公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董事独立 性的相关要求。 广州普邦园林股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，广州普邦园林股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 董事会 二〇二四年四月十六日 广州普邦园林股份有限公司 ...

审计机构相关 - 2023年4月审议通过聘请中喜会计师事务所为2023年度审计机构[3][4] - 截止2023年末，中喜有合伙人86名、注会379名等[2] 审计工作安排 - 2023年11月审计委员会与事务所讨论审计并确定安排[4] 审计评价 - 审计委员会认为中喜2023年度审计表现良好且按时完成工作[6]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起变更会计政策，依据是财政部2023年11月9日发布的规定[4] - 本次变更对营收、净利润、净资产等无重大影响[3] - 2024年4月12日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[7] - 审计、董事会、独立董事、监事会均同意变更[8][9][10][12] - 备查文件含相关会议决议和审核意见[13]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和3次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会战略与投资委员会召开3次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事魏杰城2023年现场工作不少于15日[7] - 2023年应参加董事会10次，现场4次通讯6次[5] - 2024年将继续履职促公司规范运作[13] 交易与审计 - 2023年7月受让珠海横琴普邦投资合伙企业49%份额[10] - 2023年聘请中喜会计师事务所为审计机构[11] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[11] 合规情况 - 2022年度、2023年半年度无违规占用资金和担保情况[12]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-024 二〇二四年四月十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）定于 2024 年 4 月 22 日 （星期一）下午 15:00 时至 17:00 时举行 2023 年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可以登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或 同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台）在线参与 2023 年年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事／总裁杨国龙先生，独立董事魏杰城先生， 副总裁／财务总监杨慧女士，副总裁／董事会秘书刘昕霞女士。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 广州普邦园林股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 ...

| 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年 2023 12 | 月 | 日 31 | 年 2023 | 月 1 1 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 占比 | 金额 | | 占比 | | | 流动资产合计 | 363,302.69 | | 65.74% | 412,915.45 | | 72.49% | -12.02% | | 货币资金 | 58,154.95 | | 10.52% | 56,108.49 | | 9.85% | 3.65% | | 交易性金融资产 | 44,312.12 | | 8.02% | 20,722.70 | | 3.64% | 113.83% | | 应收票据 | 195.13 | | 0.04% | 2,597.35 | | 0.46% | -92.49% | | 应收账款 | 101,302.32 | | 18.33% | 116,122.11 | | 20.39% | -12.76% | | 预付款项 | 110.73 | | 0.02% | 352.1 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-015 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人，其中董事长涂善忠先生以通讯方式参加本次会议，其余董事以现场方式参加本次 会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决 议： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ...

一、报告期内监事会会议情况 广州普邦园林股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）监事会召开了 8 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议 | 日期 | | | | 公告文号 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 召开：2023 年 | 1 | 月 9 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-002 | | | 第五次会议 | 刊登：2023 | 年 1 | 月 10 | 日 | | 的议案。 | | 第五届监事会 | 召开：2023 | 年 2 | 月 8 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-008 | | | 第六次会议 | 刊登：2023 | 年 2 | 月 9 | 日 | | 的议案。 | | | | | | | | 1、关于向浦发银行、交通银行申请综合授信额度的议 案； | | 第五届监事会 | 召开：2023 | ...

业绩总结 - 2023年度净利润13828514.93元[1] - 2023年末合并报表未分配利润 - 896555327.10元[1] - 2023年末母公司未分配利润 - 574749597.84元[1] 利润分配 - 2023年度拟不现金分红、送股、转增股本[1] - 利润分配预案需股东大会审议通过后实施[2]

资金占用情况 - 普邦苗木种养2023年初占用39877792.23元，期末30363057.38元[7] - 山林樵建设投资年初299512135.03元，期末99512135.03元[7] - 晟邦实业发展年度占用74054.2元，期末173398.41元[7]