苏州扬子江新型材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《苏 州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 （二）公司提供对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的基本原 则； （三）未经股东大会批准，公司不得为任何非法人单位或个人提供担保； （四）不得为法律、行政法规禁止公司提供担保的其他对象提供担保； （五）公司对外担保应必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 原独立董事：宋刚 本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下称"公司"、"扬子新材"）的原 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行地职务，积极出席相关会议，充 分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其 是中小股东的利益。2023 年度任职期间本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋刚，1974 年 8 月出生，会计硕士，毕业于北京大学光华管理学院，中国注册会 计师资深会员、中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委 员会第三届咨询专家，最高人民检 察院、财政部、全国工商联等联合组建的涉案企业 合规第三方监督评估库专家成员，北京市财政局会计 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-015 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交 易预计的议案》。在提交董事会审议前，第六届董事会独立董事专门会议审议通 过此项议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等相关 规定，此事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司预计发生日常经营性关联交易如下： 2023年度公司及控股子公司与参股子公司苏州巴洛特新材料有限公司（以下 简称"巴洛特"）发生的关联交易主要涉及提供劳务、场地租赁、借款利息等， ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-021 单位：万元 | 还款时间 | | 期初金额 | 还款金额 | 还款方式 | 利息 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年度 | 30,439.43 | 6,062.59 | 货币资金 | 494.10 | 24,870.94 | | 2022 | 年度 | 24,870.94 | 15,000.00 4,188.06 | 资产置换 | 786.04 | 5,673.33 | | | | | | （1） | | | | | | | | 货币资金 | | | | | | | | （2） | | | | | | | 795.58 | 货币资金 | | | | 2023 | 年度 | 5,673.33 | 1,010.00 | 货币资金 | 219.89 | 4,883.22 | | | | | | （3） | | | | | 合计 | | 27,056.23 | -- | 1,500.03 | -- | 1 （1）2022 年 3 月，公司与中民居家养老产业 ...

关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 康华专审 B（2024）A34 号 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二四年四月 康华专审 B（2024）A34 号 苏州扬子江新型材料股份有限公司： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州扬子江新型材料股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和现金流量表，并于 2024 年 4 月 22 日出具了康华表审（2024）A281 号标准无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了 后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请重庆康华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"重庆康华"）作为公司 2023 年度年审 机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对重庆康华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为重庆康华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"重庆康华"）基本情况如下： | 事务所名称 | 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2020年09月09日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 重庆市渝中区中山三路168号22层1.2.3区 | | | | 首席合伙人 | 蒙高原 | 上年末合伙人数量 | 21人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 113人 | | ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-008 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资 子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬子有限"）、苏州慧 来城市服务有限公司（以下简称"苏州慧来"）、中民护培（武汉）咨询管理 有限公司（以下简称"中民护培"）的通知，上述三家公司于近期完成了工商 登记变更手续，并取得了当地行政审批局核准换发的《营业执照》，具体变更 信息如下： 一、扬子有限工商登记信息 | 变更信息 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 金跃国 | 杨坤 | 变更后扬子有限相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91320507MA1W0C6U4H 名称：扬子江新型材料（苏州）有限公司 法定代表人：杨坤 注册资本：20000万元整 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人，会议推举王梦冰女士为主持人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-006 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 1、战略委员会：王梦冰（主任委员、召集人）、邵寅生、武长海 2、审计委员会：钱志强（主任委员、召集人）、孟鸿志、冯毅 3、提名委员会：孟鸿志（主任委员、召集人）、钱志强、潘攀 4、薪酬与考核委员会：武长海（主任委员、召集人）、钱志强、王梦冰 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 同意选举董事王梦冰女士 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-007 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人，会议推举张令元女士主持本次监事会。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 同意选举张令元女士为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次会议 审议通过之日起至本届监事会任期届满止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会 二〇二四年三月十四日 - 1 - 附件： 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会主席简历 张令元：女，1984 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历， 经济 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-005 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营发展需要，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "扬子新材"）拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超 过1,000万元，公司全资子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司（以下简称"扬 子有限"）为公司该笔融资提供连带责任担保，担保期限为一年。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，上述担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表 范围内的法人提供担保，控股子公司扬子有限已履行了内部审批程序，上述担保 事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 被担保人：苏州扬子江新型材料股份有限公司 成立日期：2002年11月27日 注册地点：苏州市相城区潘阳工业园黄埭镇春丰路88号 法定代表人：王梦冰 注册资本：51,206.4万元人民币 经 ...