| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 ...

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 06 月 30 日资产的财务状况，对合并范围内 各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产 计提了相应的减值准备。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-083 陈克明食品股份有限公司 关于 2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计 提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备原因 具体情况如下： | 资产减值名称 | 2023 年 1-6 月计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 64.88 | | 其中：应收账款坏账损失 | -69.22 | | 其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章 程>部分条款的议案》。公司根据企业经营范围登记管理规范性表述的要求，结 合公司经营发展需要，对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对 《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，具体情况如下： 一、调整并增加经营范围 1、原经营范围： 粮食收购；挂面（普通挂面、花色挂面）生产、销售；餐饮服务（职工食堂）； 饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售；普通货运服务；预包 装食品批发；信息系统服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 2、调整及增加后经营范围： 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-080 陈克明食品股份有限公司 关于规范并新增经营范围暨修订《公司章程》部分条款的 公告 （依法须经批准的项目，经相关部门批准 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规的 规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关 联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见： 1、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日公司控股股东及其他关联方占用资金的情 况。 陈克明食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定， 作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就第六届董事会第十三次会 议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 二、关于调整对下属子公司提供担保额度的独立意见 本次调整为下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情 况和资金需求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-084 陈克明食品股份有限公司 截止 2023 年 6 月 30 日，兴疆牧歌召开股东大会审议通过了控股股东及其部 分一致行动人股份转让、同意克明食品对其增资的议案，公司已经完成支付收购 款项的 100%。兴疆牧歌于 2023 年 4 月办理完工商变更登记手续，公司取得兴疆 牧歌 53%股权，兴疆牧歌纳入公司合并报表范围。公司和兴疆牧歌合并前后均受 克明集团控制且该控制并非暂时性的，因此公司对兴疆牧歌的合并为同一控制下 企业合并。根据《企业会计准则第 2 号一长期股权投资》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等相关规定，公司需对 2023 年期初及 2022 年 1-6 月相关财 务报表数据进行追溯调整,本次追溯调整数据未经审计。 二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响 （一）追溯调整对 2023 年合并资产负债表期初余额的影响： 单位：元 项目 2023 年 1 月 1 日 2023 年 1 月 1 日 影响数 追溯调整前 追溯调整后 流动资产： 货币资金 316,698,720.79 391,110,360.3 74,411,6 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-077 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》 内容：公司根据企业经营范围登记管理规范性表述的要求，结合公司经营发 展需要，对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对《公司章程》 中相应的经营范围条款进行修订。 具体详见 2023 年 8 月 29 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于规范 并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-080）。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 28 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈克明先生召集、副 董事长陈晖女士主持，本次会议应出 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-078 （一）《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日上 午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-081 陈克明食品股份有限公司 关于调整对下属子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六 届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整对 下属子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、本次担保情况调整事项概述 公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意 2023 年度公司为合并报 表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保， 担保总额度不超过 22.50 亿元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融 资租赁等融资业务；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。鉴 于新疆宏盛牧歌养殖有限公司（以下简称"宏盛牧歌"）目前的实际经营情况， 为满足其正常的生产经营和发展需要，公司在遵循年度股东大会审议通过的担保 总额不变的原则下，调整被 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2023 年 7 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2023 年 7 月份销售生猪 4.18 万头，销量环比增长 61.58%，同比 增长 6.48%；销售收入 6,201.96 万元，销售收入环比增长 59.60%，同比下降 6.29%。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-076 陈克明食品股份有限公司 2023年7月生猪销售简报 1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板 块的经营情况不包括在内。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 四、其他提示 2023 年 1-7 月，兴疆牧歌累计销售生猪 30.77 万头，较去年同期增长 42 ...