会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和3次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会战略与投资委员会召开3次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事魏杰城2023年现场工作不少于15日[7] - 2023年应参加董事会10次，现场4次通讯6次[5] - 2024年将继续履职促公司规范运作[13] 交易与审计 - 2023年7月受让珠海横琴普邦投资合伙企业49%份额[10] - 2023年聘请中喜会计师事务所为审计机构[11] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[11] 合规情况 - 2022年度、2023年半年度无违规占用资金和担保情况[12]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-024 二〇二四年四月十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）定于 2024 年 4 月 22 日 （星期一）下午 15:00 时至 17:00 时举行 2023 年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可以登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或 同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台）在线参与 2023 年年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事／总裁杨国龙先生，独立董事魏杰城先生， 副总裁／财务总监杨慧女士，副总裁／董事会秘书刘昕霞女士。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 广州普邦园林股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 ...

资产情况 - 2023年末公司资产总额552,642.62万元，较年初下降2.98%[6] - 2023年末流动资产为363,302.69万元，较年初下降12.02%[6] - 2023年末非流动资产为189,339.93万元，较年初增长20.85%[6] 负债情况 - 2023年末公司负债总额243,832.84万元，较年初下降7.17%[12] - 2023年末流动负债为220,769.47万元，较年初下降7.04%[12] - 2023年末非流动负债为23,063.36万元，较年初下降8.42%[12] 财务指标 - 2023年营业收入183,058.18万元，较2022年下降25.91%[16] - 2023年营业利润 -5,976.88万元，较2022年增长76.63%[16] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1,382.85万元，较2022年增长105.58%[16] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,827.46万元，较2022年下降82.64%[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -15,283.49万元，较2022年增长76.53%[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -2,890.84万元，较2022年增长92.05%[21] 部分科目变动 - 交易性金融资产较年初增加23,589.42万元，增长113.83%[7] - 应收票据较年初减少2,402.22万元，下降92.49%[7] - 合同负债较年初增加4,408.59万元，增长97.45%[10][14] - 应付职工薪酬较年初增加1,669.12万元，增长117.76%[10] - 应付票据较年初减少1,050.28万元，下降40.73%[14] - 持有待售负债较年初减少14,359.41万元，下降100.00%[14]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-015 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人，其中董事长涂善忠先生以通讯方式参加本次会议，其余董事以现场方式参加本次 会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决 议： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ...

一、报告期内监事会会议情况 广州普邦园林股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）监事会召开了 8 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议 | 日期 | | | | 公告文号 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 召开：2023 年 | 1 | 月 9 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-002 | | | 第五次会议 | 刊登：2023 | 年 1 | 月 10 | 日 | | 的议案。 | | 第五届监事会 | 召开：2023 | 年 2 | 月 8 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-008 | | | 第六次会议 | 刊登：2023 | 年 2 | 月 9 | 日 | | 的议案。 | | | | | | | | 1、关于向浦发银行、交通银行申请综合授信额度的议 案； | | 第五届监事会 | 召开：2023 | ...

资金占用情况 - 普邦苗木种养2023年初占用39877792.23元，期末30363057.38元[7] - 山林樵建设投资年初299512135.03元，期末99512135.03元[7] - 晟邦实业发展年度占用74054.2元，期末173398.41元[7]

业绩总结 - 2023年度净利润13828514.93元[1] - 2023年末合并报表未分配利润 - 896555327.10元[1] - 2023年末母公司未分配利润 - 574749597.84元[1] 利润分配 - 2023年度拟不现金分红、送股、转增股本[1] - 利润分配预案需股东大会审议通过后实施[2]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润为 -896,555,327.10元，未弥补亏损896,555,327.10元，实收股本1,795,890,452.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2018 - 2022年净利润亏损致未弥补亏损超实收股本总额三分之一，2023年盈利使未弥补亏损较上年下降但未补完以前年度亏损[2] 未来展望 - 战略愿景为成为全球领先的人居环境综合服务商，方向是稳园林、强运营、创绿色协同发展[3] 业务目标 - 园林工程中地产和产业工程目标成全球精品园林领导品牌，市政工程成粤港澳大湾区市政园林建设主力，规划设计塑造国际顶尖景观设计品牌[5][6][7] - 城市运营打造“绿化养护 + 环卫 + X”模式，目标成城市大管家最佳服务商[9] - 绿色建设水生态治理目标成国内领先水环境治理品牌，森林生态修复业务成集团增长新动力，土壤修复期待与大地产商全链条合作，绿色建材成行业细分市场领跑者[10][11][12][13] 新产品和新技术研发 - 工程项目全过程管理系统（一期）已上线试运行，涵盖供应商库等功能[14] - 多个事业部已接入管理员驾驶舱，可实时访问和可视化呈现数据与关键绩效指标[16] - 银企互联系统已上线试运行，可整合业务和财务数据，实现支付自动化管理[17] - 计划搭建智慧工地系统，实现施工全过程综合管控，涵盖日常安全检查等功能[18]

人员情况 - 截止2023年末，事务所合伙人86名、注会379名、从业人员1387名、签过证券服务审计报告注会247名[1] - 项目合伙人平威近3年签2家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师朱焕坛2023年开始服务，曾签珠江啤酒2021年、风华高科2022年审计报告[4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施6次，20名从业人员受11次[2] - 近三年受自律监管措施1次，2名从业人员受1次[2] - 近三年受行政处罚1次，2名从业人员受1次[2] 其他 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额8500万元[10] - 2023年审计就重大事项咨询无意见分歧[5] - 2023年审计按计划按时提交工作[8]

广州普邦园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖健） 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止）《上市公司独立董事管理办法》（于 2023 年 9 月 4 日施行）等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，为维护 公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人 2023 年度履行职责的情况向各位股东 和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 肖健，1981 年生，厦门大学金融学博士，曾主持广东省自然科学基金项目「社会冲突理 论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究」，曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立 董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。现任华南师范大学经济与管理学院会计系 教师，兼任广东顺钠电气股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...