董事会换届 - 公司第六届董事会任期将满，2025年7月9日审议通过换届选举议案[2] - 提名5位非独立董事、3位独立董事候选人，任期三年[2] - 本事项需提交2025年第一次临时股东大会审议，用累积投票制表决[3] 人员情况 - 朱烨东、沈飒为公司实际控制人，分别持股3,264,533股、27,623,918股[7] - 汪亮等4人未持股，王姣杰2022年获董秘资格证，李司萌2007年入职[8][9][10][11] - 赵燕等3位独董候选人资格符合规定，无境外居留权等问题[12][13][14] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月10日[6]

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-021 北京中科金财科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 （1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟聘请的会计师事务所：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中瑞诚"）；原聘请的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）。 2、变更会计师事务所的原因：经综合考虑公司的经营发展和对审计服务的 需求等情况，公司拟聘请中瑞诚担任公司 2025 年度审计机构。公司已就该事项 与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。 3、本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"或"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中瑞诚"）担任公司审计机构 ...

独立董事任职经验 - 需五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士提名有特定资格条件[5] 独立董事任职回避 - 候选人及亲属不在公司及附属企业任职[6] - 不持有一定比例股份或为特定股东[6] 独立董事其他要求 - 近三十六个月无相关处罚[9] - 担任境内上市公司独董不超三家[9] - 在公司连续任职不超六年[10] 独立董事履职承诺 - 不符任职资格及时报告辞职[11] - 特定辞职情况持续履职[11]

公司基本信息 - 公司于2012年2月2日核准首次发行1745万股人民币普通股，2月28日在深交所上市[7] - 公司注册资本为340,051,995元[10] - 公司股份总数为340,051,995股，均为普通股[19][21] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[30] - 股东对召集程序等有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员违规致损情况请求诉讼[36] 关联交易与担保 - 审议金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易（公司提供担保除外）需股东会审议[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需股东会审议[47] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需股东会审议[47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[94] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[101] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[102] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[108] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[110] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[112] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数且其中一名须为会计专业人士[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[116] 经理相关 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[121][125] - 经理有权决定单次金额不超公司最近一期经审计合并会计报表净资产5%，且年度累计投资金额不超10%的与主业相关对外投资等事宜[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[134] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[139] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[160] - 公司合并、分立、减资时应在10日内通知债权人，30日内公告[161][162][164] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[169]

公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润亏损7500万元-1 05亿元[1] - 净利润同比下降51 43%-112 00%[1]

董事会提名 - 公司董事会提名赵燕为第七届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东且任职合规[6][7][9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[10][11]

董事会提名 - 吕随启被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事候选人需五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需特定资格或经验要求，对吕随启不适用[5] - 本人及直系亲属、社会关系不在公司及附属企业任职[5] - 本人及直系亲属非公司特定比例股东或前十名自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在公司特定比例股东处任职[6] - 本人最近十二个月无相关不适合任职情形[7] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

公司章程修订 - 《公司章程》统一表述，“股东大会”改为“股东会”等[1] - 法定代表人由董事长改为代表公司执行事务的董事[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 公司收购本公司股份有特定情形及处理要求[4] 股东与股东会 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[7] - 股东会审议多项金额和比例相关的重大事项[9] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，包括职工代表董事1人，独立董事3人[23] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[26] - 董事会有权审议公司一年内购买、出售重大资产等金额不超总资产30%的事项[24] 独立董事 - 独立董事连任时间不得超过六年[29] - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[31] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，一名须为会计专业人士[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[34] 经理层 - 总经理（经理）每届任期3年，连聘可以连任[35] - 总经理（经理）有权决定一定金额和比例的与主业相关对外投资事宜[36] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告[37] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[38] 公司运营与管理 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[39] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[40] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[42]

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-025 北京中科金财科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科金财科技股份有限公司董事会现就提名吕随启为北京中 科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

董事会选举 - 公司2025年7月9日召开职代会选举邓志光为第七届董事会职工代表董事[2] - 第七届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事、3名独立董事组成，任期三年[2] 新董事信息 - 邓志光1985年出生，2008年入职，现任董事等职[5] - 邓志光未持股，无关联关系，无处罚等问题，任职资格合规[5]