经核查独立董事赵燕、刘书锦、季成的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 北京中科金财科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，北京中科金财科技股份有限公司（以 下称"公司"）董事会，就公司在任 3 名独立董事赵燕、刘书锦、季成的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开2次战略、提名、薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[5] 议案审议 - 2023年提名、董事会会议通过选举董事、聘任高管等议案[10][11] - 2023年董事会会议通过利润分配、续聘事务所等议案[12] - 2023年薪酬与考核委员会通过薪酬、激励计划相关议案[12][13] 报告披露 - 公司按时编制披露2022 - 2023年定期报告，程序合规数据准确[14] 未来展望 - 2024年独立董事将严格履职，提建议促公司增长回报投资者[15]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆中国证券报·中证路演中心参与[1] - 出席年度业绩说明会人员有董事长朱烨东等[1] 投资者提问 - 投资者可在2024年5月8日17:00前将问题发至公司电子邮箱zkjc@sinodata.net.cn [2]

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-010 北京中科金财科技股份有限公司 特此公告。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会 议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内 审部负责人的议案》。 会议同意聘任何峰担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期 一致。何峰个人简历详见附件。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第十三次会议决议。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 何峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-009 北京中科金财科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施公司员 工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 21.68 元/股（含本数），回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购 股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-008 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至 2024 年 3 月 31 日，公 司尚未进行股份回购。 二、其他说明 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施公司员 工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 21.68 元/股（含本数），回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《证券 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-006 北京中科金财科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，拟 回购价格不超过 21.68 元/股（含本数），拟回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格 21.68 元/股测算，预计可回购股数约 184.5018 万股， 约占公司当前总股本比例为 0.54%；按回购金额下限人民币 2,000 万元、回购 价格 21.68 元/股测算，预计可回购股数约 92.2510 万股，约占公司当前总股 本比例为 0.27%；具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、公司于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第十二次会议， ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-007 北京中科金财科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 12 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司回购股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前 一个交易日（即 2024 年 3 月 11 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 二、董事会公告回购股份决议前一交易日前十名无限售条件股东持股情况 一、董事会公告回购股份决议前一交易日前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数 ...

一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持， 本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席。 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-004 北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》。 会议同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过 21.68 元/股（含本数），回 购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-005 北京中科金财科技股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，基 本内容如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：员工持股计划或股权激励计划。 （3）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过 21.68 元/股（含本数）。 （4）用于回购的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元 （含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）。 （5）回购股份的数量和占总股本的比例：按回购金额上限人民币 4,000 万 元、回购价格 21.68 元/股测算，预计可回购股数约 184.5018 万股，约占公司 当前总股本比例为 0.54%；按回购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格 21.68 元/股测算，预计可回购股数约 92.2510 万股 ...