证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-050 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2023 年 10 月 30 日上午 9:00 以通讯及现场方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事涂善忠先生、董事涂文哲先生以通讯方式参加本次会议，其余董事以现场方式 参加本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通 过如下决议： 一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过。 公司《2023 年第三季度报告》详见 20 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-053 广州普邦园林股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。 （四）现场会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三）下午 15:00 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为 2023 年 11 月 15 日 上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 15 日下午 15:00。 （五）会议 ...

独立董事工作制度 广州普邦园林股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实保护公司及 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

广州普邦园林股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\not\equiv}}+\Xi$$ 章 程 广州普邦园林股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立；在广东省广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照统一社会信用代码为：91440101231229718W。 第三条 公司于 2012 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]229 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 43,680,000 股，于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：广州普邦园林股份有限公司 英文全称：PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., L ...

内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结构，规范公 司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计 工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及《广州普邦园 林股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，通过审 查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的工作内容 和程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了规范，是公司开展内 部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、参股公司、分公司、驻外办 事处等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第二章 审计机构和人员 第五条 公司应当在 ...

股东大会议事规则 广州普邦园林股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确股 东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司 决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公司章程》的 规定； 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （二） ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议通知于2023年10月20日发出[2] - 会议于2023年10月30日上午11:00召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 审议情况 - 会议审议通过《广州普邦园林股份有限公司2023年第三季度报告》[2] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

广州普邦园林股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会特设立薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 薪酬与考核委员 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，超半数为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举任命[5] - 设主任委员一名，为会计专业独立董事[6] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 会前5天通知，主任委员主持，可委托他人[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须三分之二以上委员通过[12] 职责与费用 - 审计部做前期准备，提供财务报告等材料[9] - 会议评议报告，决议材料呈报董事会[10] - 可聘请中介机构，费用公司承担[13] 细则规定 - 细则由董事会制订、修改和解释[16] - 自审议通过实施，原细则失效[16]