证券投资 - 额度最高不超1亿元，有效期12个月，资金为闲置资金[2][4] - 种类含新股配售、股票等[2][4] - 2025年4月21日董事会审议通过[2] 风险控制 - 制定制度控制风险，内审部季度检查[6][7] - 重大变化责任人1个工作日报告[7] 决策情况 - 董事会9票同意通过，监事会同意[2][9]

人员与业务数据 - 截至2024年末，中兴财光华有合伙人187名、注册会计师804名，签过证券服务业务审计报告的331名[1] - 2024年度业务收入99,115.12万元，审计业务收入87,645.28万元，证券业务收入39,661.81万元[1] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户89家，财务报表审计收费11,285.00万元，资产均值124.75亿元，同行业上市公司审计客户12家[1] 决策与评估 - 2024年4月24日董事会审议通过拟续聘会计师事务所议案[2] - 2024年5月17日股东大会审议通过拟续聘会计师事务所议案[2] - 2025年4月14日审计委员会审议通过会计师事务所2024年度履职情况评估报告[3] 审计意见 - 中兴财光华认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[4] 公司评价 - 董事会认为中兴财光华具备专业胜任等能力[5] - 能按时完成2024年度审计工作，勤勉尽责[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 董事会下设审计委员会，其下设审计监察部开展工作[10] 制度建设 - 公司建立完善人力资源、对外担保等多项管理制度[8][11] - 制订多项内控管理制度保障信息披露准确及时[13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理设定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[19] 内控缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21]

监事会会议 - 报告期内监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如回购注销、报告等[2][3][4] 股权相关 - 公司回购注销37,037股限制性股票[7] - 为5名激励对象的1,237,653股办理解除限售[7] 公司制度 - 财务制度健全，报告真实准确[5] - 建立完善内控体系，制度有效执行[6]

报告披露 - 《2024年年度报告》于2025年4月23日披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆中证路演中心参与[1] - 出席人员有董事长朱烨东等[1] 投资者提问 - 投资者可在2025年4月24日17:00前发问题至公司邮箱[2]

北京中科金财科技股份有限公司 2．投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）最高不超过人民币 160,000 万元。 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 3．特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、 项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-009 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于审议使 用闲置资金进行委托理财的议案》，经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过，同意中科金财及下属控 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-012 北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东大会的议案》。会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十九次会议 审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 其中， ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-006 北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等 法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度 监事会工作报告的议案》。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司股东大会审议。 2.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年年 度报告及其摘要的议案》。 监事会对《2024 年年 ...

第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-005 北京中科金财科技股份有限公司 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨 东主持，出席会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人 员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年 度总经理工作报告的议案》。 2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年 度董事会工作报告的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2 ...

二、利润分配方案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为-55,405,119.51 元，母公司实现净利润 71,362,882.07 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-352,080,029.87 元， 母公司累计未分配利润为-81,635,237.03 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润及公司、 母公司未分配利润均为负数，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-008 北京中科金财科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称 ...