会议情况 - 公司第五届董事会第三十次会议于2023年12月12日召开[1] - 应参加会议董事8人，实际参加8人[1] 议案审议 - 董事会以8票同意通过《关于前期会计差错更正的议案》[1] - 审计委员会以3票同意通过该议案[2] 其他信息 - 会计差错更正公告编号为2023 - 12 - 03[2] - 备查文件含董事会和审计委员会相关决议[3]

会议情况 - 董事会审计委员会会议于2023年12月8日召开，3名委员实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，提交第五届董事会第三十次会议[2] - 该议案表决同意3票，占比100%，无弃权和反对票[2]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-11-03 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真：0512-68073999 邮箱：IR@yzjnm.com 地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号 苏州扬子江新型材料股份有限公司 赵丹女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵丹女士的辞职报告 自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，赵丹女士未持有本公司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由总经理助理杨坤先生代为 履行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。 赵丹女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对赵 丹女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 总经理助理杨坤先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下： 电话：0512-68327201 苏州扬子江新型材料股份有限 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-11-02 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事姚磊先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。截止本公告披露日，姚磊先生未持有本公司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，姚磊先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 姚磊先生在担任公司董事期间勤勉尽责，其辞职不会影响公司董事会的正常 运作，公司将尽快完成董事补选工作。公司董事会对姚磊先生任职期间为公司发 展所作的贡献表示衷心感谢！ 苏州扬子江新型材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十二日 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事姚磊先生的书面辞职报告。 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-11-01 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 0382022106 号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监 会决定对公司立案。具体详见公司于 2022 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体披 露的《关于公司收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-12-05）。 公司于 2023 年 8 月 1 日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先 告知书》（处罚字[2023]39 号），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在指定 信息披露媒体披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁 入事先告知书的公告》（公告 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.08亿元，同比减少20.95%；年初至报告期末营业收入3.34亿元，同比减少8.97%[5] - 本期营业总收入333717160.54元，较上期的366583829.85元减少[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 383.78万元，同比增长43.28%；年初至报告期末为 - 1687.71万元，同比增长27.93%[5] - 本期营业利润为 -19650436.44元，较上期的 -16385750.45元亏损增加[16] - 2023年第三季度净利润为-1687.71万元，上年同期为-2341.84万元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5.15亿元，较上年度末减少14.03%；归属于上市公司股东的所有者权益2.11亿元，较上年度末减少7.42%[5] - 2023年9月30日流动资产合计238439452.04元，较1月1日的308205558.50元减少[14] - 2023年9月30日资产总计515099396.40元，较1月1日的599180301.48元减少[14] 部分资产项目变化 - 货币资金较期初减少80%，交易性金融资产较期初减少100%，应收款项融资较期初减少32%[7] - 预付账款较期初增加64%，长期股权投资较期初减少100%，短期借款较期初减少35%[7] - 2023年9月30日货币资金为8515773.34元，较1月1日的43259567.30元减少[14] 负债项目变化 - 预收账款较期初增加4690万元，合同负债较期初增加57%[7] - 2023年9月30日流动负债合计302515674.50元，较1月1日的369560588.37元减少[15] - 2023年9月30日负债合计304559875.78元，较1月1日的371763705.48元减少[15] 费用与收益变化 - 研发费用较上年同期增加132%，其他收益较上年同期增加176%，投资收益较上年同期减少80%[7] - 信用减值损失较上年同期增加1359%，营业外支出较上年同期减少99%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23725户，前10大股东中南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）持股比例30.00%[8] 诉讼与违规情况 - 马德明与公司合同纠纷诉讼，江苏省苏州市中级人民法院裁定撤销一审判决，准许马德明撤回起诉[10] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案，拟被处以450万元罚款[11] 股权交易情况 - 京莫绅以7290万元购买中民居家持有的俄联合51%股权，公司已收到4690万元股权转让预付款[12] 担保余额变化 - 截至2023年6月30日担保余额为945.12万元，截至9月30日降至689.43万元[13] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.0330元，上年同期为-0.0457元；稀释每股收益为-0.0330元，上年同期为-0.0457元[17] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为3.42亿元，上年同期为3.77亿元；经营活动现金流出小计为3.24亿元，上年同期为3.29亿元；经营活动产生的现金流量净额为1785.10万元，上年同期为4732.90万元[19] - 投资活动现金流入小计为6454.28万元，上年同期为1948.61万元；投资活动现金流出小计为61.88万元，上年同期为2200.90万元；投资活动产生的现金流量净额为6392.39万元，上年同期为-252.29万元[19] - 筹资活动现金流入小计为4.28亿元，上年同期为7.64亿元；筹资活动现金流出小计为5.44亿元，上年同期为8.08亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，上年同期为-4408.38万元[19][20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.69万元，上年同期为12.55万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-3417.88万元，上年同期为84.78万元；期初现金及现金等价物余额为4269.46万元，上年同期为1071.05万元；期末现金及现金等价物余额为851.58万元，上年同期为1155.82万元[20]

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议结合线上视频方式召开， 本次会议由侯丹青女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式， 一致通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-10-04 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十五日 - 1 - ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三 天通知 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议结合线上视频的方式召开，本次会议 由王梦冰女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如 下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经与会董事审核认为：公司《2023 年第三季度报告》所载内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-10-02）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-10-03 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-10-01 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司经自查及函询，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人 不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或与重大事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等。 5、经核实，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易 日内（2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 12 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计 达到 20.27%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将 有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开信息。 3、公 ...