苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理 章程修改的工商登记备案等相关手续，该议案尚需公司股东大会审议批准，具体 情况如下： 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-028 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分 条款进行了修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护苏州扬子江新型材料股份 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 有限公司（以下简称公司，本公司或上市 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 公 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-030 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况 （一）本次计提及转回资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对 2025 年 6 月末的资 产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备、对收回款项对应 已计提的坏账准备进行转回，经过资产减值测试，2025 年半年度公司计提及转 回资产减值准备合计金额-3,663,871.79 元。具体情况如下： 单位：元 注：全文计提减值损失以"-"号填列，转回减值损失以正数填列。 （二）计提资产减值准备说 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关的法律、法规、规范性文件及《苏 州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任： （一）董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞 任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 1 董事、高级管理人员离职管理制度 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事及高级管理人员： 如因以下情况，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务： 1、董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数； 2、独立董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董 ...

董事会会议 - 公司2025年8月21日召开第六届董事会第八次会议[1] - 会议同意补选徐伟成为第六届董事会审计委员会委员[1] 人员信息 - 徐伟成1976年11月出生，本科学历，高级会计师[3] - 徐伟成曾任中钢集团天津有限公司财务经理等职[3] - 徐伟成未持有本公司股份，与其他人员无关联关系[3]

苏州扬子江新型材料股份有限公司 苏州扬子江新型材料股份有限公司2025年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025年8月 1 苏州扬子江新型材料股份有限公司2025年半年度财务报告 2025年06月30日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 30,521,706.62 | 31,231,352.94 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 74,434,477.87 | 78,332,088.19 | | 应收款项融资 | 13,301,447.47 | 22,706,877.35 | | 预付款项 | 3,336,454.32 | 3,564,432.91 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月11日14:30召开[1] - 采取现场和网络投票结合方式，股权登记日9月5日[2] 审议议案 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[5] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] 登记信息 - 登记时间9月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材董秘办[9] 投票信息 - 投票代码为"362652"，简称为"扬子投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间9月11日9:15 - 15:00[13][14]

一、监事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由 监事会主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-026 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备依据充分，符合《企 业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的 资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定， 同意本次计提及转回资产减值准备。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-025 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由 董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为1.56075亿元，同比下降15.79%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1185.22万元，同比下降174.60%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1228.92万元，同比下降21.43%[18] - 基本每股收益为-0.0231元/股，同比下降174.52%[18] - 加权平均净资产收益率为-4.55%，同比下降10.49个百分点[18] - 2025年上半年公司营业收入为1.56075亿元，同比下降15.79%[33][35] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1185.22万元，同比下降174.60%[33][35] - 2025年半年度营业总收入为156,075,042.25元，同比下降15.8%（2024年半年度为185,339,813.90元）[113] - 2025年半年度净利润为-11,852,219.75元，同比由盈转亏（2024年半年度为15,888,434.17元）[113] - 2025年半年度基本每股收益为-0.0231元（2024年半年度为0.0310元）[114] - 母公司2025年半年度营业收入为43,411,044.81元，同比下降30.3%（2024年半年度为62,246,056.18元）[116] - 母公司2025年半年度净利润为-6,918,950.96元，同比由盈转亏（2024年半年度为15,813,372.77元）[117] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率为5.33%，同比下降1.19个百分点[38] - 2025年半年度营业总成本为166,143,751.20元，同比下降14.3%（2024年半年度为193,818,487.87元）[113] - 研发投入为51.90万元，同比下降29.76%[35] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为435.58万元，同比下降93.77%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为435.58万元，同比下降93.77%，主要因营收下降及上期收回资金占用款[35] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为160,644,842.08元，同比下降22.9%（2024年半年度为208,244,780.23元）[118] - 经营活动现金流入小计为167,188,513.34元，同比增长44.5%[119] - 经营活动产生的现金流量净额为4,355,785.65元，同比下降93.8%[119] - 母公司经营活动现金流入小计为211,431,529.40元，同比增长12.1%[121] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5,628,734.30元，同比下降90.4%[121] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为99.90万元，同比下降92.45%，主要因上期收到出售俄联合股权尾款[35] - 投资活动产生的现金流量净额为998,972.56元，同比下降92.4%[119] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为0元，同比下降100%[122] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,064,404.52元，同比改善91.7%[120] 业务线表现 - 有机涂层板产品收入为1.50315亿元，占营业收入比重96.31%，同比下降14.74%[37][38] 资产和负债 - 货币资金为3052.17万元，占总资产比例6.66%，较上年末增加0.19个百分点[42] - 短期借款为1.20179亿元，占总资产比例26.24%，较上年末增加1.23个百分点[42] - 货币资金期末余额为30,521,706.62元，较期初下降2.27%[108] - 应收账款期末余额为74,434,477.87元，较期初下降4.97%[108] - 存货期末余额为35,559,440.14元，较期初下降5.06%[108] - 流动资产合计期末余额为191,543,630.47元，较期初下降9.96%[108] - 非流动资产合计期末余额为266,519,929.00元，较期初下降1.29%[109] - 短期借款期末余额为120,179,476.41元，较期初下降0.46%[109] - 应付账款期末余额为11,530,043.19元，较期初下降35.34%[109] - 未分配利润期末余额为-301,026,832.68元，较期初恶化4.10%[110] - 母公司货币资金期末余额为20,053,041.95元，较期初下降2.13%[111] - 母公司未分配利润期末余额为-313,021,707.49元，较期初恶化2.26%[112] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定，本次变动前后均为512,064,000股，占比100%[96] - 无限售条件股份占比100%，全部为人民币普通股，数量512,064,000股[96] - 报告期末普通股股东总数为21,699人[98] - 第一大股东南宁颐然养老产业合伙企业持股30%，数量153,600,000股[98] - 第二大股东昆山市创业投资有限公司持股3.89%，数量19,895,733股[98] - 第三大股东BARCLAYS BANK PLC持股1.75%，数量8,942,136股，报告期内增持7,486,393股[98] - 股东胡卫林持股0.98%，数量5,000,000股，全部处于冻结状态[98] - 上海紫杰私募旗下两只基金分别持股0.72%（3,677,900股）和0.66%（3,385,500股）[98] - MORGAN STANLEY INTERNATIONAL PLC持股0.59%，数量3,042,112股，报告期内增持2,094,166股[98] - 股东吴波、陈凤熹、杨艳分别持股0.54%、0.53%、0.53%，均通过信用交易账户持有部分股份[99] 关联方交易和资金占用 - 应收关联方债权中，苏州巴洛特新材料有限公司非经营性资金占用金额为2,181.05万元[82] - 苏州巴洛特新材料有限公司经营性应收债权期末余额为1,833.8万元[82] - 原实际控制人胡卫林通过苏州汇丰圆物资贸易有限公司非经营性资金占用金额为1,967.52万元[82] - 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响显示非经营资金占用金额较大，对公司的流动性产生一定影响[82] - 应付关联方债务中，中民居家养老产业有限公司期末余额为7.47万元，中民未来控股集团有限公司期末余额为40.71万元[82] 诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁事项，其中扬子新材诉胡卫林、汇丰圆、德峰国际侵占公司利益案涉案金额为1,858.01万元[75][76] - 苏州慧来诉李鹏股权转让款返还纠纷案涉案金额为3,074.82万元[76] - 扬子新材诉巴洛特房屋租赁纠纷案涉案金额为439.15万元[76] - 扬子新材诉库里南支付房租、水电及滞纳金案涉案金额为194.22万元[76] - 证券虚假陈述赔偿案涉案金额为22.22万元[76] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，将加强与供应商合作并跟踪钢材价格[53] - 公司面临市场需求与行业竞争风险，计划优化产品结构和拓展高附加值市场[54] - 公司面临人力成本上涨风险，将通过优化人员结构和薪酬制度应对[55] - 公司面临环保与安全生产风险，将强化安全培训和环保设施升级[56][58] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[62] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为56.65万元[22] - 信用减值损失为-363.59万元，占利润总额比例26.32%，主要因对李鹏及胡卫林的其他应收款增加计提坏账准备[40] - 其他非流动金融资产期末数为143,225,135.55元，与期初数相同[44] - 应收款项融资期末数为13,301,447.47元，较期初减少9,405,429.88元[44] - 受限资产总额为96,707,950.56元，其中货币资金8,000,000.00元、投资性房地产20,446,332.49元、固定资产59,694,436.19元、无形资产8,567,181.88元[46] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[47][48] - 公司未出售重大资产和股权[50][51]

市场整体表现 - 上证综指报3723.60点 日内跌幅0.12% [1] - A股总成交额达21733.08亿元 [1] 技术指标异动个股 - 26只A股出现5日均线下穿10日均线形态 形成技术死叉 [1] - 扬子新材5日均线较10日均线距离最大 达-1.11% [1] - 宁波方正5日均线较10日均线距离-0.94% [1] - 中国石油5日均线较10日均线距离-0.40% [1] 个股详细数据 - 扬子新材(002652)最新价3.85元 较10日均线乖离率-2.53% 换手率4.24% [1] - 宁波方正(300998)最新价24.79元 较10日均线乖离率-1.92% 换手率3.57% [1] - 中国石油(601857)最新价8.53元 较10日均线乖离率-1.44% 换手率0.05% [1] - 华北制药(600812)最新价6.60元 较10日均线乖离率-1.36% 换手率2.68% [1] - 中国中免(601888)最新价65.62元 较10日均线乖离率0.67% 换手率0.89% [2] - 跨境通(002640)换手率最高 达10.55% 最新价5.33元 [1] - 金城医药(300233)换手率7.45% 最新价18.49元 [1] - 德展健康(000813)较10日均线乖离率-2.86% 为表中最大负偏离 [1] - 重庆建工(600939)最新价与5日、10日均线基本持平 乖离率仅-0.03% [2]