股票代码：002661 股票简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD （湖南省南县兴盛大道工业园 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 二〇二三年九月 陈克明食品股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、食品安全风险 随着收入水平及消费能力的提高，国内消费者越来越注重食品安全，食品安 全及维权意识日渐增强，安全、健康食品愈加受到消费者的青睐，食品行业亦属 于强监管行业。食品质量控制，涉及原材料采购、生产加工、运输分销及终端销 售等多个环节。食品安全管理能力，不仅是食品加工制造企业核心竞争力的重要 基础，更是企业生存和发展的根本条件。 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座） 26 层 作为知名米面制品制造商，公司一直以来十分注重食品质量及安全。在多年 的业务发展过程中，公司已建立先进、完善的质量管理体系，并得到严格有效地 执行，公司食品安全管理水平处于国内行业领先地位。 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-086 陈克明食品股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票会后事项相关文件披露的 提示性公告 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 鉴于公司 2023 年半年度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证券监督管理 委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构 对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书(注册稿) 、发行保荐书等 相 关 资 料 进 行 了 同 步 更 新 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 9 日 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票申 请于 2023 年 4 月 26 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 6 月 5 日获得中国证 ...

财信证券股份有限公司 关于 陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充尽职调查报告 座）26 层 二〇二三年九月 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为陈克明食品股份有限公 司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票项目（以 下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐机构和主承销商。本次 向特定对象发行已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册批复。 发行人于 2023 年 8 月 29 日披露了《陈克明食品股份有限公司 2023 年半年 度报告》。2023 年 1-6 月，发行人实现营业收入 267,804.80 万元，同比下降 4.87%； 归属于上市公司股东的净利润 1,111.14 万元，同比下降 80.79%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 448.39 万元，同比下降 93.87%。2023 年 1- 6 月，发行人归属于上市公司股东的净利润和归 ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票之会后事项承诺函 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为发行人本次向特定对 象发行股票的保荐机构和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对发行人向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具体说明如下： 1、发行人报告期内（2020 年度、2021 年度、2022 年度）年度报表均经过 审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了"天健审〔2021〕 2-192 号"、"天健审〔2022〕2-226 号"、"天健审〔2023〕2-267 号"标准无保留 意见审计报告。发行人 2023 年 1-6 月的财务报表已经董事会审议并对外披露， 未经审计。 2、发行人没有出现影响本次发行的情形。 3、发行人无重大违法违规行为。 6-23-5 4、发行人 2023 年半年度业绩变化情况及原因分析详见保荐机构关于本次发 行补充尽职调查报告"一、发行人 2023 ...

承 诺 函 天健函〔2023〕2-179 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司或公司）向特定对象发行 A 股股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称深交所）上 市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）同意注册批复。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚 实信用的原则，对克明食品公司自 2023 年 4 月 26 日至本承诺函出具日期间是否 发生重大事项进行了尽职调查。 我们已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对克明食 品公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。 一、克明食品公司 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 (一) 克明食品公司 2023 年 1-6 月经营业绩变化情况及原因分析 1. 克明食品公司 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况 克明食品公司 2023 年 1-6 月主要经营数据及其变动情况具体如下： 公司生猪业务在子公司兴疆牧歌及其下属公司运营。生猪及猪肉价格受猪的 生长周期、存栏量、饲料价 ...

关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票的会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事宜（以下 简称"本次发行"）的专项法律顾问。发行人向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册批复。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相 关文件的要求，本所律师本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对发行人向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具体说明如 下： 一、发行人业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变化情况及原因分析 1、发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况 根据公司《2023 年半年度报告》，发行人 2023 ...

2023年8月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2023 年 8 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2023 年 8 月份销售生猪 2.24 万头，销量环比下降 46.41%，同比 下降 48.10%；销售收入 2,896.24 万元，销售收入环比下降 53.30%，同比下降 66.28%。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-085 陈克明食品股份有限公司 四、其他提示 2023 年 1-8 月，公司累计销售生猪 33.00 万头，较去年同期增长 27.07%； 累计销售收入 42,388.34 万元，较去年同期增长 10.75%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报 ...

财务表现 - 公司二季度合计亏损2000多万，其中食品业务盈利2000多万，生猪业务亏损4000多万 [1] - 上半年挂面平均单吨出厂价同比上涨3个多点 [2] - 食品业务半年度毛利率同比略有下滑，其中一季度下滑，二季度上升 [2] - 上半年小麦采购成本同比有所下降，一季度上升，二季度下降 [2] 市场与价格 - 七月份小麦单吨采购成本同比下降，有利于毛利率提升 [1] - 公司预判下半年小麦价格同比会下降，全年小麦采购成本相较去年同期会有所下降 [2] - 公司产品单吨价格一直在上涨，上半年单吨出厂价同比上升 [2] 产能与产品 - 公司目前在建产能以挂面为主，主要是华东的嘉兴基地，其他基地主要是对原有老产能的替换 [2] - 方便食品中盒装武汉热干面销量上升幅度可观，但整体方便食品销量同比下滑 [2][3] - 方便食品线上直销有明显增长，线下渠道因竞争激烈和消费需求下降而下滑 [3] 区域表现 - 华东区域销量下滑幅度较大，主要因2022年同期基数较高 [2] 员工激励 - 公司有一批库存股，未来不排除会对这批股票做一些安排 [3]

公司业务概况 - 公司2023年上半年营业收入为26.78亿元，同比下降4.87%[10] - 公司2023年上半年净利润为1111.36万元，同比下降80.79%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.36亿元，同比增长421.56%[10] - 公司主要业务包括挂面行业和方便食品行业[14] - 公司主要业务包括食品和生猪两大板块，食品业务专注于米面制品的研发、生产及销售，生猪业务主要包括生猪养殖和销售[18] 挂面行业发展趋势 - 挂面行业市场集中度持续提升，前五大企业产量占全国总产量的41%[14] - 挂面行业产品呈现健康化、营养化、功能化、便捷化的发展趋势[14] 方便食品行业发展趋势 - 方便食品行业产品呈现多元化、中高端化、健康化的发展趋势[15] - 方便食品行业借助数据分析推动宣传内容和形式的多样化，实现精准营销[16] 公司经营状况 - 公司报告期内实现营业总收入26.78亿元，营业利润-0.16亿元，利润总额-0.20亿元，归属于上市公司股东的净利润0.11亿元[19] - 公司收购阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司，受生猪养殖行业周期性影响，养殖板块经营业绩出现亏损[19] - 公司主营产品销量减少，受行业居家主食消费和速食消费量减少的影响[19] 公司销售模式 - 公司主要销售模式以经销模式为主，直销模式为辅，销售渠道以线下销售为主[27] - 经销模式的毛利率为21.64%，直销模式的毛利率为1.28%[28] 公司财务状况 - 公司2023年上半年度报告显示营业收入同比下降4.87%，主要系销量减少所致[37] - 财务费用同比增长58.90%，主要系本期计提的银行贷款利息费用增加所致[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长421.56%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[39] 公司战略举措 - 公司通过受让兴疆牧歌股份并增资28,000万元，新增生猪养殖板块成为重要利润来源[42] - 公司将在研发、品牌、渠道方面持续投入，提供更有竞争力的差异化产品，稳步提高中高端挂面市场占有率[65] - 公司开展食品安全自查和监督检查，不断改善与提升产品质量，保证食品安全[65] 公司治理及社会责任 - 公司规范股东大会程序，确保股东知情权、参与权和表决权，秉持公平、公正、公开的原则对待投资者[77] - 公司积极参与社会公益活动，持续投入扶贫资金，如赞助马拉松赛事、支持乡村振兴工作[77] - 公司召开了多次股东大会，投资者参与比例分别为7.33%、7.03%、37.12%、34.28%[69]

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-082 陈克明食品股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开日期和时间：2023年9月13日（星期三）下午3:00 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2023年第五次临时股东大会 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2023 年9月13日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 2、召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月13日上午 9:15至下午3:00期间的任意时间。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 ...