装修建材板块市场表现 - 装修建材板块午盘小幅增长 收盘15272.80点 涨幅0.83% [1] - 扬子新材领涨板块 收盘价4.08元/股 涨幅7.37% [1] - 康欣新材涨幅第二 收盘价2.91元/股 涨幅6.99% [1] - *ST亚振涨幅第三 收盘价27.29元/股 涨幅5.00% [1] - 凯伦股份领跌板块 收盘价11.55元/股 跌幅6.93% [1] - 永安林业跌幅第二 收盘价7.02元/股 跌幅3.70% [1] - 三棵树跌幅第三 收盘价49.45元/股 跌幅3.06% [1] 行业前景与需求预测 - 地产链斜率放缓但方向不变 供给格局大幅改善 [1] - 地产链出清已近尾声 25年需求平稳且企业增长预期较低 [1] - 以旧换新补贴推动下 24年Q4家电消费加速 [1] - 25年3月家具消费明显加速 25年Q3家装预期迎来明显加速 [1]

股价表现 - 8月25日收盘价3.80元 较前一交易日下跌0.11元 [1] - 当日最高价3.97元 最低价3.78元 全天振幅达4.86% [1] - 成交量33.25万手 成交金额1.28亿元 换手率6.49% [1] 资金流向 - 主力资金单日净流出1723.69万元 [1] - 近五日累计净流出1530.94万元 [1] 主营业务 - 公司专注于新型建筑装饰材料研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括金属复合装饰材料与纳米材料 [1] - 产品应用领域集中于建筑装饰行业 [1]

机构持股情况 - 截至2025年8月21日共有6家机构投资者合计持有扬子新材1.93亿股A股股份占公司总股本比例达37.60% [1] - 机构投资者包括南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙)、昆山市创业投资有限公司、BARCLAYS BANK PLC、上海紫杰私募基金管理有限公司旗下两只基金及MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. [1] - 机构持股比例较上一季度上升3.32个百分点 [1] 外资机构动向 - 本期BARCLAYS BANK PLC持股增加占比达1.35% [1] - 本期新增披露外资机构MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日通过电话及电子邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张令元主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案 拟不再设置监事会 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 需提交股东大会审议 [2] - 若议案通过 监事会将停止履职 监事自动解任 监事会议事规则废止 [2] 资产减值准备处理 - 监事会审议通过2025年半年度计提及转回资产减值准备议案 [2] - 认为减值准备处理依据充分 符合企业会计准则和公司制度规定 [2] - 决策程序符合相关法律法规要求 公允反映资产价值和经营成果 [2]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年9月11日下午14:30 [1] - 会议召开地点为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号公司大会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [1][2] 投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为交易日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn 投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00 [5] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年9月5日 [2] 审议事项 - 会议审议事项包括7项子议案的非累积投票提案 [2][7] - 议案1及议案2中的子议案2.01、2.02需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 议案已通过第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议 [2] - 具体议案内容详见2025年8月22日披露于《中国证券报》等媒体的公告 [2] 会议登记 - 登记时间为2025年9月9日上午9:30-11:30和下午13:30-16:00 [4] - 登记方式包括现场登记、信函、传真或电子邮件 [4] - 登记需提供股东账户卡、身份证及授权委托书等文件 [4] - 登记地点为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材董秘办 [6] 联系方式 - 会议联系人为周泽旭 [6] - 联系电话为0512-68327201 [6] - 联系传真为0512-68073999 [6] - 电子邮箱为zhouzexu@yzjnm.com [6] - 通讯地址为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号 [6]

公司治理变动 - 公司于2025年8月21日召开第六届董事会第八次会议 [2] - 审议通过补选徐伟成先生为第六届董事会审计委员会委员的议案 [2] - 补选审计委员会委员旨在完善公司治理结构 [2]

公司财务影响 - 2025年半年度合并利润总额减少约366万元 因计提及转回资产减值准备[2] - 上述财务影响已在财务报表中反映[2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入完全来源于金属制品业务 具体为金属表面处理 占比100.0%[2] 市场信息 - 公司股票代码SZ 002652 收盘价3.89元[2] - 公告发布时间为8月21日晚间[2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.56亿元 同比减少15.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约1185万元 [2] - 基本每股收益亏损0.0231元 [2]

公司治理 - 公司第六届第八次董事会会议于2025年8月21日以现场与线上结合方式召开 审议2025年半年度报告及摘要等文件 [1] 业务构成 - 2024年全年营业收入100%来源于金属制品(金属表面处理)业务 [1] 市值表现 - 当前公司市值为20亿元人民币 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.56亿元 同比下降15.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1185.22万元 同比盈转亏 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1228.92万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益-0.0231元 [1]