业绩总结 - 2024年重庆康华业务收入总额9703.16万元，审计业务收入8071.05万元，证券业务收入381.72万元[1] 用户数据 - 2024年末重庆康华合伙人22人，注册会计师129人，签过证券服务审计报告的15人[1] - 2024年重庆康华上市公司客户5家，审计收费461万元，同行业上市公司审计客户0家[1] 其他新策略 - 2024年4月续聘重庆康华为年度审计机构，12月听取审计计划汇报[1][3] - 2025年4月审议通过2024年年度报告等议案[4]

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及苏州扬子江新型材料股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董 事孟鸿志先生、武长海先生、钱志强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 二〇二五年四月七日 苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事孟鸿志先生、武长海先生、钱志强先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 有可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 ...

业绩总结 - 2024年度计提及转回资产减值准备合计12,004,652.83元[1] - 2024年度资产减值损失-142,814.33元，信用减值损失12,147,467.16元[2] - 本次计提及转回增加2024年度合并利润总额12,004,652.83元[4]

人员情况 - 上年末合伙人22人，注册会计师129人，签过证券服务审计报告的15人[1] - 项目合伙人及签字注册会计师近三年签或复核上市公司和挂牌公司审计报告均为3家[3] 业绩数据 - 2024年业务收入9703.16万元，审计业务8071.05万元，证券业务381.72万元[1] - 2024年上市公司客户5家，审计收费461万元[1] 合规情况 - 2024年2月6日被重庆证监局出具警示函，近三年无其他处罚[3] 业务保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超1.02亿元[11] 业务举措 - 2024年制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[7] - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验及注会资质[8] - 聘任合同明确信息安全管理责任义务，有系统性信息安全控制制度[10]

内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 财务与非财务报告内部控制缺陷有定量标准[11][12] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] 公司治理 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[5] - 公司制定《绩效管理制度》等员工管理规章制度[6] - 公司确定“诚信、谦和、致恒、至善”的文化宗旨[7] 业务管理 - 公司加强资金集中管理，形成严格资金审批授权程序[7] - 公司制定《销售与收款管理规定》规范销售业务[9] - 公司制定《对外担保制度》规范对外担保行为[9] - 公司加强全面预算管理体系建立，制定《财务预算管理规定》[9] 交易与欠款 - 2023年公司将俄联合51%股权以1010万元转让，2023 - 2024年收到交易款扣除税费后7269.51万元[16][17] - 截至2023年12月31日，胡卫林资金占用余额4883.22万元，2024年偿还3007.87万元，截至2024年12月31日占用本息余额1967.52万元[18] - 李鹏应于2024年12月31日前退回公司3174.82万元，截至2024年12月31日未还款，2025年1月还款100万元，剩余3074.82万元未支付[18][19] - 胡卫林将500万股公司股票质押给子公司被司法冻结，公司已起诉未判决[18] - 李鹏将滨南股份4093万股（38.07%）股份质押[18] - 2025年2月17日公司就李鹏欠款向仲裁委申请仲裁，尚未出结果[19]

综合授信 - 2025年4月7日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟申请不超30000万元人民币授信额度[1] - 授信含流动资金借款、银行承兑汇票等[1] - 拟提供信用或资产抵押担保[1] - 授信额度可循环使用，授权董事长决策[1] 流程安排 - 财务部门负责具体实施[1] - 申请事项无需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月29日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年4月23日[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月29日[1] - 投票代码为"362652"，简称为"扬子投票"[13] 审议议案 - 会议审议7项议案，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月25日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材董秘办[8] 其他信息 - 会期半天，股东食宿与交通费自理[9] - 会议联系人周泽旭，电话0512 - 68327201[9]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月7日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 2025年度申请不超3亿授信额度[9] 审议安排 - 部分议案需提交股东大会审议[3][4][5][6][9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入34,035.18万元，较上年减21.69%[5] - 2024年度公司净利润700.90万元[5] - 2024年度公司扣非净利润 - 3,542.82万元，较上年减亏208.02万元[5] - 2024年经营活动现金流量净额6,091.61万元，较上年增75.20%[5] - 2024年末公司净资产26,636.52万元，较上年增2.70%[5] - 2024年度公司计提及转回资产减值准备12,004,652.83元[9] 其他新策略 - 同意公司2025年度申请不超30,000万元授信额度[11] - 2024年度公司不派现、不送股、不转增股本[6]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润700.90万元，期末未分配利润-28917.46万元[4] - 2024年度母公司报表净利润386.18万元，期末未分配利润-30610.28万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为91.05万元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 最近三年累计现金分红和回购注销总额均为0元[6]