证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-10 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司第五届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司监事会提名张令元女士为第六届监事会非职工代表监事，任期三 年，自公司股东大会批准之日起计算。张令元女士简历详见附件。 二、备查文件 1、第五届监事会第十四次会议决议。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式送达全体监事，于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议由侯丹青女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-15 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会现就提名孟鸿志先生为苏州扬子 江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-13 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会现就提名钱志强先生为苏州扬子 江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 ...

候选人资格情况 - 候选人钱志强将参加深交所独董培训并承诺取得资格证书[5] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 候选人近十二个月无相关不利情形[23] 合规记录 - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[26][28] 任职限制 - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家[32] - 候选人在公司连续担任独董未超六年[33] 责任承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[35] - 若辞职致比例不符等情况，将持续履职[35]

独立董事提名 - 孟鸿志被提名为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 孟鸿志未取得独董资格证书，后续将积极参加相关培训[5] 合规情况 - 孟鸿志及直系亲属持股与任职符合规定[15][16] - 孟鸿志最近十二个月内无特定情形[21] - 孟鸿志无相关禁入、处罚等不良记录[22][23][25] 任职数量 - 孟鸿志担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[28]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-09 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 27 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事 长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如 下议案： 一、审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。 因公司第五届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会提名王梦冰女士、潘攀先生、冯毅先生、徐伟成先生、邵 寅生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会批 准之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董 事人数未超过公司董事总数的 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-17 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会现就提名武长海先生为苏州扬子 江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

独立董事任职条件 - 具备五年以上法律等相关工作经验[15] - 候选人及直系亲属持股、任职无违规[18][19] - 近十二个月无影响独立性情形[24] - 近三十六个月无刑事、行政处罚等[27][29] - 过往任职无撤换未满十二个月情况[31] - 担任境内上市公司独董不超三家[32] - 在该公司连续任职不超六年[33]

董事会提名 - 2023年12月22日公司董事会提名委员会会议通讯召开[1] - 同意提名王梦冰等5人为第六届非独立董事候选人[2] - 同意提名钱志强等3人为第六届独立董事候选人[5] 议案表决 - 审查非独立董事候选人议案表决同意3票，占比100%[3] - 审查独立董事候选人议案表决同意3票，占比100%[5]

资金占用情况 - 2019年胡卫林通过供应商占用公司资金3.4亿元[3] - 截至2023年11月30日，胡卫林资金占用余额为4865.88万元（含利息）[2][7] 还款进展 - 专项用于偿还占款的3007.87万元正在办理手续[2] 其他情况 - 胡卫林持有的500万股公司股票已质押且被司法冻结，公司已起诉[2][8]