季度为9044.41万元[22] - 经营活动现金流入小计为9.43亿元，同比增长15.40%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-3829.70万元，同比减少226.68%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1585.29万元，同比增加45.34%[71] - 现金及现金等价物净增加额为1.30亿元，同比增长9134.77%[71] 资产与负债结构变化 - 2025年末总资产为25.47亿元，较上年末增长3.15%[17] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为18.33亿元，较上年末增长2.39%[17] - 货币资金从年初的3.98亿元增至年末的5.24亿元，占总资产比例从16.11%提升至20.59%，增加4.48个百分点[73] - 固定资产从年初的10.29亿元降至年末的9.84亿元，占总资产比例从41.65%降至38.64%，减少3.01个百分点[73] - 存货从年初的3.40亿元降至年末的2.90亿元，占总资产比例从13.77%降至11.38%，减少2.39个百分点[73] - 合同负债从年初的1604.71万元增至年末的5075.48万元，占总资产比例从0.65%提升至1.99%，增加1.34个百分点[73] - 短期借款从年初的1000万元增至年末的2169.53万元，占总资产比例从0.40%提升至0.85%，增加0.45个百分点[73] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益合计为2896.73万元，其中政府补助为2730.62万元[23][24] - 2024年非经常性损益合计为2764.71万元，其中政府补助为3225.35万元[23][24] - 2023年非经常性损益合计为1625.19万元，其中政府补助为1947.83万元[23][24] 子公司与参股公司表现 - 主要子公司甘肃佛慈红日药业销售有限公司报告期净利润为亏损958.07万元[80] - 主要参股公司甘肃佛慈红日药业有限公司报告期净利润为亏损879.99万元[80] - 主要子公司兰州佛慈医疗科技有限公司报告期净利润为亏损372.59万元[80] - 主要子公司兰州佛慈国际商务有限公司报告期净利润为187.76万元[80] - 本年度合并报表范围内子公司共12家，较上年度减少1家[158] 研发与创新能力 - 公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站等8个重点研发平台[30][31] - 公司拥有8个国家级、省级技术平台，并集中力量推进3.1类新药研发[87] - 研发人员数量为196人，占总员工比例14.71%[69] 行业与市场环境 - 2025年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入24,870.0亿元，同比下降1.2%[40] - 2025年医药制造业规模以上工业企业实现利润总额3,490.0亿元，同比增长2.7%[40] - 2025年国家医保药品目录新增114种药品，其中中成药7种，目录内药品总数增至3253种[45] - 2025年国家医保目录中成药部分1335种，中药饮片部分准予支付品种892种[45] - 2025年第四批中成药集采涉及28个采购组、90个药品[45] - 2025年中医优势病种按病种付费试点明确57个病种纳入范围[44] 品牌与质量 - 公司“佛慈”品牌为商务部首批认定的“中华老字号”和“中国驰名商标”[30] - 公司药品出厂合格率和市场抽检合格率始终保持100%[53] - 2025年公司蝉联"甘肃省政府质量奖"，荣登"中医药企业新媒体影响力十强"榜单[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划深化与全国及区域龙头连锁药店的战略合作，并拓展与主流电商平台合作[85] - 公司计划建设高标准中药材种植基地，并深化产能整合与智能制造[84] - 公司计划积极参与国家“数智中医药试点”，建设智能工厂与数字化车间[85] - 公司计划持续推进内部专业化整合及低效无效资产清理处置[84] - 公司计划健全董事会授权管理清单，修订《关联交易管理制度》等关键内控制度[88] - 公司计划针对重点领域与潜在风险制定精准高效的应急预案[89][90] 投资与战略布局 - 公司出资2,000万元参股科近泰基新技术有限公司，布局核药新赛道[33] - 报告期投资额为2000万元，上年同期为0元，变动幅度为100%[74] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为3.58亿元，占年度销售总额28.35%[64] - 向参股公司甘肃佛慈红日药业有限公司采购商品金额为631.86百万元，占同类交易金额的20.61%[167] - 向同一母公司控制的陕西佛慈医药有限公司采购商品金额为1,801.22百万元，占同类交易金额的58.74%[167] - 向同一母公司控制的甘肃佛慈供应链有限公司采购原材料金额为244.90百万元，占同类交易金额的7.99%[167] 公司治理与内部控制 - 公司治理状况与相关法律法规要求不存在重大差异[102] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东保持独立[103][104] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[141] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100%[141] - 财务报告重大缺陷数量为0个[142] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[142] - 财务报告重要缺陷数量为0个[142] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[142] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[143] - 非财务报告不存在重大缺陷[143] - 公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[143] - 报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[139] - 审计委员会对报告期内的监督事项无异议[130] 同业竞争与关联交易 - 控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（甘肃国投集团）承诺在收购交易完成后五年内解决与公司及其控制的企业的同业竞争问题[106] - 甘肃国投集团控制的另一家医药生产企业甘肃陇神戎发药业股份有限公司与公司存在部分产品成分和适应症基本相同的情况，构成同业竞争[106] - 甘肃国投集团承诺将通过资产转让、业务调整、设立合资公司等方式解决与陇神戎发之间的现存同业竞争问题[106] - 在解决同业竞争前，甘肃国投集团将确保陇神戎发不主动开展与公司相同功效药品的生产销售，且不通过新项目新增相关产能[106][107] - 间接控股股东甘肃国投集团承诺在收购交易完成后五年内解决现存同业竞争问题[152] - 控股股东兰州佛慈医药产业公司承诺避免同业竞争，该承诺自2011年3月21日起长期有效且正常履行中[154] - 公司与陕西佛慈医药有限公司的日常关联交易金额为1,058.42万元，占同类交易比例7.72%[165] - 公司与兰州佛慈西城药业集团的日常关联交易金额为10,472.57万元，占同类交易比例76.42%[165] - 公司与兰州佛慈伟业医药有限责任公司的日常关联交易金额为1,992.18万元，占同类交易比例14.54%[166] - 公司与北京佛慈科技发展有限公司的日常关联交易金额为2.4万元，占同类交易比例0.02%[166] - 公司与佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司的日常关联交易金额为0.72万元，占同类交易比例0.01%[166] - 公司与兰州佛慈堂瑞康医药有限公司的日常关联交易金额为7.64万元，占同类交易比例0.06%[166] - 公司与兰州佛慈置业有限公司的日常关联交易金额为0.73万元，占同类交易比例0.01%[166] - 公司与甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司的日常关联交易金额为0.04万元，占同类交易比例0.00%[166] - 公司与甘肃陇神戎发药业股份有限公司的日常关联交易金额为41.59万元，占同类交易比例0.30%[166] - 公司与甘肃药业集团三元的日常关联交易金额为12.34万元，占同类交易比例0.09%[166] - 向参股公司兰州佛慈（瑞诺欣）药业股份有限公司销售商品金额为85.79百万元，占同类交易金额的0.63%[167] - 向控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司提供服务金额为23.05百万元，占同类交易金额的0.17%[167] - 向同一母公司控制的兰州佛慈物业管理有限公司销售商品及提供服务金额为1.96百万元，占同类交易金额的0.01%[167] - 向同一母公司控制的兰州佛慈医药产业发展集团接受服务金额为6.99百万元，占同类交易金额的0.23%[167] - 向间接控股股东兰州理工合金粉末有限责任公司销售商品金额为4.33百万元，占同类交易金额的0.03%[167] - 公司与兰州佛慈大药房连锁有限公司发生商品购买关联交易，金额为0.74万元，占同类交易金额的0.02%[168] - 公司与兰州佛慈医药产业发展集团有限公司发生物业、商品、服务等购买及接受服务关联交易，金额为341.02万元，占同类交易金额的11.12%[168] - 公司与西北永新涂料有限公司发生商品购买关联交易，金额为4.84万元，占同类交易金额的0.16%[168] - 公司与甘肃三元医药有限公司发生商品购买关联交易，金额为1.45万元，占同类交易金额的0.05%[168] - 公司与甘肃国方检测有限公司发生接受服务关联交易，金额为0.17万元，占同类交易金额的0.01%[168] - 公司与兰州三毛纺织服饰有限责任公司发生商品购买关联交易，金额为26.12万元，占同类交易金额的0.85%[168] - 公司与天水长城果汁饮料有限公司发生商品购买关联交易，金额为0.66万元，占同类交易金额的0.02%[168] - 公司与甘肃省启迪绿色科技创新有限公司发生商品购买关联交易，金额为1.98万元，占同类交易金额的0.06%[168] - 公司与土木工程科学研究院有限公司发生接受服务关联交易，金额为4.45万元，占同类交易金额的0.15%[168] - 公司向兰州佛慈医药产业发展集团有限公司租赁办公场地，发生关联交易金额22.5万元，占同类交易金额的93.09%[169] - 公司保证业务独立，避免进行显失公平的关联交易[152] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[155] 管理层与董事会变动 - 报告期内，公司董事、副总经理王迎春于2025年3月18日因个人原因离任[109][110] - 公司于2025年5月9日聘任钱双喜为总经理，张英明为副总经理，原因为工作调动[110] - 公司所有董事及高级管理人员在报告期初及期末的持股数量均为0股，期间无增减持变动[108][109] - 报告期内全体董事和高级管理人员税前报酬总额为213.23万元[123] - 董事兼总经理钱双喜从公司获得税前报酬31.3万元[123] - 副总经理柴国林从公司获得税前报酬44.73万元[123] - 副总经理冯晓云从公司获得税前报酬40.72万元[123] - 财务总监岳金风从公司获得税前报酬27.04万元[123] - 董事会秘书王军辉从公司获得税前报酬25.36万元[123] - 副总经理张英明从公司获得税前报酬17.47万元[123] - 三位独立董事（贾洪文、李志刚、胡花芸）各从公司获得税前报酬7.79万元[123] - 报告期内应参加董事会次数为7次，所有董事均未缺席[124] - 董事长单小东、董事钱双喜、王新海均以通讯方式参加全部7次董事会[124] 高级管理人员背景 - 公司现任董事长为单小东先生，出生于1976年11月，拥有硕士研究生学历[111] - 公司现任董事、总经理为钱双喜先生，出生于1985年5月，拥有大学本科学历，为高级工程师及执业药师[112] - 公司董事、副总经理王新海先生出生于1975年10月，拥有大学本科学历，为助理经济师[113] - 公司独立董事贾洪文先生出生于1971年6月，为兰州大学经济学院教授及研究生导师[113] - 公司独立董事李志刚先生出生于1980年4月，拥有硕士研究生学历，为中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师及税务师[114] - 公司独立董事胡花芸女士出生于1981年1月，拥有大学本科学历，现任北京市中伦文德（兰州）律师事务所律师[116] - 公司副总经理冯晓云先生出生于1969年1月，拥有大学本科学历，为高级工程师[116] - 公司副总经理柴国林先生出生于1967年11月，拥有大学本科学历，为高级工程师及执业中药师[116] - 公司副总经理张英明先生出生于1972年7月，拥有大学本科学历，为高级工程师及执业药师[117] - 公司董事会秘书王军辉先生出生于1984年8月，拥有工商管理硕士学位，为中级会计师及美国注册管理会计师[117] 利润分配与股东回报 - 公司利润分配预案为以5106.57万股为基数，每10股派发现金

担保情况 - 公司拟为佛慈红日 6000 万元贷款提供 2640 万元连带责任保证担保，期限 2 年[2][4] - 担保需股东会审议，因佛慈红日资产负债率超 70%[2][4] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额 12440 万元，占净资产 6.95%[10] 佛慈红日数据 - 2025 年 1 - 9 月总资产 39732.18 万元，负债 29023.13 万元，营收 9053.69 万元，净利润 - 683.68 万元[7] - 2024 年度总资产 42700.14 万元，负债 31307.41 万元，营收 14499.64 万元，净利润 - 2562.91 万元[7] - 佛慈红日注册资本 18250 万元，公司持股 44%[5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议4月9日14:30召开[1] - 网络投票4月9日9:15 - 15:00（互联网系统）[13] - 深交所交易系统投票4月9日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[12] 股权与登记 - 会议股权登记日为2026年3月31日[3] - 登记时间为2026年4月1 - 8日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[6] - 异地股东4月8日17:00前传真或信函登记[6] 会议相关 - 会议召集时间为2026年3月24日，由董事会召集[1] - 审议《关于为参股子公司提供担保的议案》[3] - 对中小投资者表决单独计票[4] - 网络投票代码为362644，投票简称为佛慈投票[11]

会议情况 - 公司第八届董事会第十三次会议于2026年3月24日11:15召开，6位董事均出席[1] - 公司将于2026年4月9日召开2026年第一次临时股东会[3] 担保事项 - 公司按44%持股比例为参股子公司提供2640万元2年期贷款担保[2] - 《关于为参股子公司提供担保的议案》待股东会审议[2] 表决结果 - 《关于为参股子公司提供担保的议案》6票同意通过[2] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》6票同意通过[4]

股权结构 - 甘肃药业集团拟间接拥有佛慈制药61.63%股份成控股股东[6] - 甘肃药业集团注册资本200000万元[12] - 甘肃国投、甘肃农垦、农垦资产持股比例分别为82.2705%、10.4930%、7.2365%[12] 收购情况 - 2026年3月6日相关董事会审议通过增资及股权注入议案[18] - 收购尚需股东会批准、国资委批复等[18] - 收购属国有资产变更可免要约[20]

市场扩张和并购 - 2025年10月公司以2000万元现金增资科近泰基公司[1] - 增资完成后公司持有科近泰基公司4.9114%股权[1] - 科近泰基公司注册资本为38057.827846万元[2]