业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润为 -896,555,327.10元，未弥补亏损896,555,327.10元，实收股本1,795,890,452.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2018 - 2022年净利润亏损致未弥补亏损超实收股本总额三分之一，2023年盈利使未弥补亏损较上年下降但未补完以前年度亏损[2] 未来展望 - 战略愿景为成为全球领先的人居环境综合服务商，方向是稳园林、强运营、创绿色协同发展[3] 业务目标 - 园林工程中地产和产业工程目标成全球精品园林领导品牌，市政工程成粤港澳大湾区市政园林建设主力，规划设计塑造国际顶尖景观设计品牌[5][6][7] - 城市运营打造“绿化养护 + 环卫 + X”模式，目标成城市大管家最佳服务商[9] - 绿色建设水生态治理目标成国内领先水环境治理品牌，森林生态修复业务成集团增长新动力，土壤修复期待与大地产商全链条合作，绿色建材成行业细分市场领跑者[10][11][12][13] 新产品和新技术研发 - 工程项目全过程管理系统（一期）已上线试运行，涵盖供应商库等功能[14] - 多个事业部已接入管理员驾驶舱，可实时访问和可视化呈现数据与关键绩效指标[16] - 银企互联系统已上线试运行，可整合业务和财务数据，实现支付自动化管理[17] - 计划搭建智慧工地系统，实现施工全过程综合管控，涵盖日常安全检查等功能[18]

人员情况 - 截止2023年末，事务所合伙人86名、注会379名、从业人员1387名、签过证券服务审计报告注会247名[1] - 项目合伙人平威近3年签2家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师朱焕坛2023年开始服务，曾签珠江啤酒2021年、风华高科2022年审计报告[4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施6次，20名从业人员受11次[2] - 近三年受自律监管措施1次，2名从业人员受1次[2] - 近三年受行政处罚1次，2名从业人员受1次[2] 其他 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额8500万元[10] - 2023年审计就重大事项咨询无意见分歧[5] - 2023年审计按计划按时提交工作[8]

广州普邦园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖健） 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止）《上市公司独立董事管理办法》（于 2023 年 9 月 4 日施行）等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，为维护 公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人 2023 年度履行职责的情况向各位股东 和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 肖健，1981 年生，厦门大学金融学博士，曾主持广东省自然科学基金项目「社会冲突理 论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究」，曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立 董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。现任华南师范大学经济与管理学院会计系 教师，兼任广东顺钠电气股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议15:00召开，网络投票9:15开始[2] - 股权登记日为2024年4月29日[3] 会议相关安排 - 现场会议在广州维多利酒店五楼召开[5] - 审议7项议案，含董事会、监事会等报告[6] - 登记时间为2024年5月9日9:00—17:00[8] 投票信息 - 投票代码为"362663"，简称为"普邦投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为5月10日多时段[14] - 深交所互联网投票9:15开始，15:00结束[15]

业绩总结 - 公司2023年4月17日披露会计政策变更公告，对2022年财务报表相关项目追溯调整[1] 数据调整 - 2022年12月31日递延所得税资产、负债、未分配利润、所得税费用有调整[4] - 2022年1月1日递延所得税资产、负债、未分配利润有调整[6] 其他 - 董事会认为追溯调整合理，不损害公司及股东利益[7]

业绩总结 - 2023年末公司计提信用及资产减值准备共7263.90万元[2] - 本次计提减值减少公司净利润6317.81万元[8] - 计提减值占2023年净利润绝对值比例为525.28%[2] 决策情况 - 审计委员会、独立董事、监事会均同意本次计提[9][12][13]

公司概况 - 公司1995年成立，2012年在深交所上市，股票代码002663[21][26][32] - 公司为高新技术企业，连续多年获多项荣誉[35][37][38] 业绩数据 - 2023年营业收入18.31亿元，归母净利润1382.85万元，纳税总额8621.88万元[179] 研发情况 - 2023年研发总投入5923.05万元，占营业收入3.24%[109][110] - 2023年研发人员总数149人，占总人数11%[114] - 公司有效专利数81项，授权专利累计数118项等[117] - 2023年完成10个先进工艺技术总结并推广应用[130] 人才相关 - 2023年签约高校毕业生48人，含本科生24人、硕士生5人[137] - 公司员工男女比例70%和30%，部门负责人男女比例69%和31%[140] - 2023年举行培训近100场，总课时超150个[144] - 2023年推荐超150人次核心人才参与行业专家入库等[150] - 公司有正高级工程师8人等各类专业人员[151] - 2023年员工跨部门调动22人次[153] 未来规划 - 公司制定2023 - 2027年发展规划推动高质量可持续发展[64] 其他 - 2023年承建长达8公里“云道”，贯穿8个城市公园[29] - 召开股东大会3次，审议议案13个等[75][78][81] - 累计披露公告94份，互动易平台回复投资者提问48次[85][87] - 组织信息披露及相关法律法规培训10次[83] - 普邦股份与多所高校建立深度产学研合作关系[181] - 2023年参加全国行业协会48家，参加行业活动/研讨会10场[191] - 2023年供应商总数158家[199]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额99.42%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷按利润总额潜在错报比例划分[12] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷按金额划分[13] 内控情况 - 报告期内不存在财务、报告内控重大或重要缺陷[13][14] - 未发现内控设计或执行重大或重要缺陷[15] 未来展望 - 公司将继续完善内控，提升治理水平[15]

会议安排 - 2024年4月2日发第五届监事会第十三次会议通知，4月12日现场会议召开[2] 议案表决 - 《2023度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][4][6][10][12] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[7][8][11]

市场扩张和并购 - 2020年9月4日审议通过拟挂牌转让博睿赛思100%股权议案[3] - 2020年9月23日审议通过与众投国际签订股权转让协议议案[3] - 股权转让款合计334,622,946.56元[3] - 截至2021年12月14日收取前三期235,657,702.75元[3] - 截至公告日收到第四期及第五期98,965,243.81元[6] - 累计收取全部款项334,622,946.56元[6] - 本次股权转让事项已全部完成[6]