业绩总结 - 2024年度计提及转回资产减值准备合计12,004,652.83元[1] - 2024年度资产减值损失-142,814.33元，信用减值损失12,147,467.16元[2] - 本次计提及转回增加2024年度合并利润总额12,004,652.83元[4]

人员情况 - 上年末合伙人22人，注册会计师129人，签过证券服务审计报告的15人[1] - 项目合伙人及签字注册会计师近三年签或复核上市公司和挂牌公司审计报告均为3家[3] 业绩数据 - 2024年业务收入9703.16万元，审计业务8071.05万元，证券业务381.72万元[1] - 2024年上市公司客户5家，审计收费461万元[1] 合规情况 - 2024年2月6日被重庆证监局出具警示函，近三年无其他处罚[3] 业务保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超1.02亿元[11] 业务举措 - 2024年制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[7] - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验及注会资质[8] - 聘任合同明确信息安全管理责任义务，有系统性信息安全控制制度[10]

内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 财务与非财务报告内部控制缺陷有定量标准[11][12] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] 公司治理 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[5] - 公司制定《绩效管理制度》等员工管理规章制度[6] - 公司确定“诚信、谦和、致恒、至善”的文化宗旨[7] 业务管理 - 公司加强资金集中管理，形成严格资金审批授权程序[7] - 公司制定《销售与收款管理规定》规范销售业务[9] - 公司制定《对外担保制度》规范对外担保行为[9] - 公司加强全面预算管理体系建立，制定《财务预算管理规定》[9] 交易与欠款 - 2023年公司将俄联合51%股权以1010万元转让，2023 - 2024年收到交易款扣除税费后7269.51万元[16][17] - 截至2023年12月31日，胡卫林资金占用余额4883.22万元，2024年偿还3007.87万元，截至2024年12月31日占用本息余额1967.52万元[18] - 李鹏应于2024年12月31日前退回公司3174.82万元，截至2024年12月31日未还款，2025年1月还款100万元，剩余3074.82万元未支付[18][19] - 胡卫林将500万股公司股票质押给子公司被司法冻结，公司已起诉未判决[18] - 李鹏将滨南股份4093万股（38.07%）股份质押[18] - 2025年2月17日公司就李鹏欠款向仲裁委申请仲裁，尚未出结果[19]

综合授信 - 2025年4月7日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟申请不超30000万元人民币授信额度[1] - 授信含流动资金借款、银行承兑汇票等[1] - 拟提供信用或资产抵押担保[1] - 授信额度可循环使用，授权董事长决策[1] 流程安排 - 财务部门负责具体实施[1] - 申请事项无需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月29日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年4月23日[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月29日[1] - 投票代码为"362652"，简称为"扬子投票"[13] 审议议案 - 会议审议7项议案，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月25日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材董秘办[8] 其他信息 - 会期半天，股东食宿与交通费自理[9] - 会议联系人周泽旭，电话0512 - 68327201[9]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月7日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 2025年度申请不超3亿授信额度[9] 审议安排 - 部分议案需提交股东大会审议[3][4][5][6][9]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-006 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议 由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"。 ...

009 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2.89亿元，母公司 未分配利润为-3.06亿元。公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不 送红股、不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》，公司董事会、监事会均认为本 次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相 关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供分配利 ...

公司股权结构变动 - 2017年11月，南宁颐然受让勤硕来持有的公司6899万股股份（占公司总股本的13.47%），勤硕来将8461万股股份（占公司总股本的16.52%）对应的表决权委托给南宁颐然行使[17] - 2018年8月，南宁颐然受让勤硕来持有的已委托行使表决权的8461万股股份（占上市公司总股本的16.52%），完成后直接持有公司1.536亿股股份（占公司总股本的29.9963%），成为控股股东，公司无实际控制人[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3.4035175274亿元，较2023年的4.3460070236亿元减少21.69%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润700.902859万元，较2023年的3193.354558万元减少78.05%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3542.829872万元，较2023年的 - 3750.853562万元增长5.55%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6091.614401万元，较2023年的3476.985997万元增长75.20%[19] - 2024年末总资产4.8274548764亿元，较2023年末的5.6562210534亿元减少14.65%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2.6636524221亿元，较2023年末的2.5935621362亿元增长2.70%[19] - 2024年营业收入扣除金额1983.04874万元，营业收入扣除后金额3.2052126534亿元；2023年营业收入扣除金额1824.792101万元，营业收入扣除后金额4.1635278135亿元[20] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为42437327.31元、69442081.20元、10624483.83元[26] - 2024年销售费用4,249,146.40元，同比降28.25%；研发费用1,153,533.41元，同比降44.35%[49] - 2024年研发投入金额1,153,533.41元，占营业收入比例0.34%，同比降0.14%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额60,916,144.01元，同比增75.20%[51] - 2024年投资活动产生的现金流量净额17,141,302.67元，同比降72.83%[51] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -60,784,316.44元，同比增55.81%[51] - 2024年末货币资金31,231,352.94元，占总资产比例6.47%，比重增5.95%[55] - 2024年末短期借款120,729,208.71元，占总资产比例25.01%，比重降3.40%[56] - 公司资产总计期末余额为482,745,487.64元，期初余额为565,622,105.34元，较期初减少14.65%[192] - 流动资产合计期末余额为212,747,801.03元，期初余额为291,282,901.61元，较期初减少27.00%[191] - 非流动资产合计期末余额为269,997,686.61元，期初余额为274,339,203.73元，较期初减少1.58%[192] - 负债合计期末余额为216,380,245.43元，期初余额为306,265,891.72元，较期初减少29.34%[193] - 所有者权益合计期末余额为266,365,242.21元，期初余额为259,356,213.62元，较期初增加2.70%[193] - 母公司资产总计期末余额为508,968,101.56元，期初余额为600,529,836.65元，较期初减少15.25%[196] - 母公司流动资产合计期末余额为131,583,409.24元，期初余额为212,385,587.51元，较期初减少38.04%[196] - 母公司非流动资产合计期末余额为377,384,692.32元，期初余额为388,144,249.14元，较期初减少2.77%[196] - 母公司负债合计期末余额为258,444,924.10元，期初余额为353,868,493.10元，较期初减少27.08%[197] - 母公司所有者权益合计期末余额为250,523,177.46元，期初余额为246,661,343.55元，较期初增加1.57%[197] - 2024年度营业总收入为340,351,752.74元，较2023年度的434,600,702.36元下降约21.69%[199] - 2024年度营业总成本为355,816,595.63元，较2023年度的450,027,671.06元下降约20.93%[199] - 2024年度税金及附加为3,770,617.52元，较2023年度的3,704,868.87元增长约1.77%[200] - 2024年度销售费用为4,249,146.40元，较2023年度的5,921,803.77元下降约28.24%[200] - 2024年度管理费用为20,260,233.83元，较2023年度的21,283,229.59元下降约4.71%[200] - 2024年度研发费用为1,153,533.41元，较2023年度的2,072,829.53元下降约44.34%[200] - 2024年度财务费用为10,800,426.85元，较2023年度的13,185,156.47元下降约18.1%[200] - 2024年度投资收益为644,363.46元，而2023年度为 - 3,850,483.57元[200] - 2024年度营业利润为9,396,150.14元，较2023年度的34,065,003.38元下降约72.42%[200] - 2024年度净利润为7,009,028.59元，较2023年度的31,933,545.58元下降约78.05%[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为87305552.35元、98034261.55元、82231360.71元、72780578.13元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4384022.13元、20272456.30元、 - 3784138.36元、 - 5095267.22元[24] 公司业务相关信息 - 公司所处行业为“C33金属制造业”，细分行业为“CF336金属表面处理及热处理加工”，处于产业链中游[29] - 2024年全年钢铁产品均价较2023年继续小幅下降，预计2025年仍面临较大降价压力[29] - 公司主要从事有机涂层板的研发、生产和销售业务，产品按功能分为高洁净板等[31] - 公司采用“外购镀锌板 + 彩涂”的单流程生产模式，产品精细化程度高、产量规模小[32] - 公司自2002年成立，在建材等领域享有较高品牌美誉度，执行差异化产品策略[32] - 公司坚持内部培养与外部引进并重的人才战略，优化内部流程及精细化管理体系[33] - 公司深耕有机涂层板行业二十余年，与上下游建立长期稳定关系，获市场认可[34] - 公司聚焦精细化、差异化产品战略，为多领域提供定制化解决方案，部分合作包括上海世博园摩洛哥馆、华为等[35] - 公司拥有从事新材料行业二十多年的业务团队，能把握市场机遇与客户需求[36] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年有机涂层板收入320,521,265.34元，占比94.17%，较2023年减少23.02%；材料收入925,755.70元，占比0.27%，较2023年减少48.81%；其他收入18,904,731.70元，占比5.55%，较2023年增加15.00%[42] - 金属制品（金属表面处理）营业收入340,351,752.74元，营业成本315,582,637.62元，毛利率7.28%，营业收入较上年同期减少21.69%，营业成本减少21.86%，毛利率增加0.20%[43] - 2024年生产量68,127吨，较2023年减少12.75%；销售量69,749吨，较2023年减少12.16%；库存量7,498吨，较2023年减少1.88%[44] - 金属制品（金属表面处理）2024年直接材料金额283,645,641.09元，占比89.88%，同比降22.96%[45] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额190,064,560.62元，占年度销售总额比例55.84%[47] - 公司前五名供应商合计采购金额119,610,040.50元，占年度采购总额比例89.56%[47] 公司金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为6990万美元，本期出售金额为6990万美元，期末数为0 [58] - 其他非流动金融资产期初数为1.3311295924亿美元，本期公允价值变动损益为1213.832703万美元，本期出售金额为202.615072万美元，期末数为1.4322513555亿美元 [58] - 金融资产小计期初数为2.0301295924亿美元，本期公允价值变动损益为1213.832703万美元，本期出售金额为7192.615072万美元，期末数为1.4322513555亿美元 [58] - 应收款项期初数为2687.492534万美元，本期出售金额为416.804799万美元，期末数为2270.687735万美元 [58] - 上述合计期初数为2.2988788458亿美元，本期公允价值变动损益为1213.832703万美元，本期出售金额为7609.419871万美元，期末数为1.659320129亿美元 [58] 公司受限资产情况 - 年末货币资金受限余额为1100万美元，投资性房地产受限年末账面价值为2209.977133万美元，固定资产受限年末账面价值为6264.428347万美元，无形资产受限年末账面价值为867.89329万美元 [59] 子公司财务数据 - 中民护培（武汉）咨询管理有限公司注册资本为2亿美元，总资产为1741.3773224万美元，净资产为1677.4852318万美元，营业利润为1213.817632万美元，净利润为910.421451万美元 [65] 公司资金占用与还款情况 - 截至2023年12月31日胡卫林占款余额4,883.22万元，2024年5月偿还3,007.87万元，期末占款本息余额1,967.52万元[39] - 2024年5月公司收到俄联合剩余股权转让款1,290万元，京莫绅全额支付7,290万元，股权转让完成[39] - 李鹏应于2024年12月31日前向苏州慧来退还和支付3,174.82万元，仅收到100万元，剩余3,074.82万元及违约金未支付，公司已提起仲裁[40] - 截至2024年末，胡卫林占款本息余额为1967.52万元 [67] - 因与滨南股份股权合作终止，转让方李鹏应退还和支付3174.82万元，截至目前仅收到100万元还款，剩余3074.82万元及违约金未支付 [67] - 截至报告期末，公司对苏州巴洛特新材料有限公司提供财务资助的余额为2181.05万元，已全额计提减值准备 [69] - 应收苏州巴洛特新材料有限公司资金占用期初余额2200.89万元，本期收回70万元，利率5.22%，利息50.16万元，期末余额2181.05万元[142] - 应收胡卫林（通过苏州汇丰圆物资贸易有限公司占用）资金往来期初余额4883.22万元，本期收回3007.87万元，利率5.66%，利息92.17万元，期末余额1967.52万元[142] - 应付中民居家养老产业有限公司应付账款期初余额7.47万元，期末余额7.47万元[142] - 应付中民居家养老产业有限公司俄联合股权转让暂收款期初余额5700万元，本期归还5700万元，期末余额0万元[142] 公司治理结构相关 - 报告期内公司召开股东大会2次，均由董事会召集，会议聘请律师见证并出具《法律意见书》[77] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设立四个专门

仲裁案件 - 2025年3月20日仲裁机构受理苏州慧来仲裁案，被申请人为李鹏[3][4] - 李鹏应退还和支付31748188元，已还100万，剩30748188元未付[4][5] - 仲裁请求返还30748188元及违约金，被申请人承担费用[5] 其他信息 - 案件未开庭，对利润影响不确定[2][7] - 公司无其他重大诉讼、仲裁事项[6]