股权激励计划概况 - 拟授予股票期权700.00万份，占公司股本总额（截至2024年3月11日）1.72%[6][26] - 2021年限制性股票激励计划108.30万股权益、2022年股票期权激励计划275.00万份权益仍有效[6][7] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数未超公司股本总额10%[7] - 激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授股票未超公司股本总额1%[7] - 激励对象153人，不包括特定人员[23] 激励对象获授情况 - 副董事长、总裁徐正辉获授14.00万份，占拟授予总数2.00%，占公告日股本总额0.03%[27] - 董事、副总裁李海强获授10.00万份，占拟授予总数1.43%，占公告日股本总额0.02%[27] - 董事周苏娇和财务负责人楚瑞明均获授8.00万份，各占拟授予总数1.14%，占公告日股本总额0.02%[27] - 中层管理人员和核心骨干（149人）获授660.00万份，占拟授予总数94.29%，占公告日股本总额1.62%[27] 激励计划时间与价格 - 有效期最长不超48个月[8][29] - 股东大会审议通过后60日内完成授予及相关程序[9][30] - 股票期权等待期为12个月、24个月、36个月[31] - 行权价格为10.79元/份[8][37] 行权比例与条件 - 第一个行权期行权比例40%，第二、三个行权期行权比例均为30%[34] - 授予和行权条件要求公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见等[42][43] - 授予和行权条件要求激励对象最近12个月内未被认定不适当人选等[42][44] - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于10%、30%、45%或营业收入增长率分别不低于40%、68%、104%[44][47] 绩效评价与费用 - 激励对象绩效评价分四档，A、B档标准系数100%，C档80%，D档0%[45] - 2024年3月12日对700.00万份股票期权用Black - Scholes模型预测算[55] - 授予700.00万份股票期权需摊销总费用3714.20万元[56] - 2024 - 2027年需摊销费用分别为1759.80万元、1309.00万元、544.25万元、101.15万元[56] 特殊情形处理 - 公司出现特定情形激励计划终止，已获授未行权股票期权注销[58] - 公司信息披露文件有问题，未行权股票期权注销，已行权激励对象返还权益[58] - 公司控制权变更等情形，激励计划按规定继续执行[58] - 激励对象因多种原因职务变更、离职等，已获授未行权股票期权注销[59][60] - 激励对象退休后返聘等不同情况，按相应程序处理未行权期权[60] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力或身故，按不同情况处理未行权期权[60][61][62] 其他 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[35] - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价为每股15.40元[38] - 激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价为每股13.03元[38] - 标的股价假设授予日收盘价为15.55元/股[55] - 有效期1年、2年、3年对应的波动率分别为18.58%、19.91%、19.09%[55] - 1年期、2年期、3年期无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[55] - 公司与激励对象争议先协商，不成提交公司住所所在地法院诉讼解决[63]

公司基本信息 - 信质集团注册资本为40379.00万[8] - 信质集团成立于1990年07月14日[8] 激励计划相关 - 2024年3月11日多会议审议通过激励计划相关议案[11][31][32][33] - 激励对象共153人，不包括特定人员[15] - 拟授予权益总计700.00万份股票期权，占公司股本总额1.72%[19] - 副董事长等多人获授不同数量期权[21] - 激励计划尚待多项程序及股东大会审议通过[34][35][36][47] - 激励计划目的是健全机制、吸引人才[42]

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划拟授予总数700万份[1] - 激励对象153人，中层及骨干149人获授660万份[1] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2] 人员情况 - 信质集团有75位核心技术（业务）人员[5] 会议信息 - 会议时间为2024年3月12日[7]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量700.00万份，占公司股本总额（截至2024年3月11日）1.72%[6][26] - 授予股票期权的行权价格为10.79元/份[8][38] - 拟授予的激励对象总人数为153人[8] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][29] 过往激励计划情况 - 2021年限制性股票激励计划108.30万股权益仍在有效期内[6] - 2022年股票期权激励计划275.00万份权益仍在有效期内[7] 激励对象分配 - 副董事长、总裁徐正辉获授14.00万份，占拟授予总数2.00%，占公告日股本0.03%[27] - 董事、副总裁李海强获授10.00万份，占拟授予总数1.43%，占公告日股本0.02%[27] - 董事周苏娇和财务负责人楚瑞明各获授8.00万份，占拟授予总数1.14%，占公告日股本0.02%[27] - 中层管理人员和核心技术（业务）骨干（149人）获授660.00万份，占拟授予总数94.29%，占公告日股本1.62%[27] 行权安排 - 股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月[31] - 第一个行权期行权比例40%，第二、三个行权期行权比例均为30%[35] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于10%、30%、45%或营业收入增长率分别不低于40%、68%、104%[45][48] 费用摊销 - 授予700.00万份股票期权需摊销总费用3714.20万元[57] - 2024 - 2027年需摊销费用分别为1759.80万元、1309.00万元、544.25万元、101.15万元[57] 实施程序 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[60] - 公司应在股东大会审议前公示激励对象名单，公示期不少于10天[59] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[59] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记[62] 特殊情况处理 - 若公司未能在60日内完成授予工作，激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[62] - 公司股东大会或董事会审议通过终止实施决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议[66] - 激励对象因多种原因职务变更、离职等，已获授未行权股票期权注销[73][74][75][76]

股东大会信息 - 2024年3月28日14:30召开2024年第三次临时股东大会[3] - 股权登记日为2024年3月20日[5] - 登记时间为2024年3月21日9:00 - 16:30[10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年3月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为"362664"，投票简称为"信质投票"[19] 提案表决 - 提案1.00、2.00、3.00需三分之二以上表决权通过[7]

激励计划基本信息 - 激励计划拟定时间为2024年3月[3] - 激励对象共计153人[11] - 拟授予股票期权数量为700.00万份，约占公司股本总额40,663.25万股的1.72%[14] - 激励计划有效期最长不超过48个月[15] - 授予的股票期权分三次行权，等待期分别为12、24、36个月[15] - 行权价格为每份10.79元[19] 激励对象获授情况 - 副董事长、总裁徐正辉获授14.00万份，占比2.00%[12] - 董事、副总裁李海强获授10.00万份，占比1.43%[12] - 董事周苏娇获授8.00万份，占比1.14%[12] - 财务负责人楚瑞明获授8.00万份，占比1.14%[12] - 中层和骨干（149人）获授660.00万份，占比94.29%[12] 行权比例与条件 - 第一个行权期行权比例40%，后两个均为30%[16] - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于10%、30%、45%[26][48] - 2024 - 2026年营业收入增长率分别不低于40%、68%、104%[26][48] - 激励对象需个人绩效考核合格方可行权[27] 其他要点 - 激励计划公告前1个交易日均价15.40元，前20个交易日13.03元[19][42] - 公司致力于成为全球一流电机零部件服务商和国内冲压行业标杆[43] - 公司将加深新能源汽车等业务布局投入[44] - 激励计划实施尚需股东大会决议批准[53]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会将于3月28日召开[2] 征集人信息 - 征集人周岳江1969年8月出生，2021年5月10日至今任公司独立董事[7] - 周岳江在2024年3月11日董事会会议对激励计划相关议案投赞成票[8] 征集相关 - 征集对象为2024年3月20日交易结束后在册并办登记手续的全体股东[10] - 征集时间为2024年3月21 - 22日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[10] 委托投票规则 - 经律师审核满足条件的授权委托为有效[13] - 重复授权以最后签署或收到的委托书为有效[13] - 授权委托需明确投票指示，多选或未选则无效[16] - 委托人可在现场会议报到登记前撤回或修改授权委托[18] - 授权有效期限自签署日至2024年第三次临时股东大会结束[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年3月11日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过股票期权激励计划等3项议案，前2项需提交股东大会审议[3][7][10] 激励对象 - 不包括独董、监事等特定人员，需无6种情形[10][11] 后续安排 - 对激励对象公示不少于10天，监事会会前5日披露核查及公示情况[12]

会议信息 - 信质集团2024年第二次临时股东大会于3月7日召开[4] - 会议召集通知于2月21日发布，距会议召开达15日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共15人，代表117,579,400股，占比28.9154%[12] - 中小投资者股东及代理人14人，代表13,574,200股，占比3.3382%[12] 议案表决 - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意117,226,500股，占比99.6999%[18] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意117,226,500股，占比99.6999%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案》同意117,226,500股，占比99.6999%[21] 决议情况 - 本次会议议案获得有效表决权通过，决议与表决结果一致[22] - 德恒律师认为本次会议表决结果合法有效[22][23]

股东大会信息 - 现场会议于2024年3月7日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人15人，代表117,579,400股，占比28.9154%[8] 议案表决情况 - 三项员工持股相关议案同意股数均为117,226,500股，占比99.6999%[11][14][16] - 中小投资者对三议案同意13,221,300股，占比97.4002%[11][14][16] 会议决议情况 - 北京德恒律所认为本次会议决议合法有效[18]