本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024 年 6 月 21 日上午 11:00 以通讯 方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆女士主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如 下决议： 一、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公 司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 在不超过人民币 10 亿元总额度内开展应收账款保理业务。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-036 广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议 内容详见 2024 年 6 月 22 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 ...

人事变动 - 2024年6月21日公司第五届董事会第十九次会议审议通过聘任余珍为证券事务代表[2] - 余珍任期自本次董事会审议通过至本届董事会届满[2] 人员信息 - 余珍1995年出生，中大金融本科，2018年获深交所董秘资格证[5] - 余珍未持股，与大股东无关联，无处罚等不良记录[5]

投资决策 - 2024年6月21日公司审议通过用自有资金进行结构性存款议案[1][3] - 公司及子公司投资额度合计不超5亿，资金可滚动使用，单笔期限不超12个月[2] - 投资期限自董事会通过日起一年内有效[2] 投资要求 - 投资品种为安全性高、流动性好的结构性存款，发行主体需低风险承诺[2] - 资金来源为公司及子公司自有资金，与相关主体无关联关系[2] 审议情况 - 本次投资审议权限在董事会，无需股东大会审议[4] - 独立董事、监事会均同意该投资事项[7][8] 风险控制 - 结构性存款受市场及宏观经济影响，公司采取措施控制风险[5]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿自有资金买理财产品[2][8][10] - 投资额度内资金可循环滚动使用[2] 投资期限 - 自董事会通过日起12个月内，单笔不超12个月[3] 投资选择 - 选流动性好、安全性高的金融机构产品[2] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响，公司采取风控措施[6] 决策支持 - 独立董事和监事会同意使用自有资金购买事项[9][10]

会议决策 - 2024年6月20日召开第五届董事会第四次独立董事专门会议，3人应出席、3人实际出席[1] - 开展应收账款保理业务获3票同意，利于资金回收和业务发展[1] - 使用自有资金进行结构性存款获3票同意，可增收益、提效率[2] - 使用自有资金购买理财产品获3票同意，利于提效增收[3]

回购方案 - 2024年2月6日通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购价不超1.8元/股，资金5000 - 10000万元[2] 回购进展 - 截至2024年6月14日，累计回购36271100股，占总股本2.02%[3] - 最高成交价1.67元/股，最低1.24元/股，支付54331708.27元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[5]

股份回购 - 2024年2月6日公司通过集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购价格不超1.8元/股，资金5000 - 10000万元[2] - 截至2024年5月6日累计回购2234.3万股[3] - 截至2024年5月31日累计回购2910.49万股，占总股本1.62%[3] - 截至2024年5月31日，最高成交价1.67元/股，最低1.41元/股，支付4497.401457万元[3]

北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 dacheng.com 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二四年五月 北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 074 号 致：广州普邦园林股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 ...

股东大会信息 - 2024年5月10日下午15:00召开2023年年度股东大会[4] - 20名股东通过现场和网络投票，代表股份650,187,402股，占公司总股份36.2042%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》全体股东同意649,348,402股，占比99.8710%[7] - 《2023年度财务决算报告》全体股东同意649,898,402股，占比99.9556%[11] - 《2023年年度报告全文及摘要》全体股东同意649,348,402股，占比99.8710%[13] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》全体股东同意649,898,402股，占比99.9556%[20] - 《2023年度董事会工作报告》中小股东同意2,036,997股，占比70.8275%[8] - 《2023年度财务决算报告》中小股东同意2,586,997股，占比89.9513%[12] - 《2023年年度报告全文及摘要》中小股东同意2,036,997股，占比70.8275%[14] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东同意2,586,997股，占比89.9513%[21]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-031 广州普邦园林股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》（公告编号：2024- 008）。 截至 2024 年 5 月 6 日，公司本次回购股份方案中维护公司价值及股东权益部分的股份回 购实施期限已届满。根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，现将公司回购股份实施 情况公告如下： 一、回购公司股份情况 关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结果暨股份变动的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议通过《 ...