苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事：武长海 本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下称"公司"、"扬子新材"） 的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护 了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 武长海，1972年10月生，无境外永久居留权，对外经济贸易大学国际法学博士、 中国政法大学国际法学博士后、中央财经大学理论经济学博士后。现为中国政法大学 经济法学教授、博士生导师、博士后合作导师，资本金融研究院副院长、国际仲裁与 调解研究中心主任，校学术委员会学风建设委员会委员、校科研系统学术委员会委员。 兼任中国法学会国际经经济法学研究会常务理事、北京市法学会国 ...

捐赠财产与类型 - 可捐赠财产包括现金、实物资产等[8] - 捐赠类型有公益、救济、环保等[9] 捐赠审批与限制 - 单笔或累计不超300万，董事长审批并报董事会备案[12] - 超300万董事会审议，超1000万股东大会审议[12] - 年度累计捐赠不超净资产5%[13] 子公司与方案要求 - 子公司捐赠方案报总经理办公会审议[12] - 方案应包含事由、对象、途径等内容[18] 违规处理与制度实施 - 违规捐赠处分相关人员[16] - 制度经董事会审议通过后实施[18]

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具 体内容如下： 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-018 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中 第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未 变更部分仍 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 二〇二四年四月二十四日 经核查，独立董事宋刚先生、孟鸿志先生、武长海先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 厉害关系或其他有可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，苏州扬子江新型材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋刚先生、孟 鸿志先生、武长海先生的独立性情况进行 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行 使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、 公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行 有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会定期对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况 等进行监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范；公司编制 的财务报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司关联交易情况 2023 年度，公司监事会共计召开了 5 次会议，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | | | 审议内容 | | -- ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用减值损失10798490.30元，资产减值损失237965.12元[1] - 计提合计11036455.42元，减少2023年度合并利润总额同数[1][4] 决策情况 - 第六届董事会第二次会议审议通过计提议案[1] - 董事会、监事会认为计提合规，不损股东利益[5][6]

公司章程修订 - 提案股东持股比例从百分之三以上降至百分之一以上[1] - 提临时提案股东持股比例从百分之三以上降至百分之一以上[1] - 股东大会普通决议通过事项从年度预算、决算方案改为年度报告[2] - 增加被宣告缓刑且缓刑考验期满未逾二年不能担任董事的情况[2] - 不能担任董事的债务条件改为被列为失信被执行人[2] - 职工代表董事产生方式改为经民主选举后直接进入董事会[2] 交易审议规定 - 与关联法人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上由股东大会审议[3] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[3] - 与关联自然人交易超30万元由董事会审议[3] 决策权限 - 董事长闭会期间有不超净资产值10%对外投资决定权（非关联交易）[3][4] - 董事会有权审议300 - 1000万元对外捐赠事项[3] 利润分配 - 满足条件且无重大支出时，现金分红不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[4] - 重大支出指一年内对外投资超总资产30%或净资产20%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4][7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4][7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4][7] - 利润分配预案经董事会、监事会通过后提交股东大会[9] - 未做现金利润分配预案需披露原因及资金用途[9] - 股东大会审议现金分红方案应与股东交流[9] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限[9] - 调整利润分配政策需2/3以上表决权通过[10][12] - 遇不可抗力或经营变化可调整利润分配政策[11][12] - 应在年报披露现金分红政策及执行情况[13] - 调整政策需说明条件及程序合规透明[14] - 董事会结合多方面制定方案，独立董事发表意见并披露[10]

业绩总结 - 截至2023年末未分配利润-296,183,641.52元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 亏损因处置投资损失、营收下滑、资金占用[2] 未来展望 - 2024年确保新材料业务稳健，拓展市场[3] - 在国家支持行业找新增长点[4] 新策略 - 跟进资金还款，推进股权交割收款[4] - 滨南股份股东2024年底前退回3174.82万元消除担保[4] - 优化费控，加强账款和存货管理[5] - 强化分类管理控风险[5] - 完善治理结构提升合规能力[6]

报告与会议安排 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月24日公布[1] - 公司将于2024年5月10日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] 参会人员与问题征集 - 参加年度报告说明会人员有董事长王梦冰等5人[1] - 提前向投资者征集2023年年度业绩说明会问题[2] - 投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn提问或发至邮箱ir@yzjnm.com[2]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-013 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议决定于2024年5月16日下午14:00在公司会议室召开2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ① 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午 14:00； ② 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月 16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案 ...