委托理财安排 - 拟用不超16亿闲置资金委托理财[2][3][4] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会，不超12个月[4] 审批流程 - 第六届董事会第十九次会议通过委托理财议案，需2024年年度股东大会审议[3] 风险控制 - 制定委托理财管理制度，内部审计部每季度末检查报告[6][7] 理财影响与作用 - 不影响业务及日常经营，可提高资金效率、增收益、优化结构[4][8][9][10] 其他情况 - 监事会同意，不涉及关联交易[3][5][9][10]

人员与业务数据 - 截至2024年末，中兴财光华有合伙人187名、注册会计师804名，签过证券服务业务审计报告的331名[1] - 2024年度业务收入99,115.12万元，审计业务收入87,645.28万元，证券业务收入39,661.81万元[1] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户89家，财务报表审计收费11,285.00万元，资产均值124.75亿元，同行业上市公司审计客户12家[1] 决策与评估 - 2024年4月24日董事会审议通过拟续聘会计师事务所议案[2] - 2024年5月17日股东大会审议通过拟续聘会计师事务所议案[2] - 2025年4月14日审计委员会审议通过会计师事务所2024年度履职情况评估报告[3] 审计意见 - 中兴财光华认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[4] 公司评价 - 董事会认为中兴财光华具备专业胜任等能力[5] - 能按时完成2024年度审计工作，勤勉尽责[5]

资产数据 - 北京志东方科技资产组账面金额为23794174.59元，分摊商誉原值为23755583.48元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为23755583.48元，包含商誉的资产组账面价值为23794174.59元[16] - 整体商誉减值准备为169823416.08元，归属于母公司股东的商誉减值准备为169823416.08元，本年度商誉减值损失为0元[20] 业绩预测 - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率为13.27%（2026 - 2029年为5.00%），利润率为8%[18] - 2025 - 2026年净利润分别为330万和440万；2030年及以后稳定期净利润为440万[18] - 预计未来现金净流量的现值为2540万[18] 评估情况 - 北京志东方科技包含商誉资产组评估基准日可收回金额不低于2540万元[2] - 不存在减值迹象，不计提减值[3] - 预测期和稳定期相关指标与以前期间均不一致[18]

报告披露 - 《2024年年度报告》于2025年4月23日披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆中证路演中心参与[1] - 出席人员有董事长朱烨东等[1] 投资者提问 - 投资者可在2025年4月24日17:00前发问题至公司邮箱[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 董事会下设审计委员会，其下设审计监察部开展工作[10] 制度建设 - 公司建立完善人力资源、对外担保等多项管理制度[8][11] - 制订多项内控管理制度保障信息披露准确及时[13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理设定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[19] 内控缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21]

人员与业务数据 - 2024年末中兴财光华有合伙人187名、注册会计师804名[2] - 2024年业务收入99,115.12万元，审计业务87,645.28万元[2] - 2024年证券业务收入39,661.81万元[2] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户89家，收费11,285.00万元[2] - 客户资产均值124.75亿元，同行业客户12家[2] 决策与评估 - 2024 - 2025年多次审议通过续聘中兴财光华议案[3][4][6] - 2025年审议通过对其2024年度履职评估报告[4] - 审计委员会认为其具备资质且2024年履职尽责[6][8]

会议时间 - 2024年度股东大会2025年5月13日14:00现场召开[1] - 网络投票2025年5月13日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 现场会议登记2025年5月12日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[6] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层[3] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 审议事项 - 提交表决提案9项，含2024年度董事会、监事会工作报告等[4] - 需审议2024年年度报告及其摘要等多项内容[19] 投票信息 - 网络投票代码362657，简称金财投票[13] - 深交所交易系统投票2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月13日9:15 - 15:00[15]

业绩总结 - 2024年度营业收入11.67亿元，比上年上升16.46%[4] - 2024年度净利润-5540.51万元，比上年上升48.84%[4] - 2024年度资产总额24.71亿元，比上年下降2.31%[4] - 2024年度净资产18.35亿元，比上年下降2.87%[4] 会议决议 - 2025年4月21日监事会会议审议通过多项2024年度议案[2][3][4][5][6]

业绩数据 - 2024年度营业收入11.67亿元，比上年上升16.46%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -5540.51万元，比上年上升48.84%[5] - 2024年度资产总额24.71亿元，比上年下降2.31%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产为18.35亿元，比上年下降2.87%[5] - 2024年度母公司实现净利润7136.29万元，合并报表累计未分配利润为 -3.52亿元，母公司累计未分配利润为 -8163.52万元[6] 资金安排 - 2025年度公司及下属各级控股公司信贷业务发生总额度不超过10亿元，保函保证期间最长不超过10年[8] - 公司拟使用不超过16亿元闲置资金进行委托理财，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，且不超过12个月[12] - 公司拟使用不超过1亿元闲置资金进行证券投资，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内[13] 会议相关 - 第六届董事会第十九次会议于2025年4月21日召开，应到董事9名，出席董事9名[2] - 会议各项议案均以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过[3][4][6][8][9][10][11][12][13] - 会议以9票赞成审议通过聘任苏茁为副总经理，任期与本届董事会一致[16] - 会议以6票赞成审议通过公司独立董事2025年度津贴为20万元（税前）[16] 其他 - 公司和各级全资下属公司相互担保额度不超5亿元，为资产负债率超70%子公司担保不超5000万元，低于70%的不超4.5亿元[15] - 公司2024年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计403.63万元[18] - 公司将于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[18]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-55,405,119.51元，母公司净利润71,362,882.07元[3] - 2023、2022年度归属股东净利润分别为-108,302,352.29元、-168,543,865.32元[4] - 近三个会计年度平均净利润-110,750,445.71元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[3] - 2022 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[4] 会议审议 - 2025年4月21日审议通过2024年度利润分配方案，待股东大会审议[2]