公司基本信息 - 公司于2011年12月14日核准首次发行2668万股人民币普通股，2012年1月19日在深交所上市[6] - 公司注册资本为512064000元人民币[6] - 公司已发行股份数为512064000股，全部为普通股[12] 股东相关 - 发起人泸溪勤硕来投资有限公司认购4000.00万股，占比50.00%[14] - 发起人胡卫林认购2240.00万股，占比28.00%[14] - 发起人高天舒认购720.00万股，占比9.00%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[19] - 股东有权要求董事会30日内执行规定，未执行可起诉[20] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有诉讼权[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定6种情形下，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[40] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例不得低于10%[42] - 董事会等有权提提案，1%以上股份股东可提前10日提临时提案[44] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事及1名职工代表董事，设董事长1人[72] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[77] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[78] - 临时董事会提前2日通知，紧急情况可随时通知[78] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[80] 利润分配相关 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[104] - 重大投资或现金支出指一年内对外投资、收购资产超最近一期经审计总资产20%或净资产30%[105] - 公司最近一年资产负债率超70%等六种情形可不进行利润分配[105] - 股东会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施方案[62] 其他 - 公司收购本公司股份用于员工持股等，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[16] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上由董事会审议[76] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，董事会审议后提交股东会[76] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[114] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[120]

资金占用 - 2025年初胡卫林占用资金余额为1967.52万元[3] - 2025年上半年胡卫林占用累计发生金额为1967.52万元[3] 往来资金 - 2025年初扬子江新型材料应收账款往来资金余额为7111.10万元[4] - 2025年上半年扬子江新型材料应收账款往来累计发生金额为13043.92万元[4] - 2025年初苏州慧来城市服务预付款项往来资金余额为244.84万元[4] - 2025年上半年苏州慧来城市服务预付款项往来累计发生金额为4067.61万元[4] - 2025年初苏州巴洛特新材料其他应收款往来资金余额为2181.05万元[4] - 2025年初苏州巴洛特新材料应收账款往来资金余额为1860.38万元[4] - 2025年上半年苏州巴洛特新材料应收账款往来累计发生金额为42.53万元[4] 期末余额 - 2025年6月期末所有关联资金往来余额总计为16984.28万元[4]

股份相关 - 公司已发行股份数为512,064,000股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[28] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[32] - 董事会有权决定一年内对外投资等金额在公司最近一期经审计总资产30%以下的事项[30] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[36] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[37] - 公司股东大会或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[39] 其他 - 公司于2025年8月21日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[2] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[3] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[40]

业绩总结 - 2025年半年度公司计提及转回资产减值准备合计-3,663,871.79元[1][2] - 资产减值损失（存货跌价准备）-27,947.05元[2] - 信用减值损失-3,635,924.74元[2] - 本次计提及转回减少2025年半年度合并利润总额3,663,871.79元[4] 财务处理 - 2025年6月30日计提存货跌价准备-27,947.05元[2] - 转回应收账款坏账准备273,976.20元，计提其他应收款坏账准备-3,909,900.94元[3]

董高人员管理 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，2 个交易日内披露[4] - 董事辞职，公司 60 日内完成补选[4] - 8 种情形不能担任董高人员[5] - 董高人员离职 3 个工作日内完成文件移交[7] - 任职期间每年转让股份不得超 25%[9] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[9] 违规追责 - 公司发现离职董高人员违规，董事会审议追责方案[11] - 离职董高人员对追责决定有异议，15 日内向审计委员会申请复核[11] 制度相关 - 本制度自股东会决议通过之日起生效实施[13] - 本制度由公司董事会制定、修改并负责解释[13]

董事会会议 - 公司2025年8月21日召开第六届董事会第八次会议[1] - 会议同意补选徐伟成为第六届董事会审计委员会委员[1] 人员信息 - 徐伟成1976年11月出生，本科学历，高级会计师[3] - 徐伟成曾任中钢集团天津有限公司财务经理等职[3] - 徐伟成未持有本公司股份，与其他人员无关联关系[3]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计458,063,559.47元，较期初下降5.11%[6][7] - 2025年6月30日公司合并负债合计203,550,537.01元，较期初下降5.93%[7][8] - 2025年6月30日公司合并所有者权益合计254,513,022.46元，较期初下降4.45%[8] - 2025年半年度营业总收入为156,075,042.25元，2024年半年度为185,339,813.90元[15] - 2025年半年度净利润为 - 11,852,219.75元，2024年半年度为15,888,434.17元[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4,355,785.65元，上一年为69,952,576.57元[20] 资产与负债 - 2025年6月30日公司流动资产合计191,543,630.47元，较期初下降9.96%[6] - 2025年6月30日公司非流动资产合计266,519,929.00元，较期初下降1.29%[7] - 2025年6月30日母公司资产总计501,264,218.62元，较期初下降1.51%[11][12] - 2025年6月30日母公司负债合计257,659,992.12元，较期初下降0.30%[12] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为99,279,462.14元，期初为103,451,048.66元[176] - 本期应收账款坏账准备期初余额25,118,960.47元，收回或转回273,976.20元，期末余额24,844,984.27元[183] - 应收款项融资期末余额13,301,447.47元，期初余额22,706,877.35元[187] - 其他应收款期末余额34,167,678.91元，期初余额39,083,486.21元[191] 会计政策 - 公司根据业务模式和现金流特征将金融资产分类为三类[59] - 存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价[91] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益[117] - 开发阶段支出满足特定条件确认为无形资产，不满足则计入当期损益[118] 收入确认 - 国内家电业务按订单生产后发至客户仓库，每月结算时客户取得控制权确认收入[136] - 国内净化板业务按合同约定交付产品后客户取得控制权确认收入[136] - 出口销售货物发运取得提单并交付商业单据后客户取得控制权确认收入[138] 其他 - 公司股本总数为512,064,000.00股[35] - 本集团自报告期末起12个月内不存在明显影响持续经营能力的因素[39] - 2025年本期计提坏账准备3,909,900.94元，6月30日余额为41,752,893.74元[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月11日14:30召开[1] - 采取现场和网络投票结合方式，股权登记日9月5日[2] 审议议案 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[5] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] 登记信息 - 登记时间9月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材董秘办[9] 投票信息 - 投票代码为"362652"，简称为"扬子投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间9月11日9:15 - 15:00[13][14]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2025年8月11日送达，8月21日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[3] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关议案通过[4][5] - 审议通过2025年半年度计提及转回资产减值准备议案[6]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-025 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由 董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 ...