会议信息 - 第七届董事会第二十八次会议于2024年7月26日10:30召开[1] - 2024年第二次临时股东大会将于8月14日14:30召开[6] 人事变动 - 聘任钱双喜为常务副总经理并代行总经理职权[2] 董事提名 - 提名单小东等4人为第八届非独立董事候选人[3] - 提名贾洪文等3人为第八届独立董事候选人[3] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十二次会议于2024年7月26日11:30召开[1] - 会议通知于2024年7月23日送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 换届选举 - 监事会提名苏文博为第八届监事会非职工代表监事候选人[2] - 职工代表选举产生2名职工代表监事[2] - 第八届监事会任期三年[2] - 换届选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

人事变动 - 2024年7月26日董事会通过聘任钱双喜为常务副总经理并代行总经理职权议案[2] - 钱双喜任期至第七届董事会届满[2] 人员信息 - 钱双喜1985年5月生，本科，高级工程师，执业药师[5] - 曾任甘肃陇神戎发药业等多职，现任兰州佛慈医药多职[5] - 未持股，无关联关系，无不适任情形，近三年未受处罚[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名李志刚为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等问题[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

董事会提名 - 公司董事会提名胡花芸为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无禁入、处罚等不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-018 兰州佛慈制药股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派实 施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：公司 以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 510,657,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.30 元（含税），共计分配现金 15,319,710.00 元，不送红股、不以资 本公积转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方 案实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应调整分 配总额。 2.自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通 ...

董事会会议 - 公司于2024年4月30日召开第七届董事会第二十七次会议[1] 人员选举 - 选举单小东为公司第七届董事会董事长[1] - 补选单小东为第七届董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员[2] 委员会成员 - 战略委员会成员有单小东、王新海等[2] - 审计委员会成员有刘志军、龙凤鸣等[2] - 提名委员会成员有赵新民、刘志军等[2] - 薪酬与考核委员会成员有龙凤鸣、刘志军等[2]

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-017 兰州佛慈制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公 告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为 67,189,706.97 元，提取 10%法定盈余公积金 7,251,818.23 元，减去本年度已分配的 2022 年度现金分红 25,532,850.00 元，加 上期初未分配利润 741,792,378.38 元，至 2023 年末合并报表可供分配利润 776,197,417.12 元。母公司 2023 年度净利润为 72,518,182.32 元，提取 10%法定 盈余公积金 7,251,818.23 元，减去本年度已分配的 2022 年度现金分红 25,532 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第二十七次会议于2024年4月30日15：30召开[1] - 会议通知于2024年4月19日送达[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于选举董事长的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[1] - 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 公司于2024年4月9日刊登召开2023年度股东大会通知[6] - 股东大会于2024年4月30日14：00召开[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共66名，所持股份315,752,176股，占公司股份总数61.8325%[9] - 现场出席股东及代表6名，所持股份314,727,576股，占公司股份总数61.6319%[9] - 参与网络投票股东60名，代表股份1,024,600股，占公司股份总数0.2006%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意315,578,276股，占99.9449％；中小股东表决同意864,600股，占83.2547％[14] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意315,572,876股，占99.9432％；中小股东表决同意859,200股，占82.7347％[16] - 《2023年度财务决算报告》总表决同意315,573,976股，占比99.9436%；中小股东同意860,300股，占比82.8406%[18] - 《2023年年度报告及报告摘要》总表决同意315,576,076股，占比99.9442%；中小股东同意862,400股，占比83.0429%[20][21] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意315,454,376股，占比99.9057%；中小股东同意740,700股，占比71.3240%[23] - 《2023年度内部控制评价报告》总表决同意315,573,976股，占比99.9436%；中小股东同意860,300股，占比82.8406%[25] - 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》总表决同意862,400股，占比83.0429%；中小股东同意862,400股，占比83.0429%[26][27] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意315,573,976股，占比99.9436%；中小股东同意860,300股，占比82.8406%[29] - 《关于制定<未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》总表决同意315,569,976股，占比99.9423%；中小股东同意856,300股，占比82.4555%[31] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意315,576,076股，占比99.9442%；中小股东同意862,400股，占比83.0429%[33][34] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意315,555,776股，占比99.9378%；中小股东同意842,100股，占比81.0881%[35] - 《关于补选非独立董事的议案》总表决同意315,573,976股，占比99.9436%；中小股东同意860,300股，占比82.8406%[37] 其他情况 - 本次会议无股东提出临时提案[11]