公司章程修订 - 提案股东持股比例从百分之三以上降至百分之一以上[1] - 提临时提案股东持股比例从百分之三以上降至百分之一以上[1] - 股东大会普通决议通过事项从年度预算、决算方案改为年度报告[2] - 增加被宣告缓刑且缓刑考验期满未逾二年不能担任董事的情况[2] - 不能担任董事的债务条件改为被列为失信被执行人[2] - 职工代表董事产生方式改为经民主选举后直接进入董事会[2] 交易审议规定 - 与关联法人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上由股东大会审议[3] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[3] - 与关联自然人交易超30万元由董事会审议[3] 决策权限 - 董事长闭会期间有不超净资产值10%对外投资决定权（非关联交易）[3][4] - 董事会有权审议300 - 1000万元对外捐赠事项[3] 利润分配 - 满足条件且无重大支出时，现金分红不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[4] - 重大支出指一年内对外投资超总资产30%或净资产20%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4][7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4][7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4][7] - 利润分配预案经董事会、监事会通过后提交股东大会[9] - 未做现金利润分配预案需披露原因及资金用途[9] - 股东大会审议现金分红方案应与股东交流[9] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限[9] - 调整利润分配政策需2/3以上表决权通过[10][12] - 遇不可抗力或经营变化可调整利润分配政策[11][12] - 应在年报披露现金分红政策及执行情况[13] - 调整政策需说明条件及程序合规透明[14] - 董事会结合多方面制定方案，独立董事发表意见并披露[10]

业绩总结 - 截至2023年末未分配利润-296,183,641.52元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 亏损因处置投资损失、营收下滑、资金占用[2] 未来展望 - 2024年确保新材料业务稳健，拓展市场[3] - 在国家支持行业找新增长点[4] 新策略 - 跟进资金还款，推进股权交割收款[4] - 滨南股份股东2024年底前退回3174.82万元消除担保[4] - 优化费控，加强账款和存货管理[5] - 强化分类管理控风险[5] - 完善治理结构提升合规能力[6]

会计政策变更 - 公司2024年4月22日审议通过会计政策变更议案，自2023年1月1日起执行[2][3] - 董事会和监事会认为会计政策变更是合理变更，决策程序合规[8][9] 财务数据调整 - 2021、2022年合并财务报表递延所得税资产、负债、未分配利润、所得税费用有调整[6][7]

报告与会议安排 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月24日公布[1] - 公司将于2024年5月10日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] 参会人员与问题征集 - 参加年度报告说明会人员有董事长王梦冰等5人[1] - 提前向投资者征集2023年年度业绩说明会问题[2] - 投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn提问或发至邮箱ir@yzjnm.com[2]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-013 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议决定于2024年5月16日下午14:00在公司会议室召开2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ① 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午 14:00； ② 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月 16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《苏 州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 （二）公司提供对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的基本原 则； （三）未经股东大会批准，公司不得为任何非法人单位或个人提供担保； （四）不得为法律、行政法规禁止公司提供担保的其他对象提供担保； （五）公司对外担保应必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 原独立董事：宋刚 本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下称"公司"、"扬子新材"）的原 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行地职务，积极出席相关会议，充 分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其 是中小股东的利益。2023 年度任职期间本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋刚，1974 年 8 月出生，会计硕士，毕业于北京大学光华管理学院，中国注册会 计师资深会员、中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委 员会第三届咨询专家，最高人民检 察院、财政部、全国工商联等联合组建的涉案企业 合规第三方监督评估库专家成员，北京市财政局会计 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-021 单位：万元 | 还款时间 | | 期初金额 | 还款金额 | 还款方式 | 利息 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年度 | 30,439.43 | 6,062.59 | 货币资金 | 494.10 | 24,870.94 | | 2022 | 年度 | 24,870.94 | 15,000.00 4,188.06 | 资产置换 | 786.04 | 5,673.33 | | | | | | （1） | | | | | | | | 货币资金 | | | | | | | | （2） | | | | | | | 795.58 | 货币资金 | | | | 2023 | 年度 | 5,673.33 | 1,010.00 | 货币资金 | 219.89 | 4,883.22 | | | | | | （3） | | | | | 合计 | | 27,056.23 | -- | 1,500.03 | -- | 1 （1）2022 年 3 月，公司与中民居家养老产业 ...

关联交易金额 - 2023年与巴洛特实际关联交易441.12万元，2024年预计不超470万元[1] 关联业务预计与实际 - 2024年预计提供劳务加工费100万、其他服务30万等[3] - 截至披露日提供劳务等已发生部分金额[3] - 2023年各关联业务实际与预计金额及差异[3][5] 参股子公司 - 公司参股苏州巴洛特新材料，持股47.19%[8]

关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 康华专审 B（2024）A34 号 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二四年四月 康华专审 B（2024）A34 号 苏州扬子江新型材料股份有限公司： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州扬子江新型材料股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和现金流量表，并于 2024 年 4 月 22 日出具了康华表审（2024）A281 号标准无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了 后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...