山东龙泉管业股份有限公司董事会审计委员会 年报审计期间，公司董事会审计委员会委员与和信会计师事务所审计人员通 过现场及视频会议形式召开工作沟通会，了解审计工作进展情况，就审计委员会 委员关注的其他事项进行沟通，并提醒和信会计师事务所按照既定计划时间出具 审计报告。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》规 定和要求，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信会计师事务所"）2023 年度履职情况进行监督。具体情况如 下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，和信会计师事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审 计必要费用外任何现金及其他任何形式的经 ...

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度，公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及 其它业务提供不超过人民币 60,500.00 万元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的 37.71%。其中包含为资产负债率在 70%以上的全资子公司、控股子公司提供 18,000.00 万元 担保额度。请投资者充分关注担保风险。 2024 年 3 月 28 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"龙 泉股份"）召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度对 外担保额度预计的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公 告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司、控股子公司生产经营的融资需求，2024 年度，公司 预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币 60,500.00 万元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的 37.71%。其中为云南泽泉管业有限公司等资产负债率在 70 ...

山东龙泉管业股份有限公司 单位：元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减幅度 资产总额 2,604,160,022.91 2,644,570,711.78 -1.53% 负债总额 999,901,500.44 1,072,004,424.70 -6.73% 股东权益总额 1,604,258,522.47 1,572,566,287.08 2.02% 营业收入 1,107,543,064.36 996,503,245.11 11.14% 净利润 25,485,147.51 -648,316,865.73 103.93% 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东龙泉管业股份有限公司（下称"公 司"或"龙泉股份"）2023年度的财务报表进行了审计，并出具和信审字（2024）第 000236号无保留意见的《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了龙泉股份2023年12月31日合并及公司的财务 状况以及2023年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 一、2023年度财务决算 公 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-029 山东龙泉管业股份有限公司 关于增加接受控股股东财务资助额度并延长期限 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、进一步为支持山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）的发展，提 高公司融资效率和降低融资成本，公司控股股东广东建华企业管理咨询有限公司 （下称"建华咨询"）（含其关联方，下同）同意向公司增加人民币 4 亿元的财 务资助额度；同时，同意延长公司第五届董事会第十二次会议审议通过的人民币 1 亿元财务资助额度期限，自本次董事会审议通过之日起不超过 1 年。 2、截至目前，建华咨询与其一致行动人建华建材（中国）有限公司合计持 有公司 224,522,062 股股份，占公司总股本的 39.77%，为公司的控股股东。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于增加接受控股股东财务资助额度并延长期限暨关联交易议案》。 4、鉴于接受控股股东建 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（钟宇） 各位股东及股东代表： 本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相 关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 钟宇，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会 计师。曾任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）项目经理、部门经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经 理、合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市鑫汇 科股份有限公司独立董事，广东中泰工业科技股份有限公司独立董事，山东龙泉 管业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东龙泉管业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东龙泉管业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 3、本报告期公司加强应收账款管理，收回部分前期已单项计提坏账的应收 账款，相应冲回部分信用减值损失，该部分损益属于非经常性损益。 二、2023 年度董事会工作回顾 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，不断完善公司治理，公 司规范运作，未发生监管处罚相关情形。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股 东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等 对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。 2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、 人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独 立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未发生超越公司股东大会直接或 间接干预公司的决策和经营活动的情形。 2023年度，山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事 规则》等有关规 ...

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）对和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）在公司 2023 年财务报告审计过 程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 2、会计师事务所执业记录 项目质量控制复核人王丽敏近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会 及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 签字注册会计师（项目合伙人）罗炳勤、签字注册会计师陈涛近三年受到行 政监管措施 1 次；未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-021 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日上午 9 时 30 分在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长付波先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议； 《公司 2023 年年度财务会计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）详见公司指定信息披 露网站巨潮 ...

山东龙泉管业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，山东龙泉管业股份有限公司（下 称"公司"）通过独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别出具的《2023 年度独立董 事独立性自查报告》，以及核查任职人员名单、股东名册，比对规则要求等方式， 对在任的上述两名独立董事的独立性情况出具专项意见如下： 公司董事会认为，独立董事钟宇先生、王俊杰先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东的单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二四年三月二十八日 ...