激励计划 - 2024年3月11日审议通过2024年股票期权激励计划草案[2] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售于2023年10月29日届满[7] 自查情况 - 自查期间为2023年9月12日—2024年3月12日[3] - 方银增因买卖股票被取消激励对象资格[8] - 自查期间1名核查对象买卖股票被取消资格，其余符合规定无内幕交易[10]

股东大会情况 - 2024年3月28日召开，采用现场与网络投票结合方式[3][4] - 17人代表232,185,800股参会，占比57.0997%[8] 议案表决情况 - 三项股票期权相关议案同意230,968,400股，占比99.8278%[13][15][17] - 中小投资者同意8,498,800股，占比95.5222%[13][15][17] 决议合法性 - 北京德恒律师事务所认为会议决议合法有效[20]

股东大会相关 - 2024年第三次临时股东大会于3月28日召开[6] - 审议提案编码为1.00、2.00、3.00的议案[6] 投票权征集 - 征集人周岳江为独立董事，未持股[8] - 征集对象为3月20日登记在册全体股东[12] - 征集时间为3月21 - 22日工作日特定时段[12] - 截至3月22日17:00未收到投票权委托[13] - 征集方式为巨潮资讯网发公告[12] - 征集人表决意见为“同意”[6] 公告披露 - 《公开征集委托投票权报告书》3月13日披露[9]

股票期权激励计划 - 公司2024年3月11日审议通过相关议案[2] - 激励对象名单公示期为3月12日至21日共10天[3] - 公示方式为公司内部公示栏[4] 激励对象审核 - 公示期满监事会未收到异议[5] - 监事会审核资料，激励对象符合条件[7][8][9][10]

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 11 日以通讯的表决方式召开，本次会 议通知已于2024年3月 4日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事3名， 实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 信质集团股份有限公司 6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励约束 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和员工个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利 益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审核，我们认为： 1、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" ...

激励计划合规性 - 公司具备实施2024年股票期权激励计划主体资格[1] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定，未侵犯公司及股东利益[2] 激励对象情况 - 激励对象为公司董事、高管等，不包括特定人员及大股东相关人员[5] - 激励对象主体资格合法有效，公示期不少于10天[7] 监事会意见 - 监事会同意公司实行2024年股票期权激励计划[8]

财务审计 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 利润分配 - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 股权激励 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象为董事、高管，草案列明其信息[3] - 激励对象为董事、高管，设绩效考核指标[3] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[3] - 规定事项完整[3] - 绩效考核指标包括公司和个人绩效指标[4] - 选同行业对照公司不少于3家[4] - 各期解除限售比例未超获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[4] - 股票期权每期可行权比例未超获授总额50%[4] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避[5] 其他 - 公司填写情况日期为2024年3月12日[5]

会议召开 - 信质集团第五届董事会第十二次会议于2024年3月11日15:00召开[2] - 公司董事会同意于2024年3月28日召开2024年第三次临时股东大会[13] 议案表决 - 《公司2024年股票期权激励计划（草案）》等三议案同意6票，需提交股东大会审议[4][6][11] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票[14]

激励计划考核 - 2024 - 2026年每年考核一次[7] - 2024年净利润增不低于10%或营收增不低于40%[7] - 2025年净利润增不低于30%或营收增不低于68%[7] - 2026年净利润增不低于45%或营收增不低于104%[7] 激励对象考核 - 绩效评价分四档，A、B档系数100%，C档80%，D档0%[9] - 个人当年实际行权额度=计划额度*个人层面系数[9] 考核流程 - 考核期间为行权前一会计年度[10] - 主管5个工作日内通知结果[13] - 薪酬委员会10个工作日复核申诉[14]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议3月12日召开，95人出席，代表6000万份份额，占比100%[3] - 会议审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，委员3名，设主任1人[4] - 选举周彪、方银增、路冬梅为管理委员会委员，周彪任主任[6] - 会议授权管理委员会办理持股计划相关事宜[6][7] - 各项议案表决同意率均为100%[5][6][8]