会议信息 - 公司第八届监事会第一次会议于2024年8月14日16:40召开[2] - 会议通知于2024年8月9日送达[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会选举苏文博为第八届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举第八届监事会主席的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满进行换届选举[1] - 第八届监事会由3名监事组成，2名为职工代表监事[1] - 第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过起算[1] 选举情况 - 2024年8月13日召开第十一届八次职工代表大会[1] - 选举王云洁、吴利军为职工代表监事，苏文博为非职工代表监事[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月14日14：30召开[6] - 现场会议在甘肃兰州公司办公楼五楼会议室召开[7] - 股东网络投票时间为8月14日多个时段[8] 投票情况 - 出席现场会议股东1名，代表股份314,713,676股，占比61.6292%[9] - 通过网络投票股东86名，代表股份417,016股，占比0.0817％[9] - 现场和网络投票股东共87名，代表股份315,130,692股，占比61.7108%[9] 会议结果 - 本次股东大会无股东提出临时提案[11] - 审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》等议案[14][16][18] - 股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[19]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月14日召开，现场会议14:30开始[1] - 会议股权登记日为2024年8月7日[3] - 会议登记时间为2024年8月8 - 13日的8:30 - 12:00，13:30 - 17:00[6] 议案信息 - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选4人[4][18] - 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》应选3人[4][18] - 存在《关于选举苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》[18] 投票信息 - 议案1、2采用累积投票方式表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[5] - 网络投票代码为362644，投票简称为佛慈投票[11] - 深交所交易系统投票时间为8月14日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月14日的9:15 - 15:00[15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月30日[10]

兰州佛慈制药股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡花芸作为兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会提名为兰州佛 慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2024年7月26日召开第七届监事会第二十二次会议[2] 候选人情况 - 监事会提名苏文博为第八届监事会非职工代表监事候选人[2] - 苏文博1966年2月生，本科学历，现任公司监事会主席[5] 后续安排 - 监事候选人将提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 第八届监事会由非职工代表监事和2名职工代表监事组成，任期三年[2]

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-024 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11 ...

董事会换届 - 公司2024年7月26日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第八届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] - 提名单小东等4人为非独立董事候选人[2] - 提名贾洪文等3人为独立董事候选人[2] 人员情况 - 单小东等现任公司职务，均未持股[6][8][10][12] - 贾洪文已取得资格证书，李志刚和胡花芸未取得但承诺参加培训[3] - 李志刚和胡花芸无关联关系，无违规违法等情况[15][17]

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会现就提名贾洪文为兰州佛慈制药 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾洪文作为兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会提名为兰州佛 慈制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_____ ...