股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月24日召开[1][19] - 股权登记日为2024年6月18日[3] - 审议修改《董事会议事规则》等4项议案[4][5][19] 会议时间地点 - 现场会议下午14:00，地点在北京创业大厦B座9层[3] - 现场会议登记时间为6月21日[6] 投票信息 - 网络投票代码362657，简称为金财投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为6月24日[14][15]

回购情况 - 拟回购注销2023年限制性股票37,037股[1] - 占激励计划授予总量1.47%，占回购前总股本0.01%[6] - 回购价8.10元/股，涉及资金299,999.70元[6] 股本变动 - 总股本将由340,089,032股减至340,051,995股[7] - 有限售条件股份变动后为4,933,384股，比例1.45%[7] - 无限售条件股份比例变为98.55%[7] 审批程序 - 监事会同意回购注销[9] - 已获现阶段必要批准，尚需股东大会批准[10] - 需履行信息披露、申请及减资程序[11]

股份回购计划 - 2024年3月11日同意用自有资金回购股份用于员工持股或激励[2] - 回购价不超21.68元/股，资金2000 - 4000万元[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日回购1418055股，占总股本0.42%[3] - 最高成交价14.70元/股，最低11.87元/股[3] - 总成交金额19278445.55元（不含税费）[3] 回购限制 - 重大事项披露期及规定情形下不回购[5] - 委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段及无涨跌幅交易日委托回购[5]

会议信息 - 公司2024年4月24日董事会决议召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议于2024年5月17日14:00召开，网络投票时间为当天[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人16名，代表股份52,601,009股，占总股份15.4668%[9] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份34,683,687股，占总股份10.1984%[10] - 参加网络投票股东9名，代表股份17,917,322股，占总股份5.2684%[11] - 参加会议中小投资者股东12名，代表股份21,699,158股，占总股份6.3804%[13] 议案表决情况 - 《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》获52,601,009股同意，占比100%[16] - 《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》获52,519,855股同意，占比99.8457%[19] - 《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》52,601,009股同意，占比100%[20] - 《关于审议2023年度决算报告的议案》52,601,009股同意，占比100%[21] - 《关于审议2023年度利润分配方案的议案》52,519,855股同意，占比99.8457%[24] - 《关于审议2024年度信贷计划的议案》52,519,855股同意，占比99.8457%[25] - 《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》52,601,009股同意，占比100%[26] - 《关于审议年度担保额度的议案》52,519,855股同意，占比99.8457%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》52,480,922股同意，占比99.7717%[29] - 《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》52,601,009股同意，占比100%[32] - 《关于审议公司独立董事2024年度津贴的议案》52,519,855股同意，占比99.8457%[33]

股东大会信息 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日 14:00 召开，现场和网络投票结合[4] - 参会股东及代表 16 人，代表股份 52,601,009 股，占总股份 15.4668%[5] 审议事项结果 - 审议 2023 年度董事会工作报告等多项议案，多数同意率达 100%或 99.8457%[7][8][9][12][15][19]

回购方案 - 2024年3月11日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超21.68元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购1418055股，占总股本0.42%[3] - 最高成交价14.70元/股，最低11.87元/股，成交金额19278445.55元[3] 后续安排 - 按规定和方案继续实施回购并履行披露义务[5]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 217013 号 目 录 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡蝶娜 中兴财光华审专字（2024）第 217013 号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财股份公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中科金财股份公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现 金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华 审会字（2024）第 217065 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公 ...

证券投资 - 2023年4月18日审议通过用不超5000万元自有资金证券投资[1] - 资金可在5000万元额度内循环滚动使用，有效期12个月[1] - 2023年度未开展证券投资业务[2] 制度执行 - 公司制定《证券投资与衍生品交易管理制度》[3] - 2023年按制度开展业务，无违规情形[3]

监事会会议 - 报告期内监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议多项议案并刊登决议公告或免予公告[2][3][4] 公司评价 - 监事会认为公司规范运作，决策程序合法有效[5] - 公司财务制度健全，财务状况良好，报告真实准确[5][6] 关联交易 - 公司未发生关联交易，决策程序合规[6] 激励计划 - 监事会认为2023年限制性股票激励计划利于公司发展，无损股东利益[7][8]

根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称《 企业内部控制规范体系")，结合北京中科金财科技股份有限公司 (以下简称 公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...