会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年9月11日下午14:30 [1] - 会议召开地点为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号公司大会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [1][2] 投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为交易日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn 投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00 [5] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年9月5日 [2] 审议事项 - 会议审议事项包括7项子议案的非累积投票提案 [2][7] - 议案1及议案2中的子议案2.01、2.02需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 议案已通过第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议 [2] - 具体议案内容详见2025年8月22日披露于《中国证券报》等媒体的公告 [2] 会议登记 - 登记时间为2025年9月9日上午9:30-11:30和下午13:30-16:00 [4] - 登记方式包括现场登记、信函、传真或电子邮件 [4] - 登记需提供股东账户卡、身份证及授权委托书等文件 [4] - 登记地点为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材董秘办 [6] 联系方式 - 会议联系人为周泽旭 [6] - 联系电话为0512-68327201 [6] - 联系传真为0512-68073999 [6] - 电子邮箱为zhouzexu@yzjnm.com [6] - 通讯地址为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号 [6]

公司治理变动 - 公司于2025年8月21日召开第六届董事会第八次会议 [2] - 审议通过补选徐伟成先生为第六届董事会审计委员会委员的议案 [2] - 补选审计委员会委员旨在完善公司治理结构 [2]

公司财务影响 - 2025年半年度合并利润总额减少约366万元 因计提及转回资产减值准备[2] - 上述财务影响已在财务报表中反映[2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入完全来源于金属制品业务 具体为金属表面处理 占比100.0%[2] 市场信息 - 公司股票代码SZ 002652 收盘价3.89元[2] - 公告发布时间为8月21日晚间[2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.56亿元 同比减少15.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约1185万元 [2] - 基本每股收益亏损0.0231元 [2]

公司治理 - 公司第六届第八次董事会会议于2025年8月21日以现场与线上结合方式召开 审议2025年半年度报告及摘要等文件 [1] 业务构成 - 2024年全年营业收入100%来源于金属制品(金属表面处理)业务 [1] 市值表现 - 当前公司市值为20亿元人民币 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.56亿元 同比下降15.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1185.22万元 同比盈转亏 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1228.92万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益-0.0231元 [1]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] 职责与任期 - 负责研究公司中长期战略规划等并提建议[6] - 任期与董事会任期一致[4] 会议规则 - 会议为不定期，提前3天通知委员[9] - 需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 细则生效 - 细则自董事会决议通过之日起生效并实施[11]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息管理 - 董事会是管理机构，董事长为主要负责人[2] - 未经批准不得向外界泄露内幕信息[3] 档案与报备 - 内幕信息公开披露前填《内幕信息知情人档案》[10] - 重大资产重组等情形及时向深交所报备档案[11] - 重大事项制作《重大事项进程备忘录》[12] - 公开披露后5个交易日报送档案及备忘录[13] - 档案及备忘录至少保存10年[13] 违规处理 - 知情人2个工作日内到董秘办填档案[15] - 发现违规2个工作日内报送并披露[17] 年报信息报送 - 向特定外部人报送年报信息不早于业绩快报披露时间[16]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员过半数选举并报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关 - 不定期会议，提前3天通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，可现场或通讯召开[11] 其他 - 可聘请中介，费用公司支付[11] - 细则董事会决议通过生效，修改亦同，由董事会解释[13]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员过半数选举产生并报董事会批准[4] 会议相关 - 每年至少召开1次会议，会前3天通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬计划须报董事会批准实施[7] 其他 - 下设工作组负责提供资料、筹备会议并执行决议[4] - 考评依据公司主要财务指标等多方面情况[9] - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[15]