会议信息 - 监事会会议于2025年4月7日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 2025年度申请不超3亿授信额度[9] 审议安排 - 部分议案需提交股东大会审议[3][4][5][6][9]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-006 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议 由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"。 ...

009 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2.89亿元，母公司 未分配利润为-3.06亿元。公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不 送红股、不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》，公司董事会、监事会均认为本 次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相 关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供分配利 ...

公司股权结构变动 - 2017年11月，南宁颐然受让勤硕来持有的公司6899万股股份（占公司总股本的13.47%），勤硕来将8461万股股份（占公司总股本的16.52%）对应的表决权委托给南宁颐然行使[17] - 2018年8月，南宁颐然受让勤硕来持有的已委托行使表决权的8461万股股份（占上市公司总股本的16.52%），完成后直接持有公司1.536亿股股份（占公司总股本的29.9963%），成为控股股东，公司无实际控制人[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3.4035175274亿元，较2023年的4.3460070236亿元减少21.69%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润700.902859万元，较2023年的3193.354558万元减少78.05%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3542.829872万元，较2023年的 - 3750.853562万元增长5.55%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6091.614401万元，较2023年的3476.985997万元增长75.20%[19] - 2024年末总资产4.8274548764亿元，较2023年末的5.6562210534亿元减少14.65%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2.6636524221亿元，较2023年末的2.5935621362亿元增长2.70%[19] - 2024年营业收入扣除金额1983.04874万元，营业收入扣除后金额3.2052126534亿元；2023年营业收入扣除金额1824.792101万元，营业收入扣除后金额4.1635278135亿元[20] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为42437327.31元、69442081.20元、10624483.83元[26] - 2024年销售费用4,249,146.40元，同比降28.25%；研发费用1,153,533.41元，同比降44.35%[49] - 2024年研发投入金额1,153,533.41元，占营业收入比例0.34%，同比降0.14%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额60,916,144.01元，同比增75.20%[51] - 2024年投资活动产生的现金流量净额17,141,302.67元，同比降72.83%[51] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -60,784,316.44元，同比增55.81%[51] - 2024年末货币资金31,231,352.94元，占总资产比例6.47%，比重增5.95%[55] - 2024年末短期借款120,729,208.71元，占总资产比例25.01%，比重降3.40%[56] - 公司资产总计期末余额为482,745,487.64元，期初余额为565,622,105.34元，较期初减少14.65%[192] - 流动资产合计期末余额为212,747,801.03元，期初余额为291,282,901.61元，较期初减少27.00%[191] - 非流动资产合计期末余额为269,997,686.61元，期初余额为274,339,203.73元，较期初减少1.58%[192] - 负债合计期末余额为216,380,245.43元，期初余额为306,265,891.72元，较期初减少29.34%[193] - 所有者权益合计期末余额为266,365,242.21元，期初余额为259,356,213.62元，较期初增加2.70%[193] - 母公司资产总计期末余额为508,968,101.56元，期初余额为600,529,836.65元，较期初减少15.25%[196] - 母公司流动资产合计期末余额为131,583,409.24元，期初余额为212,385,587.51元，较期初减少38.04%[196] - 母公司非流动资产合计期末余额为377,384,692.32元，期初余额为388,144,249.14元，较期初减少2.77%[196] - 母公司负债合计期末余额为258,444,924.10元，期初余额为353,868,493.10元，较期初减少27.08%[197] - 母公司所有者权益合计期末余额为250,523,177.46元，期初余额为246,661,343.55元，较期初增加1.57%[197] - 2024年度营业总收入为340,351,752.74元，较2023年度的434,600,702.36元下降约21.69%[199] - 2024年度营业总成本为355,816,595.63元，较2023年度的450,027,671.06元下降约20.93%[199] - 2024年度税金及附加为3,770,617.52元，较2023年度的3,704,868.87元增长约1.77%[200] - 2024年度销售费用为4,249,146.40元，较2023年度的5,921,803.77元下降约28.24%[200] - 2024年度管理费用为20,260,233.83元，较2023年度的21,283,229.59元下降约4.71%[200] - 2024年度研发费用为1,153,533.41元，较2023年度的2,072,829.53元下降约44.34%[200] - 2024年度财务费用为10,800,426.85元，较2023年度的13,185,156.47元下降约18.1%[200] - 2024年度投资收益为644,363.46元，而2023年度为 - 3,850,483.57元[200] - 2024年度营业利润为9,396,150.14元，较2023年度的34,065,003.38元下降约72.42%[200] - 2024年度净利润为7,009,028.59元，较2023年度的31,933,545.58元下降约78.05%[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为87305552.35元、98034261.55元、82231360.71元、72780578.13元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4384022.13元、20272456.30元、 - 3784138.36元、 - 5095267.22元[24] 公司业务相关信息 - 公司所处行业为“C33金属制造业”，细分行业为“CF336金属表面处理及热处理加工”，处于产业链中游[29] - 2024年全年钢铁产品均价较2023年继续小幅下降，预计2025年仍面临较大降价压力[29] - 公司主要从事有机涂层板的研发、生产和销售业务，产品按功能分为高洁净板等[31] - 公司采用“外购镀锌板 + 彩涂”的单流程生产模式，产品精细化程度高、产量规模小[32] - 公司自2002年成立，在建材等领域享有较高品牌美誉度，执行差异化产品策略[32] - 公司坚持内部培养与外部引进并重的人才战略，优化内部流程及精细化管理体系[33] - 公司深耕有机涂层板行业二十余年，与上下游建立长期稳定关系，获市场认可[34] - 公司聚焦精细化、差异化产品战略，为多领域提供定制化解决方案，部分合作包括上海世博园摩洛哥馆、华为等[35] - 公司拥有从事新材料行业二十多年的业务团队，能把握市场机遇与客户需求[36] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年有机涂层板收入320,521,265.34元，占比94.17%，较2023年减少23.02%；材料收入925,755.70元，占比0.27%，较2023年减少48.81%；其他收入18,904,731.70元，占比5.55%，较2023年增加15.00%[42] - 金属制品（金属表面处理）营业收入340,351,752.74元，营业成本315,582,637.62元，毛利率7.28%，营业收入较上年同期减少21.69%，营业成本减少21.86%，毛利率增加0.20%[43] - 2024年生产量68,127吨，较2023年减少12.75%；销售量69,749吨，较2023年减少12.16%；库存量7,498吨，较2023年减少1.88%[44] - 金属制品（金属表面处理）2024年直接材料金额283,645,641.09元，占比89.88%，同比降22.96%[45] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额190,064,560.62元，占年度销售总额比例55.84%[47] - 公司前五名供应商合计采购金额119,610,040.50元，占年度采购总额比例89.56%[47] 公司金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为6990万美元，本期出售金额为6990万美元，期末数为0 [58] - 其他非流动金融资产期初数为1.3311295924亿美元，本期公允价值变动损益为1213.832703万美元，本期出售金额为202.615072万美元，期末数为1.4322513555亿美元 [58] - 金融资产小计期初数为2.0301295924亿美元，本期公允价值变动损益为1213.832703万美元，本期出售金额为7192.615072万美元，期末数为1.4322513555亿美元 [58] - 应收款项期初数为2687.492534万美元，本期出售金额为416.804799万美元，期末数为2270.687735万美元 [58] - 上述合计期初数为2.2988788458亿美元，本期公允价值变动损益为1213.832703万美元，本期出售金额为7609.419871万美元，期末数为1.659320129亿美元 [58] 公司受限资产情况 - 年末货币资金受限余额为1100万美元，投资性房地产受限年末账面价值为2209.977133万美元，固定资产受限年末账面价值为6264.428347万美元，无形资产受限年末账面价值为867.89329万美元 [59] 子公司财务数据 - 中民护培（武汉）咨询管理有限公司注册资本为2亿美元，总资产为1741.3773224万美元，净资产为1677.4852318万美元，营业利润为1213.817632万美元，净利润为910.421451万美元 [65] 公司资金占用与还款情况 - 截至2023年12月31日胡卫林占款余额4,883.22万元，2024年5月偿还3,007.87万元，期末占款本息余额1,967.52万元[39] - 2024年5月公司收到俄联合剩余股权转让款1,290万元，京莫绅全额支付7,290万元，股权转让完成[39] - 李鹏应于2024年12月31日前向苏州慧来退还和支付3,174.82万元，仅收到100万元，剩余3,074.82万元及违约金未支付，公司已提起仲裁[40] - 截至2024年末，胡卫林占款本息余额为1967.52万元 [67] - 因与滨南股份股权合作终止，转让方李鹏应退还和支付3174.82万元，截至目前仅收到100万元还款，剩余3074.82万元及违约金未支付 [67] - 截至报告期末，公司对苏州巴洛特新材料有限公司提供财务资助的余额为2181.05万元，已全额计提减值准备 [69] - 应收苏州巴洛特新材料有限公司资金占用期初余额2200.89万元，本期收回70万元，利率5.22%，利息50.16万元，期末余额2181.05万元[142] - 应收胡卫林（通过苏州汇丰圆物资贸易有限公司占用）资金往来期初余额4883.22万元，本期收回3007.87万元，利率5.66%，利息92.17万元，期末余额1967.52万元[142] - 应付中民居家养老产业有限公司应付账款期初余额7.47万元，期末余额7.47万元[142] - 应付中民居家养老产业有限公司俄联合股权转让暂收款期初余额5700万元，本期归还5700万元，期末余额0万元[142] 公司治理结构相关 - 报告期内公司召开股东大会2次，均由董事会召集，会议聘请律师见证并出具《法律意见书》[77] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设立四个专门

仲裁案件 - 2025年3月20日仲裁机构受理苏州慧来仲裁案，被申请人为李鹏[3][4] - 李鹏应退还和支付31748188元，已还100万，剩30748188元未付[4][5] - 仲裁请求返还30748188元及违约金，被申请人承担费用[5] 其他信息 - 案件未开庭，对利润影响不确定[2][7] - 公司无其他重大诉讼、仲裁事项[6]

公司概况 - 公司成立于2002年11月27日，注册资本51,206.4万元[3] 业绩总结 - 2024年1 - 9月营收267,571,174.61元，2023年度为434,600,702.36元[4] - 2024年1 - 9月利润总额10,456,463.42元，2023年度为29,781,130.93元[4] - 2024年1 - 9月净利润12,104,295.81元，2023年度为31,933,545.58元[4] 财务状况 - 2024年9月30日资产总额466,840,027.18元，2023年末为565,622,105.34元[4] - 2024年9月30日负债总额195,379,517.75元，2023年末为306,265,891.72元[4] - 2024年9月30日资产负债率41.85%，2023年末为54.15%[4] 融资担保 - 公司拟向光大银行苏州分行申请不超500万元融资授信贷款，子公司扬子有限提供连带责任担保[2] - 担保最高金额500万元，担保方式为连带责任保证，担保期三年[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对合并报表外单位担保及逾期担保情形[5]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收267,571,174.61元，2023年度为434,600,702.36元[4] - 2024年1 - 9月利润总额10,456,463.42元，2023年度为29,781,130.93元[4] - 2024年1 - 9月净利润12,104,295.81元，2023年度为31,933,545.58元[4] 财务状况 - 2024年9月30日资产总额466,840,027.18元，2023年末为565,622,105.34元[4] - 2024年9月30日负债总额195,379,517.75元，2023年末为306,265,891.72元[4] - 2024年9月30日资产负债率41.85%，2023年末为54.15%[4] 融资担保 - 公司拟向光大银行苏州分行申请不超500万元融资授信贷款，子公司担保[2] - 担保最高金额500万元，方式为连带责任保证，期限三年[4]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-003 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 二〇二五年二月十二日 附件：职工代表监事简历 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的相关规定，包志芳女士的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，其监事辞 职于公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。 包志芳女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会对其任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选职工代表监事情况 为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日下午召开职工代表大会，同意选 举周庆艳先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次 职工代表大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 苏州扬子江新型材料股份有限公 ...

2024年盈利预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利580 - 750万元，较上年同期3193.35万元下降76.51% - 81.84%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3000 - 3900万元，较上年同期3750.85万元减亏3.98% - 20.02%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.0113 - 0.0146元/股，上年同期为0.0624元/股[3] 盈利变动原因 - 公司本期归属于上市公司股东的净利润下降主因是上年出售交易性金融资产致上年同期利润较高[5] 非经常性损益情况 - 公司预计本报告期非经常性损益金额约为3800 - 4400万元，主要为交易性金融资产公允价值变动收益和应收款项减值准备转回[5]

财务数据 - 营业收入为82,231,360.71元，同比下降23.99%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,784,138.36元，同比增长1.40%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,904,858.82元，同比增长25.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为58,765,500.85元，同比增长229.20%[3] - 总资产为466,840,027.18元，较上年度末减少17.46%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为271,460,509.43元，较上年度末增加4.67%[3] - 公司期末货币资金为2,240.15万元，较期初增加1,944.24万元[4] - 公司期末应收账款为7,048.58万元，较期初减少2,081.55万元[4] - 公司期末其他应收款为4,563.05万元，较期初减少4,503.92万元[4] - 公司期末存货为4,348.11万元，较期初减少206.83万元[4] - 公司期末其他非流动金融资产为13,108.68万元，较期初减少202.62万元[4] - 公司期末固定资产为7,312.72万元，较期初减少1,843.12万元[4] - 公司2024年第三季度营业收入为26,757.12万元[15] - 公司2024年第三季度净利润为1,210.43万元[16] - 公司2024年第三季度资产总计为56,562.21万元，负债总计为30,626.59万元[13][14] - 公司2024年第三季度无形资产为938,851.54万元，其中数据资源未披露具体金额[13] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为2,471.23万元[13] - 公司2024年第三季度短期借款为16,066.82万元[13] - 公司2024年第三季度应付账款为1,454.60万元，预收款项为5,700.00万元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为25,935.62万元[14] - 公司2024年第三季度信用减值损失为2,423.14万元[16] - 公司2024年第三季度研发费用为99.98万元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为12,104,295.81元，较上年同期下降16,877,075.38元[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0236元，较上年同期下降0.0330元[17] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为58,765,500.85元，较上年同期增加40,914,524.43元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为15,027,388.72元，较上年同期减少48,896,533.74元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-54,349,613.87元，较上年同期增加61,567,255.96元[18] 其他事项 - 公司设立上海分公司并完成工商注册登记，以满足经营发展需要，利用上海地区区位优势，促进公司业务发展，提升公司的综合竞争力[1] - 公司就总经理胡卫林在任期间通过苏州汇丰圆物资贸易有限公司违规占用公司资金清偿事宜向法院提起诉讼[2] - 公司作为担保人为滨南股份及滨南城环提供的担保责任已全部解除，公司对滨南股份及滨南城环的债务不存在任何形式的担保[3] - 货币资金较期初增加657.05%，主要系收回胡卫林占用资金所致[7] - 交易性金融资产较期初减少100%，为公司出售交易性金融资产[7] - 应收款项融资较期初减少48.39%，主要系票据贴现所致[7] - 预付账款较期初增加84.22%，主要系预付原材料采购款增加[7]