会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年12月11日14:00召开[1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[1] 审计机构 - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，期限一年[2] 股东会安排 - 同意于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会[3] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》6票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》6票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司业务布局 - 公司近年来积极布局大健康产品产业 [2] - 公司先后开发了阿胶糕、袋泡茶、"一支茶"系列汉方茶饮等产品 [2] - 公司于2024年6月起布局中药养生茶饮 [2] - 公司现已开设佛慈茶馆8家 [2] - 佛慈茶馆销售特色药食同源的养生茶饮和膏方产品 [2] 公司未来发展战略 - 公司未来将持续大力发展大健康产业 [2] - 公司将深度融合传统中医药文化与现代健康养生理念 [2] - 公司将依托"药食同源"产品资源及公司研发优势进行产品开发 [2] - 公司将开发具有高附加值和市场潜力的健康食品、特膳食品、功能性饮品及中医药衍生品 [2] - 公司此举旨在推动产业链延伸 [2]

公司大健康产业布局 - 公司近年来积极布局大健康产品产业[1] - 已开发产品包括阿胶糕、袋泡茶及"一支茶"系列汉方茶饮[1] - 2024年6月起布局中药养生茶饮 现已开设佛慈茶馆8家[1] - 茶馆销售特色药食同源的养生茶饮和膏方产品[1] 公司未来发展规划 - 公司未来将持续大力发展大健康产业[1] - 计划深度融合传统中医药文化与现代健康养生理念[1] - 将依托"药食同源"产品资源及公司研发优势进行产品开发[1] - 开发方向包括健康食品、特膳食品、功能性饮品及中医药衍生品[1] - 目标产品具有高附加值和市场潜力 旨在推动产业链延伸[1]

公司对国企改革的回应 - 公司回应投资者关于国企改革动向的提问，表示已深入贯彻落实国企改革深化提升行动要求 [1] - 公司推进改革的主要方向包括加强党的领导、完善治理结构、优化产业布局、加强内控管理、推进降本增效和治亏扭亏 [1] - 公司表示已较好地完成了各项重点改革任务，并推动公司经营质效不断提升 [1]

公司对投资者问询的回复 - 公司于12月01日在投资者关系平台上答复了投资者关于国企改革动向的提问 [1] 公司国企改革深化提升行动 - 公司深入贯彻落实关于实施国企改革深化提升行动的要求 [1] - 改革主要围绕加强党的领导、完善治理结构、优化产业布局、加强内控管理、推进降本增效和治亏扭亏等方面推进 [1] - 公司较好地完成了各项重点任务，推动公司经营质效不断提升 [1]

公司行动与战略 - 公司通过子公司香港佛慈药厂向香港大埔宏福苑火灾受灾群众捐赠1800盒"佛慈岷山清气化痰丸" [1] - 公司在火灾发生当晚迅速启动公益应急机制，联动香港子公司了解员工及社区安全情况并配合特区政府救援 [1] - 香港佛慈药厂是公司在粤港澳大湾区的重要战略支点，此次行动充分发挥了其本地化运营优势 [1] - 公司表示将持续关注香港灾后重建进展 [2] 产品应用与调配 - 为应对火灾后民众出现的咳嗽、咽痛等呼吸道症状，救援小组选定具有清肺化痰功效的"佛慈岷山清气化痰丸"作为援助药品 [1] - 公司紧急调配的1800盒药品于11月27日下午送达指定灾民安置点并分发 [1] - 香港佛慈药厂联合本地救援组织及中医专家进行紧急会商，专家指出及时进行清肺化痰干预十分必要 [1]

公司治理与股东承诺 - 佛慈制药间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司曾做出承诺，在收购完成后五年内解决同业竞争问题 [1] - 截至目前，该关于解决同业竞争的承诺尚未到期 [1] - 公司表示正积极关注该事项，并承诺如有最新进展将及时履行信息披露义务 [1]

灾害事件概述 - 香港新界大埔屋邨宏福苑发生火灾，造成94人遇难，包括一名消防员，另有76人受伤，包括11名消防员 [1] - 香港特区政府成立“大埔宏福苑援助基金”并投入3亿港元作为启动资金 [1] - 超过40家企业参与捐赠，物资和捐款总额超过6亿港元 [1] 互联网科技企业捐赠 - 阿里巴巴集团捐款2000万港元，马云公益基金会捐赠3000万港元，合计5000万港元 [2] - 腾讯公益慈善基金会累计捐款3000万港元 [2] - 字节跳动捐赠1000万港元 [2] - 百度捐赠1000万港元 [3] - 网易公司捐赠1000万港元 [3] - 小米集团通过香港小米基金会捐赠1000万港元 [3] - 快手捐赠500万港元 [4] - 美团旗下Keeta捐款500万港元 [4] - 小红书捐赠500万港元 [4] - 京东集团旗下佳宝超市紧急调配并运送生活急需物资 [4] - 蚂蚁集团及AlipayHK捐赠1000万港元 [22] - 富途捐赠1000万港元 [22] - 携程集团捐赠1000万港元 [22] - 同程旅行捐赠100万港元现金及价值100万港元物资 [22] 消费及服装企业捐赠 - 安踏集团捐赠3000万港元（含1000万现金及2000万防寒装备） [6] - 波司登集团捐赠3000万港元 [7] - 李宁集团捐赠价值2000万港元现金及装备 [8] - 特步集团捐赠2000万港元现金及装备 [9] - 361°集团捐赠1500万港元现金及装备 [10] - 周大福集团捐赠2000万港元并提供临时住宿等支援 [10] - 老铺黄金捐赠1000万港元 [10] - 农夫山泉捐赠1000万港币现金及500万港币物资 [10] - 蜜雪冰城捐赠2000万港元 [10] - 喜茶捐赠500万港元 [11] - 茶百道捐赠500万港元 [12] 汽车、物流及制造企业捐赠 - 奇瑞汽车捐赠1000万港元 [13] - 比亚迪捐赠1000万港元 [13] - 广汽集团捐赠600万港元 [14] - 小鹏汽车捐赠500万港元 [15] - 途虎养车捐款300万港元 [16] - 宁德时代及峰飞航空捐赠1500万港元 [17] - 滴滴捐赠1000万港元 [18] - 顺丰捐赠2000万港元 [18] - J&T极兔速递捐赠1000万港元并开通对港绿色通道 [18] - 温氏股份捐赠4000万港币现金及物资 [19] - 联想集团捐赠1000万港元 [19] - 美的集团捐赠1000万港元 [20] 医药、地产及金融机构捐赠 - 中国生物制药捐赠1000万港元现金及药品 [20] - 兰州佛慈制药捐赠1800盒“佛慈岷山清气化痰丸” [20] - 复星公益基金会及生态企业联合捐赠1000万港币 [20] - 恒基兆业地产集团李兆基基金捐款3000万港元 [20] - 恒隆集团及恒隆地产拨款1100万港元成立赈灾基金 [20] - 信和集团及黄廷方慈善基金拨款2000万港元并提供约160间免费酒店客房 [21] - 澳门霍英东基金会、香港霍英东基金会及霍英东集团捐赠3000万港元 [22] - 中国平安捐赠1000万港元 [22] - 睿远基金（香港）捐赠100万港元 [22]

公司应急响应与援助行动 - 火灾发生后公司第一时间启动应急响应机制，联动在港控股子公司香港佛慈药厂有限公司紧急筹措援助物资 [1] - 香港佛慈在火灾当晚完成员工、家属及周边社区居民安全排查，并同步对接香港特区政府救援部署 [1] - 针对火灾后民众普遍出现的呼吸道症状，香港佛慈迅速联合本地救援组织及中医专家紧急会商，选定具有清肺化痰功效的"佛慈岷山清气化痰丸"作为援助药品 [1] - 11月27日下午，1800盒"佛慈岷山清气化痰丸"送达指定安置点并分发至受灾群众手中 [1] - 公司相关负责人表示将持续关注香港灾后重建进展 [2] 公司战略布局 - 香港佛慈药厂有限公司被描述为公司在粤港澳大湾区的战略支点，充分发挥了本地化运营优势 [1] 产品应用与专家意见 - 中医专家指出火灾后及时进行清肺化痰干预十分必要 [1] - 援助药品"佛慈岷山清气化痰丸"被选定因其具有清肺化痰、宣气理气的功效 [1]

灾害事件概述 - 香港新界大埔屋邨宏福苑发生火灾造成94人遇难其中一名为消防员另有76人受伤包括11名消防员[1] - 香港特区政府成立"大埔宏福苑援助基金"并投入3亿港元作为启动资金以援助居民[1] - 社会各界捐赠踊跃截至11月27日24时已有逾40家企业参与捐赠物资和捐款总额超6亿港元[1] 互联网科技行业捐赠 - 阿里巴巴集团启动首批捐款2000万港元马云公益基金会额外捐赠3000万港元累计5000万港元并调动菜鸟等业务资源运送应急物资[2] - 腾讯公益慈善基金会（香港）累计捐款3000万港元其中2000万港元捐赠给特区政府设立的援助基金[2] - 字节跳动（香港）捐赠1000万港元用于紧急救援与过渡安置[2] - 百度捐赠1000万港元专项资金用于紧急安置、生活保障及灾后重建[2] - 网易公司捐赠1000万港元用于支持紧急救援、过渡安置等工作[3] - 小米集团创始人雷军通过香港小米基金会捐赠1000万港元[3] - 快手通过北京快手公益基金会捐赠500万港元[3] - 美团旗下外卖平台Keeta捐款500万港元[3] - 小红书捐赠500万港元用于救援及后续工作[3] - 京东集团旗下香港佳宝超市联动当地乡议会紧急调配并运送生活急需物资[3] 消费品行业捐赠 - 安踏集团捐赠总额3000万港元含1000万港元现金及2000万港元防寒装备[4] - 波司登集团捐赠3000万港元驰援灾后安置[4] - 李宁集团捐赠价值2000万港元现金及装备[5] - 特步集团紧急捐赠2000万港元现金及装备[6] - 361°集团紧急捐赠1500万港元现金及装备[7] - 周大福集团捐出2000万港元并提供临时住宿、食物等支援[7] - 老铺黄金捐赠1000万港元[7] - 农夫山泉捐赠1000万港币现金及500万港币物资[7] - 蜜雪冰城捐赠2000万港元用于医疗救助、紧急安置等[7] - 喜茶捐赠500万港元用于救助、安置和重建[8] - 茶百道捐赠500万港元用于医疗、安置及重建[8] 汽车与物流行业捐赠 - 奇瑞汽车股份有限公司通过中国红十字基金会捐赠1000万港元[9] - 比亚迪（香港）捐赠1000万港元用于医疗救助、紧急安置等[10] - 广汽集团捐赠600万港元用于紧急医疗救助、临时安置等[11] - 小鹏汽车捐赠500万港元支持受灾家庭[12] - 途虎养车捐款300万港元支援救援及安置工作[13] - 宁德时代携峰飞航空捐赠1500万港元[14] - 滴滴首批捐赠1000万港元用于应急救援[15] - 顺丰捐赠2000万港元用于医疗救助、生活保障及重建[15] - J&T极兔速递启动1000万港元捐款并开通对港绿色通道优先运送救灾物资[15] 其他行业捐赠 - 温氏股份紧急捐赠现金及物资共计4000万港币[16] - 联想集团捐款1000万港元用于紧急救援、生活物资补给等[16] - 美的集团捐赠1000万港元用于紧急救援、安置及重建[16] - 中国生物制药捐赠1000万港元的现金及药品[16] - 兰州佛慈制药捐赠1800盒"佛慈岷山清气化痰丸"[17] - 上海复星公益基金会联合复星国际等生态企业及爱心人士捐赠1000万港币[17] - 恒基兆业地产集团李兆基基金捐款3000万港元[17] - 恒隆集团及恒隆地产拨款1100万港元成立赈灾基金[17] - 信和集团及黄廷方慈善基金拨款2000万港元并提供约160间酒店免费客房[17] - 澳门霍英东基金会、香港霍英东基金会及霍英东集团捐赠3000万港元[18] - 携程集团捐赠1000万港元[18] - 同程旅行以同程公益基金会名义捐赠100万港元并联合旗下企业筹集价值100万港元救援品[18] - 蚂蚁集团和在港企业AlipayHK首批捐赠1000万港元[18] - 富途紧急捐助1000万港元用于紧急安置、生活物资补给[18] - 中国平安启动捐赠1000万港元用于应急救灾和灾后恢复[18] - 睿远基金（香港）有限公司决定捐赠100万港元[18]