证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-017 因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值， 在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资下 属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币 50,000 万元（即任一时点 的担保余额不超过人民币 50,000 万元），其中，为资产负债率 70%以上的子公司 提供担保的额度不超过 5,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的 额度不超过 45,000 万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。 本议案有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。 公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等 相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 本次提请 2023 年年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司及 2024 年年度股东大会召开之日前的各级全资下属公司（包括有效期内新增的全 资公司）。截至目前，公司及各级全资下属公司的基本情况如下： 北京中科金财科技股份有限公司 关于年度担保额 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-018 北京中科金财科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中科金财")于2024 年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准 备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的 相关情况公告如下： | 项目 | 本期计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 存货跌价损失 | | 258.91 | | 合同资产减值损失 | | 76.90 | | 投资性房地产减值损失 | | 232.54 | | | | 二、本次计提资产减值准备情况说明 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司及下属子公司对各类资产 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 经核查，我们认为：该事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳 证券交易所股票发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：赵燕、刘书锦、季成 2024 年 4 月 26 日 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯与现场相结合的方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章 程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第六届董事会第十四次会议的相关 议案审议形成了如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 ...

拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）担任公司审计机构，该事项尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-020 （一）机构信息 北京中科金财科技股份有限公司 （6）截至 2023 年末，中兴财光华拥有合伙人 183 名、注册会计师 824 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 359 名； （7）2023 年度业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元； （8）2022 年上市公司审计客户家数 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万 元 ...

赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生。会计学学士，高 级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北 京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副 主任会计师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人等职，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，兼任公司独立董事。2022 年 3 月 21 日起兼任公司独立董事。 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （赵燕） 各位股东及股东代表： 本人赵燕，自 2022 年 3 月 21 日起至今担任北京中科金财科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。目前，本人担任公司董事会战略委员会委员、 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年度本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条 款的要求，勤勉尽责，履行独立 ...

北京中科金财科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 217065 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 217065 号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财公司" 或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中科金财公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002657 证券简称：中科金财 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在北京中科金财 | | | | | | | 科技股份有限公 | | | | | | | 司管理层批准的 | | | | | | | 包含商誉的相关 | | | | | | | 资产组未来经营 | | | | | | | 规划方案落实的 | | | | | 华鉴评报字 | | 前提下，其认定 | | 北京志东方科技 | 北京华鉴资产评 | 齐志韩、咸海玉 | （2024）第 013 | 资产预计未来现 | 的合并北京志东 | | 有限责任公司 | 估有限公司 | | 号 | 金流量的现值 | 方科技有限责任 | | | | | | | 公司所形成的包 | | | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求。现将会计师事 务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 北京中科金财科技股份有限公司 （1）名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）； 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层； （5）首席合伙人：姚庚春； （6）截至 2023 年末，中兴财光华拥有合伙人 183 名、注册会计师 824 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 359 名； （7）2023 年度业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元； （8）2022 年上市公司审计客户家数 91 家，财务报表审计收费 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-012 1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年度 监事会工作报告的议案》。 公司《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案需提请公司股东大会审议。 2.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年年 度报告及其摘要的议案》。 监事会对《2023 年年度报 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002657，股票简称为中科金财[6] - 公司注册地址为北京市海淀区学清路9号汇智大厦11层2单元1201B室，办公地址为北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层[7] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,232,987,230元，同比下降18.74%；归属于上市公司股东的净利润为168,569,672元，同比增长35.74%；经营活动产生的现金流量净额为86,048,682.80元，同比下降72.39%[8] - 公司2023年营业收入为1,001,877,220.66元，较2022年下降了18.7%[10] - 公司2023年净利润为-14,001,881.36元，较2022年同期下降了107.1%[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为3,598,458.82元，较2022年同期增长了7267.6%[13] 行业发展趋势 - 中国数字经济占GDP比重达到41.5%，数字经济规模跃居全球第二位[16] - 2023年全国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入同比增长13.4%[16] - 2023年人工智能在推动软件和信息技术服务业的创新和转型上成为行业发展的重要驱动力[16] - AGI具备跨领域的认知和推理能力，追求与人类智能相当的全面性和适应性[17] 公司业务拓展 - 公司在金融科技综合服务业务中，金融科技综合服务营业收入达6.56亿元，续签客户数量达62.19%[20] - 公司在金融科技领域已形成了多项软著证书，包括《银行数字运营管理平台 V1.0》、《银行交易数据自动分析软件V1.0》等[20] - 公司在人工智能技术方面具有多年技术基因和业务积累，已获得65项人工智能方向软著证书[20] - 公司积极探索Web3.0技术，并与上海银行签署了元宇宙银行项目，打造元宇宙银行解决方案[20] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括离任和聘任情况[78] - 公司董事会在2023年度勤勉尽责，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，维护了公司和中小股东的合法权益[88] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理及高级管理人员的法人治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限[104] 公司股东信息 - 公司前十名股东中，沈飒持有27,623,918股，占总股本的比例为8%[169] - 罗文华持有16,879,000股，占总股本的比例为5%[169] - 香港中央结算有限公司持有5,747,557股，占总股本的比例为1.69%[169]