股东大会议事规则 广州普邦园林股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确股 东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司 决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公司章程》的 规定； 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （二） ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议通知于2023年10月20日发出[2] - 会议于2023年10月30日上午11:00召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 审议情况 - 会议审议通过《广州普邦园林股份有限公司2023年第三季度报告》[2] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

广州普邦园林股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会特设立薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 薪酬与考核委员 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，超半数为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举任命[5] - 设主任委员一名，为会计专业独立董事[6] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 会前5天通知，主任委员主持，可委托他人[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须三分之二以上委员通过[12] 职责与费用 - 审计部做前期准备，提供财务报告等材料[9] - 会议评议报告，决议材料呈报董事会[10] - 可聘请中介机构，费用公司承担[13] 细则规定 - 细则由董事会制订、修改和解释[16] - 自审议通过实施，原细则失效[16]

广州普邦园林股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-052 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。公司因变更注 册地址，且根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件的规定，和广州市市场监督管理局要求，对《公司章程》部分条款进行 修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次修订的背景和原因 1、为细化独立董事制度各环节具体要求，明确独立董事的任职资格与任免程序，职责及 履职方式和履职保障等，构建科学合理、互相衔接的规则体系，公司根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

业务成果 - 2023年上半年完成广州白云国际会议中心国际会堂景观施工[3] - 参与广东松园宾馆景观绿化提升改造[4] 客户合作 - 自2014年起与华为多地合作，2022年获“优秀合作奖”[2] - 即将参与华为上海青浦项目景观工程[2] - 为华为、OPPO等提供园区园林服务[1] - 参与京东、OPPO等园区景观项目[1][3] 战略方向 - 以“稳园林，强运营、创绿色”协同发展为战略[4] 业务调整 - 主要收入来自住宅景观业务，毛利呈波动[5][6] - 调整客户结构，重点发展国企央企地产商[4]

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动参与方：广州普邦园林股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 活动网址：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事长：涂善忠先生 [1] - 总裁：杨国龙先生 [1] - 财务总监：杨慧女士 [1] - 董事会秘书：刘昕霞女士 [1] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩 [1] - 公司治理 [1] - 未来发展战略 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称普邦股份，代码002663，上市于深圳证券交易所[13] - 郑州高新区锦邦建设有限公司注册资本2.1亿元，总资产6.28亿元，净资产1.32亿元，营业收入2946.03万元，营业利润和净利润均为1188.13万元[85] - 烯石电动汽车新材料控股有限公司注册资本777.45万港元，总资产8.23亿港元，净资产3.37亿港元，营业收入1.35亿港元，营业利润4120.54万港元，净利润3675.42万港元[85] - 截至2023年6月30日公司注册资本为1795890452元[186] - 截至2023年6月30日公司合并财务报表范围内共有22家子（孙）公司[187] - 公司会计年度为公历1月1日起至12月31日[192] - 公司以12个月作为一个营业周期[193] - 公司以人民币为记账本位币[194] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入855,581,758.99元，上年同期928,152,111.54元，同比减少7.82%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-22,407,010.57元，上年同期-61,383,205.25元，同比增长63.50%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-54,422,097.12元，上年同期262,752,528.01元，同比减少120.71%[18] - 本报告期基本每股收益-0.012元/股，上年同期-0.034元/股，同比增长64.71%[18] - 本报告期末总资产5,246,524,177.96元，上年度末5,695,209,384.07元，同比减少7.88%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,981,112,137.24元，上年度末3,004,496,940.41元，同比减少0.78%[18] - 2023年上半年公司营业收入同比下降7.82%，归属于上市公司股东的净利润同比增长63.50%[27] - 本报告期营业收入855,581,758.99元，上年同期928,152,111.54元，同比减少7.82%[63] - 本报告期销售费用2,132,409.37元，上年同期7,183,068.76元，同比减少70.31%[63] - 本报告期财务费用 -4,025,155.67元，上年同期8,847,805.15元，同比减少145.49%[63] - 本报告期所得税费用2,177,876.57元，上年同期46,998.44元，同比增加4,533.93%[63] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -54,422,097.12元，上年同期262,752,528.01元，同比减少120.71%[63] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额50,083,297.96元，上年同期 -532,546,501.95元，同比增加109.40%[63] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -27,198,218.87元，上年同期 -233,832,593.35元，同比增加88.37%[63] - 2023年上半年营业总收入8.56亿元，较2022年上半年的9.28亿元下降7.82%[160] - 2023年上半年营业总成本8.48亿元，较2022年上半年的9.81亿元下降13.54%[160] - 2023年上半年营业利润亏损1892.39万元，较2022年上半年的亏损6162.83万元有所收窄[161] - 2023年上半年净利润亏损2328.91万元，较2022年上半年的亏损6579.79万元有所收窄[161] - 2023年上半年流动负债合计17.52亿元，较2022年的20.50亿元下降14.52%[158] - 2023年上半年非流动负债合计2.95亿元，较2022年的2.95亿元基本持平[158] - 2023年上半年负债合计20.47亿元，较2022年的23.45亿元下降12.77%[158] - 2023年上半年所有者权益合计32.63亿元，较2022年的33.44亿元下降2.42%[158] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.012元，较2022年上半年的 -0.034元有所提升[162] - 2023年上半年稀释每股收益为 -0.012元，较2022年上半年的 -0.034元有所提升[162] - 2023年上半年公司净利润为-81043649.83元，2022年同期为-6220886.02元[165] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-54422097.12元，2022年同期为262752528.01元[167] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为50083297.96元，2022年同期为-532546501.95元[168] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-27198218.87元，2022年同期为-233832593.35元[168] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-31642080.57元，2022年同期为-501718929.01元[168] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1168113562.21元，2022年同期为1518464167.12元[167] - 2023年上半年收到的税费返还为2139737.44元，2022年同期为52738.04元[167] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为990369212.56元，2022年同期为1008218766.01元[167] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为134226343.09元，2022年同期为186002521.63元[167] - 2023年上半年支付的各项税费为38193503.54元，2022年同期为39299711.33元[167] - 投资活动产生的现金流量净额为52572538.71元，上年同期为 - 521347604元[171] - 取得借款收到的现金为21695192.16元[171] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3866574.54元，上年同期为1100000元[171] - 筹资活动现金流入小计为25561766.70元，上年同期为1100000元[171] - 偿还债务支付的现金为48500000元，上年同期为170200000元[171] - 筹资活动现金流出小计为53151868.77元，上年同期为179621399.44元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 27590102.07元，上年同期为 - 178521399.44元[171] - 现金及现金等价物净增加额为 - 33151498.50元，上年同期为 - 489767101.55元[171] - 期初现金及现金等价物余额为410088742.83元，上年同期为796499218.58元[171] - 期末现金及现金等价物余额为376937244.33元，上年同期为306732117.03元[171] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为3340574331.29元[176] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为3340574331.29元[176] - 本期增减变动金额合计减少58399170.5元[176] - 综合收益总额为62065534.7元，其中其他综合收益为3919370.83元[176] - 所有者投入和减少资本合计减少3663641.6元，其中所有者投入的普通股为3675000元，其他减少8635840元[176][177] - 2023年末股本为1795890452元[176][178] - 2023年末资本公积为1974269136.08元[176][178] - 2023年末其他综合收益为12205451.29元[176][178] - 2023年末盈余公积为135194186.96元[176][178] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为3282175160.73元[176][178] - 2023年上半年初母公司所有者权益合计为3344341859.87元，其中股本1795890452元，资本公积1919224638.69元，盈余公积135194186.96元，未分配利润 - 505967417.78元[179] - 2023年上半年母公司所有者权益变动金额为 - 81043649.83元[179] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为3263298210.04元，其中股本1795890452元，资本公积1919224638.69元，盈余公积135194186.96元，未分配利润 - 587011067.61元[181] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计为3498441096.54元，其中股本1795890452元，资本公积1919224638.69元，盈余公积135194186.96元，未分配利润 - 351868181.11元[183] - 2022年上半年母公司所有者权益变动金额为 - 622088602元[184] - 2022年上半年末母公司所有者权益合计为2876352494.54元（计算得出：3498441096.54 - 622088602）[183][184] - 2023年6月30日货币资金为562,917,813.68元，1月1日为561,084,881.37元[152] - 2023年6月30日交易性金融资产为334,085,524.05元，1月1日为207,227,047.13元[152] - 2023年6月30日应收票据为9,645,104.27元，1月1日为25,973,490.64元[152] - 2023年6月30日应收账款为986,637,823.72元，1月1日为1,161,221,116.05元[152] - 2023年6月30日预付款项为965,487.11元，1月1日为3,521,232.40元[152] - 2023年6月30日其他应收款为77,023,956.91元，1月1日为45,642,254.98元[152] - 2023年6月30日存货为251,967,205.30元，1月1日为221,566,291.65元[152] - 2023年6月30日流动资产合计为3,465,704,430.89元，1月1日为4,129,154,528.00元[152] - 公司2023年6月30日资产总计52.47亿元，较2023年1月1日的56.96亿元下降7.89%[153][154] - 2023年6月30日负债合计22.01亿元，较2023年1月1日的26.27亿元下降16.23%[153][154] - 2023年6月30日所有者权益合计30.45亿元，较2023年1月1日的30.69亿元下降0.77%[153][154] - 母公司2023年6月30日资产总计53.10亿元，较2023年1月1日的56.89亿元下降6.74%[156][157] - 母公司2023年6月30日流动资产合计36.50亿元，较2023年1月1日的42.02亿元下降13.12%[156][157] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计16.60亿元，较2023年1月1日的14.88亿元增长11.55%[156][157] - 公司长期应收款从4396.52万元增长至2.72亿元，增幅51

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定的要求，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况； 广州普邦园林股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 18 日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意 见如下： 独立董事 二〇二三年八月十九日 2、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位 和个人提供担保，且没有以前期间发生的对以上单位和个人的持续到本报告期内的对外担保 事项； 3、公司没有发生违规对外担保情况。 广州普邦园林股份有限公司 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年半年度偿 | 2023 | 年 6 月 | 30 日 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | | | | | | 占用性质 | | 占用 | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 利息（如有） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 无 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - ...