经营业绩 - 2024 年公司实现营业收入 98,022.54 万元，归属于上市公司股东净利润 6,006.98 万元，收入和利润同比下滑受经济环境、医保政策和行业竞争加剧等因素影响 [2] - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 21,612.47 万元，同比下降 21.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,938.16 万元，同比上升 5.41%；经营活动现金流净额为 811.04 万元，同比增长 150.46% [3] 产品销售 - 2024 年销量较大的产品有六味地黄丸、逍遥丸等，前十大产品占营业收入近 50% [3] - 未来持续推进大单品开发战略，巩固提升传统浓缩丸产品市场占有率，加大独家品种及市场需求较大产品销售 [3] 盈利指标提升原因 - 优化营销渠道管控，拓宽销售渠道，线上线下结合提高市场占有率 [3] - 针对不同渠道梳理细化产品，采用不同销售政策及价格管控措施 [3] - 2025 年中药材价格回落，生产成本降低 [3] 销售费用率下降原因 - 营业收入同比下降 [4] - 构建三位一体管控体系，合理控制费用 [4] 市场拓展 - 巩固提升陕甘传统优势市场，加大华南、国际市场拓展及其他空白市场覆盖 [4] 子公司情况 - 陇南佛慈纹党参产业发展有限公司因市场环境变化且未实际开展业务被注销 [5] - 后续按“一企一策”原则推动部分子公司治亏扭亏，聚焦主责主业，降本增效 [5] 战略规划 - “十五五”战略规划编制推进中，聚焦营销、研发创新等方面实现突破 [5] 并购整合 - 有并购整合计划，方向为能带来协同效应的中药产业相关标的 [5] 股权激励 - “十五五”期间适时推动股权激励计划 [5] 分红计划 - 制定《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》，后续兼顾股东利益持续现金分红 [5]

财务表现 - 2024年实现营业收入9 8亿元 归属于上市公司股东的净利润6006 98万元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0 12元 含税 共计分配现金612 79万元 [2] - 2025年一季度实现营业收入2 16亿元 归属于上市公司股东的净利润1938 16万元 同比增长5 41% [4] 业务发展 - 加强中成药制造主业发展 完成工业产值8 91亿元 完成澳大利亚TGA 日本厚生劳动省GMP认证工作 [3] - 拥有兰州新区 渭源县 平凉市三个生产基地 33万m²GMP车间 年提取中药材1万吨 年生产浓缩丸150亿粒 [3] - 推进地产中药材标准化种植 建立1000亩当归 1050亩黄芪GAP种植基地 建成年加工1000吨地产药材趁鲜加工车间 [3] 产品与研发 - 拥有药品批准文号467个 10个全国独家产品 常年生产110多种产品 [2] - 215个品规产品进入国家医保目录 独家品种舒肝消积丸和特色产品济生橘核丸进入医保目录乙类范围 [2] - 开发逍遥汤 卿卿桃花饮等30余种药食同源养生茶饮 开设"慈茶馆" [3] 市场拓展 - 开发医疗机构652家 开展学术推广及科室会217场次 10个品种进入三甲 二甲医院 [3] - 与京东 阿里 美团等平台合作 扩大产品线上销售规模 [3] - 在陕甘宁青市场完成6236家终端门店标准化建设和促销活动 [3] 国际化战略 - 海外营业收入突破1亿元 达1 06亿元 同比增长23 60% [4] - 以子公司佛慈国际商务公司和香港佛慈药厂公司为平台 加强国际营销网络建设 [4] - 加大产品海外注册力度 开拓国际药品 保健品 中药提取物市场 发展中医药服务贸易 [4]

会议参与 - 2024年参加董事会3次，现场2次、通讯1次[3] - 2024年参加股东大会3次[3] - 2024年召集并参加提名委员会会议2次[4] - 2024年参加薪酬与考核委员会会议1次[4] - 2024年4月8日参加1次独立董事专门会议[5] 融资与交易 - 2024年拟简易程序向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%股票[14] - 2024年4月9日通过确认2023及预计2024年度日常关联交易议案[11] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[12] 沟通调研 - 2024年与审计部及事务所就2023年报及财务多次沟通[7] - 2024年对公司现场调研并与管理层沟通[8]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会3次，股东大会3次[3] - 2024年参加薪酬等委员会会议各1次[4] - 2024年4月8日参加独董专门会议审议2项议案[5] 公司决策 - 2024年4月9日审议通过关联交易及融资议案[11][14] 报告披露 - 按时编制披露2023年报等报告[13]

人事变动 - 2024年8月14日李志刚任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年李志刚召集并参加审计委员会会议4次[4] - 2024年李志刚参加提名委员会委员会议1次[4] - 2024年李志刚参加1次独立董事专门会议[5] 议案审议 - 2024年8月26日公司审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月30日公司审议通过聘任会计师事务所议案[14] 信息披露 - 公司按时编制并披露2024年半年度及三季度报告[13] 审计机构 - 公司同意聘任中审众环为2024年度审计机构[14]

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡花芸） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 1.召集并参加提名委员会会议 1 次，对公司第八届董事会拟聘任高级管理 人员的履历及相关资料进行了认真讨论和审议，对相关人员任职资格等认真进 行了审查。 2. 任职期间内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。 （三）参加独立董事专门会议情况 2024 年任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定， 共参加 1 次独立董事专门会议。2024 年 8 月 25 日公司召开第八届董事会第一次 独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，本人对以 ...

一、 基本情况 刘志军，女，1972 年生，博士研究生学历，注册会计师，注册税务师。现 任兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师。同时担任兰州黄河企业股份有 限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司、克拉玛依市建业能源股份有限公 司独立董事。2020 年 1 月 2 日至 2024 年 8 月 14 日任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职情况 兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘志军） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： （二）董事会专业委员会履职情况 2024 年任职期间，本人担任公司第七届董事会审 ...

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任副组长[4] - 董事会办公室收集分析资本市场舆情，党委宣传部监控官方自媒体舆情[5] 舆情分类与处理 - 舆情信息分重大和一般舆情[7] - 一般舆情工作组灵活处置，重大舆情向相关部门报告[8] 重大舆情应对 - 发生重大舆情，工作组采取调查、沟通媒体等措施[9] 信息披露与保密 - 舆情影响股价做好披露，必要时聘中介核查[10] - 各部门及人员对舆情信息负有保密义务[12] 法律追责 - 擅自披露信息或媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[12]

人事变动 - 贾洪文2024年8月14日起任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年董事会会议5次，现场1次通讯4次，无委托及缺席[3] - 2024年参加审计委员会会议4次[4] - 2024年8月25日参加1次独立董事专门会议[5] 议案审议 - 2024年8月26日通过增加年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年12月30日通过聘任中审众环为年度审计机构议案[12] 报告披露 - 按时编制披露2024年半年报、三季报[11]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任 3 名独立 董事贾洪文、李志刚、胡花芸的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾洪文、李志刚、胡花芸的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰州佛慈制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...