关于举办 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况及公司发展战略等相 关情况，公司将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00～16:30 在深圳证券交易 所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年年度报告网上业绩说明会。本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 016 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长王梦冰女士、总经理助理杨坤 先生、财务总监滕凤娟女士、董事会秘书丁富君先生、独立董事钱志强先生。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025- 苏州扬子江新型材料股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说 ...

会计政策变更 - 公司按财政部规定变更会计政策，无需审议，无重大影响[3] - 变更后按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等执行[6] 财务数据调整 - 2023年12月31日合并利润表营业成本调整后为403,859,782.83元[6] - 2023年12月31日合并利润表销售费用调整后为5,921,803.77元[6] 变更影响 - 变更能客观反映财务和经营状况，符合法规和实际[7] - 变更不会损害公司及股东利益[7]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，分别审议2023年度、2024年各季度及半年度报告等议案[2] 监事会评价 - 公司治理结构和内控完善，财务制度健全，关联交易公平[3][4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》全面客观真实[5] 未来展望 - 2025年监事会将加大监督力度促规范运营[6]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"重庆康华"）基本情况如下： | 事务所名称 | 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2020年9月9日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 重庆市渝中区中山三路168号22层1.2.3区 | | | | 首席合伙人 | 蒙高原 | 上年末合伙人数量 | 22人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 129人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 15人 | | 2024年业务收入 | 业务收入总额 | 9703.16万元 | | | | 审计业务收入 | 8071.05万元 | | | （经审计） | 证券业务收入 | 381.72万元 | | | 年 上 市 公 司 | 客户家数 | 5家 | | | | 审计收费总额 | 461万元 | | | 2024 | | | | | （含 A、B 股）审计 情况 | 涉 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及苏州扬子江新型材料股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董 事孟鸿志先生、武长海先生、钱志强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 二〇二五年四月七日 苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事孟鸿志先生、武长海先生、钱志强先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 有可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 ...

业绩总结 - 2024年度计提及转回资产减值准备合计12,004,652.83元[1] - 2024年度资产减值损失-142,814.33元，信用减值损失12,147,467.16元[2] - 本次计提及转回增加2024年度合并利润总额12,004,652.83元[4]

人员情况 - 上年末合伙人22人，注册会计师129人，签过证券服务审计报告的15人[1] - 项目合伙人及签字注册会计师近三年签或复核上市公司和挂牌公司审计报告均为3家[3] 业绩数据 - 2024年业务收入9703.16万元，审计业务8071.05万元，证券业务381.72万元[1] - 2024年上市公司客户5家，审计收费461万元[1] 合规情况 - 2024年2月6日被重庆证监局出具警示函，近三年无其他处罚[3] 业务保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超1.02亿元[11] 业务举措 - 2024年制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[7] - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验及注会资质[8] - 聘任合同明确信息安全管理责任义务，有系统性信息安全控制制度[10]

内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 财务与非财务报告内部控制缺陷有定量标准[11][12] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] 公司治理 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[5] - 公司制定《绩效管理制度》等员工管理规章制度[6] - 公司确定“诚信、谦和、致恒、至善”的文化宗旨[7] 业务管理 - 公司加强资金集中管理，形成严格资金审批授权程序[7] - 公司制定《销售与收款管理规定》规范销售业务[9] - 公司制定《对外担保制度》规范对外担保行为[9] - 公司加强全面预算管理体系建立，制定《财务预算管理规定》[9] 交易与欠款 - 2023年公司将俄联合51%股权以1010万元转让，2023 - 2024年收到交易款扣除税费后7269.51万元[16][17] - 截至2023年12月31日，胡卫林资金占用余额4883.22万元，2024年偿还3007.87万元，截至2024年12月31日占用本息余额1967.52万元[18] - 李鹏应于2024年12月31日前退回公司3174.82万元，截至2024年12月31日未还款，2025年1月还款100万元，剩余3074.82万元未支付[18][19] - 胡卫林将500万股公司股票质押给子公司被司法冻结，公司已起诉未判决[18] - 李鹏将滨南股份4093万股（38.07%）股份质押[18] - 2025年2月17日公司就李鹏欠款向仲裁委申请仲裁，尚未出结果[19]

综合授信 - 2025年4月7日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟申请不超30000万元人民币授信额度[1] - 授信含流动资金借款、银行承兑汇票等[1] - 拟提供信用或资产抵押担保[1] - 授信额度可循环使用，授权董事长决策[1] 流程安排 - 财务部门负责具体实施[1] - 申请事项无需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月29日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年4月23日[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月29日[1] - 投票代码为"362652"，简称为"扬子投票"[13] 审议议案 - 会议审议7项议案，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月25日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材董秘办[8] 其他信息 - 会期半天，股东食宿与交通费自理[9] - 会议联系人周泽旭，电话0512 - 68327201[9]